COMPLIANCE NEWSLETTER

Ausgabe vom 02.03.2017

Liebe Leserinnen und liebe Leser

Obschon die Zentrale des französischen Front National durchsucht und mehrere enge Vertraute von Marine Le Pen im Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen befragt wurden, scheint der Wahlkampf der Präsidentschaftskandidatin davon keinen Schaden zu nehmen.

Dank einem weltweiten Firmennetz gelingt es dem nordkoreanischen Regime immer wieder, die harten UN-Sanktionen zu unterwandern - unter anderem mit Hilfe des internationalen Waffenhandels.

Wir wünschen eine spannende Lektüre!

Ihr KYC Spider-Team

	Know How

SHA-1
	Hash functions such as SHA-1 are crucial in digital business (f.e. fintech) to produce a small piece of text (the digest) from a larger document. This digest is then a unique representation of the document. Eurospider Information Technology AG, 02.03.2017

	Steuerkriminalität

Drehtür-Effekt
	Die Bank UBS sagte dem Panama-Untersuchungsausschuss ab. Nun könnten die Banker Hausverbot im Europäischen Parlament bekommen. Süddeutsche Zeitung, 23.02.2017

Anklage gegen Rüstungs-Manager und ehemalige SPD-Abgeordnete
	Zwei ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete und der Aufsichtsratschef von Krauss-Maffei Wegmann sind wegen Steuerhinterziehung angeklagt worden. Es geht um dubiose Geschäfte in Griechenland. FAZ, 23.02.2017

	Embargo / Sanktionen

Nordkorea umgeht UN-Sanktionen mit weltweitem Firmennetz
	Mit einem Geflecht aus Unternehmen in aller Welt gelingt es Nordkorea nach Einschätzung von Fachleuten immer wieder, die Sanktionen zu unterwandern. Es geht auch um internationalen Waffenhandel. FAZ, 25.02.2017

Ausländische Online-Spiele sollen gesperrt werden
	Online-Casinos aus dem Ausland umgehen das Schweizer Glücksspiel-Verbot. Dieses einträgliches Geschäft will das Parlament jetzt mit einer Netzsperre unterbinden. Tages-Anzeiger, 01.03.2017

	Börsendelikte / Marktmissbrauch

Wie Chinas Superreiche verfolgt werden
	In dem Land gibt es die meisten Milliardäre der Welt. Viele konnten nur so reich werden, weil sie Regeln brachen. Jetzt fürchten sie die Rache der chinesischen Regierung. Süddeutsche Zeitung, 24.02.2017

Audi, Eon und Siemens betroffen: Riesiges Baukartell soll 20 Großkonzerne geschädigt haben
	Illegale Preisabsprachen, Scheinrechnungen, Bestechungsgelder: Die Staatsanwaltschaft München und das Bundeskartellamt ermitteln gegen mehrere Gebäudeausrüster. Gemeinsam sollen sie Millionen-Projekte manipuliert haben. Handelsblatt, 27.02.2017

	Bestechung / Korruption

Die Unberührbare
	Die Zentrale des Front National wird durchsucht, Vertraute in einer Korruptionsaffäre befragt – doch dem Wahlkampf von Marine Le Pen scheint das nicht zu schaden. Basler Zeitung, 24.02.2017

Samsung-Erbe muss nach Anklage wegen Korruption wohl vor Gericht
	(Zusammenfassung) - Neuer Schock für den weltgrössten Smartphone-Hersteller Samsung: Der Erbe und inoffizielle Chef des Konzerns, Lee Jae Yong, muss fast sicher vor Gericht. Gegen ihn und vier weitere Samsung-Manager ... Cash, 28.02.2017

	Behörden & Organisationen

Rückgabe von Potentatengeldern: Schweiz organisiert Expertentreffen über internationale Kooperation
	Expertinnen und Experten aus rund dreissig Ländern und internationalen Organisationen trafen sich vom 27. Februar bis 1. März 2017 zur zehnten Ausgabe des Lausanne-Seminars zur Rückführung von Potentatengeldern. News Service Bund, 01.03.2017

Änderung des Anhangs 2 der Verordnung vom 2. Oktober 2000 über Massnahmen gegenüber Personen und Organisationen mit Verbindung zu Usama bin Laden, der Gruppierung «Al-Qaïda» oder den Taliban (SR 946.203)
	Mit Beschluss vom 22. Februar 2017 hat das zuständige UNO-Sanktionskomitee die Liste der sanktionierten Personen, Unternehmen und Organisationen geändert. FINMA, 23.02.2017

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