COMPLIANCE NEWSLETTER

Ausgabe vom 04.05.2017

 
  KYC Spider Compliance  
 

Die Affäre um die Spionage des Schweizer Geheimdienstes in Deutschland zieht immer weitere Kreise. Der Schweizer Nachrichtendienst NDB  soll nun auch einen Informanten in der Finanzverwaltung von Nordrhein-Westfalen platziert haben. Dies geht aus dem Haftbefehl gegen den am vergangenen Freitag verhafteten Schweizer Agenten hervor.

Schweizer Steuerhinterzieher sind nervös – die Liechtensteiner Finanzinstitute müssen voraussichtlich schon nächstes Jahr im Rahmen des automatischen Informationsaustauschs (AIA) Daten ihrer Kundinnen und Kunden sammeln. Der erste Austausch soll 2019 erfolgen.

 

 
 
Know How
PDF und Blockchains
[thumbnail] Obwohl Digitalisierung in aller Munde ist, werden weiterhin fleissig Dokumente im 1993 veröffentlichten Portable Document Format (PDF) veröffentlicht.
Eurospider, 04.05.2017
Steuerkriminalität
Deutschland: Schärfere Waffen im Kampf gegen Steuerbetrug über Briefkastenfirmen
Der Staat kann härter gegen Steuerbetrug über Briefkastenfirmen vorgehen. Der Bundestag billigte am Donnerstag ein Gesetzespaket, das unter anderem strengere Meldepflichten für Steuerzahler und Banken vorsieht.
Cash, 27.04.2017
Trump will Steuertricks von US-Konzernen legalisieren
[thumbnail] Das Papier ist nur eine Seite lang, aber es ist ein Affront für Europa: Falls Trumps Steuer-Vorstellungen jemals Realität werden, würde sich die Wirtschaftspolitik global verändern.
Süddeutsche Zeitung, 27.04.2017
Schweizer ziehen ihr Schwarzgeld aus Liechtenstein ab
[thumbnail] Steuerhinterzieher fürchten den geplanten automatischen Informationsaustausch mit dem Fürstentum.
Tages-Anzeiger, 03.05.2017
Spionage-Skandal: Schweiz soll Spitzel in NRW-Finanzverwaltung platziert haben
[thumbnail] Zwischen Deutschland und der Schweiz knirscht es. In der Affäre um die Ausforschung deutscher Steuerfahnder durch den Schweizer Geheimdienst werden neue Details bekannt. Der NRW-Finanzminister ist empört.
Handelsblatt, 04.05.2017
Geldwäscherei
EU-Verordnung soll Gold sauberer machen
[thumbnail] Wer Goldschmuck kauft, möchte damit nicht Terror oder Bürgerkrieg finanzieren. Doch wer garantiert die Herkunft des glänzenden Edelmetalls?
FAZ, 02.05.2017
Embargo / Sanktionen
Investitionen - Iran verhandelt mit europäischen Grossbanken über Finanzierungen
[thumbnail] Der Iran hat erneut mit europäischen Banken über die Wiederaufnahme internationaler Finanzierungen verhandelt.
Cash, 29.04.2017
Erdogan in Russland: Putin baut Sanktionen gegen Türkei schrittweise ab
[thumbnail] Nach langer Eiszeit nähern sich Russland und die Türkei wieder an. In Syrien wollen Erdogan und Putin das Leid der Zivilisten verringern. Auch die Sanktionen beider Länder sollen ein Ende finden.
Handelsblatt, 03.05.2017
Börsendelikte / Marktmissbrauch
Whistleblower Birkenfeld verklagt die UBS
[thumbnail] UBS-Whistleblower Bradley Birkenfeld zieht gegen die Schweizer Grossbank UBS wieder ins Feld. Dieses Mal geht es um Rechthaberei – und erneut um Millionen.
finews.ch, 02.05.2017
Bestechung / Korruption
Südkorea: Novartis wegen Schmiergeldzahlungen bestraft
[thumbnail] Der Schweizer Pharmakonzern Novartis muss in Südkorea mehrere Zehnmillionen Dollar Strafe zahlen. Der Konzern habe Schmiergeld für Medikamentenempfehlungen angeboten. Auch in den USA und China wurden Vorwürfe laut.
Handelsblatt, 27.04.2017
Ärger über abgeschafften EU-Korruptionsbericht
[thumbnail] Eigentlich sollte der neue EU-Korruptionsbericht schon zu Beginn des vergangenen Jahres erscheinen. Und nahezu fertig ist er auch. Nun kommt es ganz anders.
FAZ, 02.05.2017
Behörden & Organisationen
Änderung des Anhangs 7 der Verordnung vom 19. Januar 2011 über Massnahmen gegenüber der Islamischen Republik Iran (SR 946.231.143.6)
Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF hat am 2. Mai 2017 den Anhang 7 der Verordnung über Massnahmen gegenüber der Islamischen Republik Iran geändert.
FINMA, 04.05.2017
 
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