KYC Spider
 
COMPLIANCE NEWSLETTER Ausgabe vom 06.04.2017
 
Liebe Leserinnen und liebe Leser

In der Schweiz ist die Zahl der Fälle von Geldwäscherei im letzten Jahr deutlich gestiegen. Die meisten Verfahren stehen im Zusammenhang mit internationalen Korruptionsfällen.

Und nach mehreren Razzien in europäischen Metropolen wird die Lage für die Schweizer Grossbank Credit Suisse immer bedrohlicher.


Wir wünschen eine spannende Lektüre!

Ihr KYC Spider-Team

 
  Know How
 
Schweizer KMU und EU-Mehrwertsteuer; Vortrag von Dr. Mónika Molnár
[thumbnail] Einfach und verständlich erklären unsere Referenten die Neuerungen hinsichtlich des MWST-Gesetzes in der EU. Sie zeigen, was Schweizer KMU beachten müssen und was die Auswirkungen der neuen Bestimmungen sind.
MME, 06.04.2017
 
  Steuerkriminalität
 
Razzien bei Credit Suisse im Ausland wegen Steuerbetrugs-Verdacht
Wegen des Verdachts auf Steuerbetrug sind in Filialen der Credit Suisse in London, Paris und Amsterdam Razzien durchgeführt worden. Das bestätigte die Grossbank nach mehreren Medienberichten.
Cash, 31.03.2017
 
Dreistellige Zahl an Steuersündern in Deutschland
[thumbnail] In Deutschland wird wegen des Verdachts auf Steuerbetrug gegen eine dreistellige Zahl an Kunden der Credit Suisse ermittelt. Die Schweizer Bank beteuert ihre Unschuld.
FAZ, 04.04.2017
 
150 Verfahren in 80 Ländern
[thumbnail] Aufgrund der Panama Papers führen Schweizer Finanzmarktaufsicht und Bundesanwaltschaft mehrere Ermittlungen.
Tages-Anzeiger, 01.04.2017
 
  Geldwäscherei
 
Mehr Korruptionsfälle beschäftigen die Finma
[thumbnail] Die Finanzaufsicht kümmerte sich 2016 um mehr als doppelt so viele Geldwäschereifälle wie 2015. Dabei fällt die internationale Korruption immer stärker ins Gewicht.
Tages-Anzeiger, 04.04.2017
 
So will Schäuble die Schwarzgeld-Flut stoppen
[thumbnail] Geldwäscher lieben Deutschland. Hier werden sie selten erwischt. Das will Finanzminister Schäuble nun ändern - mit einer neuen Spezialeinheit.
Süddeutsche Zeitung, 05.04.2017
 
  Börsendelikte / Marktmissbrauch
 
Klage bei Kartellämtern: Verbraucherschützer werfen McDonald's Marktmissbrauch vor
[thumbnail] Verbraucherschützer befürchten, dass McDonald's Produkte in einigen europäischen Filialen billiger verkauft, als in den USA. Das könnte gegen die Franchise-Bedingungen verstoßen.
Der Spiegel, 04.04.2017
 
Jurist Alexander Rang über Hedgefonds: „Man denkt sofort an Manipulation“
[thumbnail] Der Partner der Kanzlei Hengeler Mueller berät Unternehmen wie die Deutsche Bank – beispielsweise bei Kapitalerhöhungen. Hedgefonds-Strategien kennt er genau. Er erklärt, warum Schadensersatz nur schwer durchsetzbar ist.
Handelsblatt, 30.03.2017
 
  Bestechung / Korruption
 
Weisses Haus legt Besitzverhältnisse offen - grosser Reichtum
Eine Reihe von Mitgliedern der Trump-Regierung haben ihre finanziellen Verhältnisse offengelegt. Sie offenbaren grossen Reichtum und nähren bestehende Zweifel, ob Ethik- und Anti-Nepotismusregeln im Weissen Haus eing...
Cash, 02.04.2017
 
Korruption: Wieder Dutzende Festnahmen bei Demonstrationen in Moskau
[thumbnail] Der Protest gegen Korruption in Russland geht weiter: In verschiedenen Städten gingen besonders junge Menschen auf die Straße – dutzende wurden festgenommen.
FAZ, 02.04.2017
 
  Behörden & Organisationen
 
FINMA bewilligt und anerkennt Transaktionsregister
Die FINMA informiert über die Bewilligung eines schweizerischen Transaktionsregisters sowie die Anerkennung eines ausländischen Transaktionsregisters. Die Bewilligung und Anerkennung der Transaktionsregister löst für Schweizer Marktteilnehmende die gestaffelte Inkraftsetzung der Pflicht zur Meldung von Derivatgeschäften an ein Transaktionsregister aus.
FINMA, 03.04.2017
 
FINMA-Jahresmedienkonferenz 2017
An der heutigen Jahresmedienkonferenz legte die FINMA Bericht über ihre Aktivitäten im Jahr 2016 ab und veröffentlichte ihren Geschäftsbericht 2016. Die FINMA legte im vergangenen Jahr insbesondere neue strategische Ziele für die Jahre 2017 bis 2020 fest. Die FINMA engagierte sich auch für einen attraktiven Fintech-Standort Schweiz.
FINMA, 04.04.2017
 
Sanktionen: Verordnung über Massnahmen gegenüber Libyen
Die Liste der sanktionierten natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen wurde um zusätzliche Informationen ergänzt. Die Datenbank SESAM wurde entsprechend angepasst.
News Service Bund, 05.04.2017
 
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