COMPLIANCE NEWSLETTER | Ausgabe vom 06.04.2017 |
Liebe Leserinnen und liebe Leser In der Schweiz ist die Zahl der Fälle von Geldwäscherei im
letzten Jahr deutlich gestiegen. Die meisten Verfahren stehen im Zusammenhang
mit internationalen Korruptionsfällen. Und nach mehreren Razzien in europäischen Metropolen wird die Lage für die Schweizer Grossbank Credit Suisse immer
bedrohlicher. Wir wünschen eine spannende Lektüre! Ihr KYC Spider-Team |
Know How | |
Schweizer KMU und EU-Mehrwertsteuer; Vortrag von Dr. Mónika Molnár |
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Einfach und verständlich erklären unsere Referenten die Neuerungen
hinsichtlich des MWST-Gesetzes in der EU. Sie zeigen, was Schweizer KMU beachten müssen und was die Auswirkungen der neuen Bestimmungen sind. MME, 06.04.2017 |
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Steuerkriminalität | |
Razzien bei Credit Suisse im Ausland wegen Steuerbetrugs-Verdacht |
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Wegen des Verdachts auf Steuerbetrug sind in Filialen der Credit Suisse in London, Paris und Amsterdam Razzien durchgeführt worden. Das bestätigte die Grossbank nach mehreren Medienberichten. Cash, 31.03.2017 |
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Dreistellige Zahl an Steuersündern in Deutschland |
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In Deutschland wird wegen des Verdachts auf Steuerbetrug gegen eine dreistellige Zahl an Kunden der Credit Suisse ermittelt. Die Schweizer Bank beteuert ihre Unschuld. FAZ, 04.04.2017 |
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150 Verfahren in 80 Ländern |
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Aufgrund der Panama Papers führen Schweizer Finanzmarktaufsicht und Bundesanwaltschaft mehrere Ermittlungen. Tages-Anzeiger, 01.04.2017 |
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Geldwäscherei | |
Mehr Korruptionsfälle beschäftigen die Finma |
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Die Finanzaufsicht kümmerte sich 2016 um mehr als doppelt so viele Geldwäschereifälle wie 2015. Dabei fällt die internationale Korruption immer stärker ins Gewicht. Tages-Anzeiger, 04.04.2017 |
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So will Schäuble die Schwarzgeld-Flut stoppen |
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Geldwäscher lieben Deutschland. Hier werden sie selten erwischt. Das will Finanzminister Schäuble nun ändern - mit einer neuen Spezialeinheit. Süddeutsche Zeitung, 05.04.2017 |
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Börsendelikte / Marktmissbrauch | |
Klage bei Kartellämtern: Verbraucherschützer werfen McDonald's Marktmissbrauch vor |
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Verbraucherschützer befürchten, dass McDonald's Produkte in einigen europäischen Filialen billiger verkauft, als in den USA. Das könnte gegen die Franchise-Bedingungen verstoßen. Der Spiegel, 04.04.2017 |
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Jurist Alexander Rang über Hedgefonds: „Man denkt sofort an Manipulation“ |
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Der Partner der Kanzlei Hengeler Mueller berät Unternehmen wie die Deutsche Bank – beispielsweise bei Kapitalerhöhungen. Hedgefonds-Strategien kennt er genau. Er erklärt, warum Schadensersatz nur schwer durchsetzbar ist. Handelsblatt, 30.03.2017 |
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Bestechung / Korruption | |
Weisses Haus legt Besitzverhältnisse offen - grosser Reichtum |
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Eine Reihe von Mitgliedern der Trump-Regierung haben ihre finanziellen Verhältnisse offengelegt. Sie offenbaren grossen Reichtum und nähren bestehende Zweifel, ob Ethik- und Anti-Nepotismusregeln im Weissen Haus eing... Cash, 02.04.2017 |
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Korruption: Wieder Dutzende Festnahmen bei Demonstrationen in Moskau |
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Der Protest gegen Korruption in Russland geht weiter: In verschiedenen Städten gingen besonders junge Menschen auf die Straße – dutzende wurden festgenommen. FAZ, 02.04.2017 |
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Behörden & Organisationen | |
FINMA bewilligt und anerkennt Transaktionsregister |
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Die FINMA informiert über die Bewilligung eines schweizerischen Transaktionsregisters sowie die Anerkennung eines ausländischen Transaktionsregisters. Die Bewilligung und Anerkennung der Transaktionsregister löst für Schweizer Marktteilnehmende die gestaffelte Inkraftsetzung der Pflicht zur Meldung von Derivatgeschäften an ein Transaktionsregister aus. FINMA, 03.04.2017 |
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FINMA-Jahresmedienkonferenz 2017 |
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An der heutigen Jahresmedienkonferenz legte die FINMA Bericht über ihre Aktivitäten im Jahr 2016 ab und veröffentlichte ihren Geschäftsbericht 2016. Die FINMA legte im vergangenen Jahr insbesondere neue strategische Ziele für die Jahre 2017 bis 2020 fest. Die FINMA engagierte sich auch für einen attraktiven Fintech-Standort Schweiz. FINMA, 04.04.2017 |
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Sanktionen: Verordnung über Massnahmen gegenüber Libyen |
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Die Liste der sanktionierten natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen wurde um zusätzliche Informationen ergänzt. Die Datenbank SESAM wurde entsprechend angepasst. News Service Bund, 05.04.2017 |
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