KYC Spider
 
COMPLIANCE NEWSLETTER Ausgabe vom 09.02.2017
 
Liebe Leserinnen und liebe Leser

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) hat das totalrevidierte Rundschreiben "Meldepflicht Effektengeschäfte", das teilrevidierte Rundschreiben "Effektenjournal" und das neue Rundschreiben "Organisierte Handelssysteme" veröffentlicht. Die Rundschreiben treten auf den 1. Januar 2018 in Kraft (zur Medienmitteilung).

Das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) hat die Vernehmlassung zur Einführung des automatischen Informationsaustauschs in Steuersachen (AIA) mit weiteren 23 Staaten eröffnet. Darunter befinden sich China, Russland und das Fürstentum Liechtenstein.

Wir wünschen eine spannende Lektüre!

Ihr KYC Spider-Team

 
  Know How
 
Blockchain Workshop
[thumbnail] "Blockchain" ist eines der derzeitigen Schlagworte im Bereich von geschäftsbezogen Technologien der Industrie 4.0. Doch sind Sie gewappnet für Diskussionen über die Möglichkeiten und Anwendungsfälle der Blockchain-Technologie in Ihrem Geschäftsfeld? MME ist das Top-Beratungsunternehmen für Blockchain und Digital Economy in der Schweiz. Gerne teilen wir unsere Erfahrungen mit Ihnen! Gestützt auf Ihre Bedürfnisse werden wir für Sie gemeinsam mit unseren Technologie-Partnern ein passgenaues Angebot zusammenstellen, welches von einem einstündigen Meeting bis zu einem mehrtägigen Workshop reichen kann.
MME Legal | Tax | Compliance, 09.02.2017
 
  Steuerkriminalität
 
Steueroase? Schweiz muss sich gegenüber EU erklären
Die EU will bis Ende Jahr eine «schwarze Liste» mit Steueroasen erstellen. Dazu hat sie einen Standardbrief an rund 90 Länder verschickt - auch an die Schweiz. Das Schreiben, das der Nachrichtenagentur sda vorliegt, fordert die angeschriebenen Staaten dazu auf, mit der EU in einen Dialog zu treten.
Handelszeitung, 03.02.2017
 
  Geldwäscherei
 
Banknoten und Geldwäscherei: Die Schweizer sind Bargeld-Weltmeister
Seit Anfang 2016 gelten die verschärften Regeln des Geldwäschereigesetzes für Bargeldtransaktionen ab 100 000 Franken. Trotzdem hat der Bargeldumlauf in Franken nochmals stark zugenommen.
NZZ, 09.02.2017
 
1MDB-Skandal: Jho Lows Privatjet in Singapur beschlagnahmt
[thumbnail] Das Netz um den mutmasslichen Drahtzieher des 1MDB-Korruptionsskandals, Jho Low, zieht sich enger. Sein Privatjet sitzt in Singapur fest, frühere Co-Investoren gehen gegen ihn vor, und sein Aufenthaltsort soll nun auch bekannt sein.
finews.ch, 06.02.2017
 
  Embargo / Sanktionen
 
Von Sanktionen unbeeindruckt: Iran reagiert mit Spott und neuen Raketentests
[thumbnail] Die neuen Sanktionen Amerikas gegen Iran zeigen Wirkung. Das Land reagiert mit scharfen Worten und weiteren Tests ihres Waffenarsenals. Teheran kündigt zusätzliche Antworten an.
FAZ, 04.02.2017
 
Raketentest: USA verhängen neue Sanktionen gegen Iran
[thumbnail] Die USA haben neue Sanktionen gegen Iran beschlossen. Damit reagierte Donald Trumps Regierung auf einen Raketentest Teherans.
Der Spiegel, 03.02.2017
 
EU droht Libyern mit neuen Sanktionen
Im Kampf gegen unerwünschte Migration aus Afrika droht die Europäische Union weiteren einflussreichen Libyern mit Sanktionen.
Cash, 06.02.2017
 
  Börsendelikte / Marktmissbrauch
 
Verdacht auf Insiderhandel: Deutsche Börse gibt Kengeter Rückendeckung
[thumbnail] Der Aufsichtsrat der Deutschen Börse stärkt seinem Vorstandsvorsitzenden den Rücken. Carsten Kengeter steht unter dem Verdacht des Insiderhandels, besitzt aber „einstimmig“ das „volle Vertrauen“.
Handelsblatt, 07.02.2017
 
Der verbotene Handel mit Aktien
[thumbnail] Die Aufseher der Finanzaufsicht Bafin gehen immer öfter dem Verdacht auf Insiderhandel nach. Doch die Schuldigen kommen zu oft ungeschoren davon.
FAZ, 06.02.2017
 
  Bestechung / Korruption
 
Kritik an Ruag: Nicht nur die hohe Anfälligkeit für Korruption ist ein Problem
Die Ruag prüft Bewerber für sensitive Stellen nicht gründlich genug, findet die Finanzkontrolle. Sie sieht ausserdem eine hohe Anfälligkeit für Korruption.
bzbasel.ch, 03.02.2017
 
Korruption in Rumänien: Rumänischer Minister tritt aus Protest zurück
Rumäniens Handelsminister Florin Jianu ist zurückgetreten. Er protestiert damit gegen eine Gesetzesänderung, die Korruption zum Teil straffrei macht.
NZZ, 02.02.2017
 
  Behörden & Organisationen
 
FINMA veröffentlicht Rundschreiben im Bereich Effektenhandel
Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA veröffentlicht das totalrevidierte Rundschreiben "Meldepflicht Effektengeschäfte", das teilrevidierte Rundschreiben "Effektenjournal" sowie das neue Rundschreiben "Organisierte Handelssysteme. Die Rundschreiben treten am 1. Januar 2018 in Kraft.
finma, 09.02.2017
 
Sanktionen: Verordnung über Massnahmen gegenüber Personen und Organisationen mit Verbindungen zu Usama bin Laden, der Gruppierung «Al-Qaïda» oder den Taliban
Das zuständige UNO-Sanktionskomitee hat die Liste der sanktionierten natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen geändert. Die Datenbank SESAM wurde entsprechend angepasst.
News Service Bund, 06.02.2017
 
Eröffnung der Vernehmlassung zur Einführung des AIA mit zusätzlichen Ländern
Das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) hat am 2. Februar 2017 die Vernehmlassung zur Einführung des automatischen Informationsaustauschs in Steuersachen (AIA) mit zusätzlichen Ländern eröffnet. Das Inkrafttreten des AIA ist auf den 1. Januar 2018 vorgesehen, sodass ein erster Datenaustausch 2019 stattfinden wird. Die Vernehmlassung dauert bis zum 13. April 2017.
ADMIN, 02.02.2017
 
Für Anregungen und Mitteilungen: Verwenden Sie diesen Link oder senden Sie eine E-Mail an contact@kyc.ch mit dem Betreff "Compliance".
Eurospider AG MME Partners
© 2017 KYC Spider AG  Gubelstrasse 11 | CH-6300 Zug | Tel. +41 41 726 99 69