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| COMPLIANCE NEWSLETTER | Ausgabe vom 09.03.2017 |
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| Liebe Leserinnen und liebe Leser Seit 2017 besteht zwischen der Schweiz und den EU Staaten sowie sechs weiteren Staaten der automatische Informationsaustausch. Neu sollen weitere Länder dazu kommen, darunter Russland, China und Saudiarabien. In Taiwan wird gegen eine leitende Angestellte der Credit Suisse ermittelt. Es besteht Verdacht auf Insiderhandel im Zusammenhang mit der Übernahme der Firma Hermes Microvision durch ASML. Wir wünschen eine spannende Lektüre! Ihr KYC Spider-Team |
| Know How | |
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Compliance Zoll und Mehrwertsteuer in der Schweiz, Vortrag Dr. Mónika Molnár |
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Die Schweizer Zoll- und Mehrwertsteuergesetze sind komplex. Der Berufsalltag ist schnell und hektisch. Trotzdem dürfen Wirtschaftsbeteiligte die gesetzlichen- und regulatorischen Bestimmungen nicht vernachlässigen. Kontinuierliche Überwachung der Regelungen, Anpassungen in der internen Organisation und bewusste Verantwortung sind essentiell für die zoll- und mehrwertsteuerkonforme Geschäftsführung. MME, 09.03.2017 |
| Steuerkriminalität | |
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Datenaustausch auch mit Russland und China |
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Die Schweiz will mit weiteren Ländern den automatischen Austausch von Steuerdaten einführen. Dazu gehören unter anderem China, Russland und Saudiarabien.
NZZ, 02.03.2017 |
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Private Banking: Wohin die Millionäre flüchten |
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Die Reichen der Welt sind in Bewegung – in Paris und Rom melden sie sich zu Tausenden ab, wie eine neue Studie zeigt. Das Metier der Schweizer Private Banker wird damit nicht einfacher.
finews.ch, 07.03.2017 |
| Embargo / Sanktionen | |
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USA brummen chinesischem Telekom-Konzern ZTE Milliardenstrafe auf |
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Der chinesische Netzwerkausrüster und Smartphone-Anbieter ZTE akzeptiert nach Verstössen gegen Iran-Sanktionen eine Milliardenstrafe in den USA. Cash, 08.03.2017 |
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Zahlungsnetzwerk Swift: Kein Konto für Kim |
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Das Zahlungsnetzwerk Swift schließt nordkoreanische Banken aus. Das kommt spät: Wegen Verbindungen zum verbotenen Atomprogramm stehen die Banken schon länger auf einer schwarzen Liste. Schuld ist wohl eine Rechtslücke. Handelsblatt, 08.03.2017 |
| Börsendelikte / Marktmissbrauch | |
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Mitarbeiterin der CS unter Insider-Verdacht |
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In Taiwan wird gegen eine leitende Angestellte der Credit Suisse ermittelt. Es besteht Verdacht auf Insiderhandel im Zusammenhang mit der Übernahme der Firma Hermes Microvision durch ASML. Finanz und Wirtschaft, 09.03.2017 |
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Londoner Börse beteuert Fusionswillen mit Deutscher Börse |
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Neben dem Streit um den Sitz sollen unbestätigten Medienberichten zufolge auch die Ermittlungen der Frankfurter Staatsanwaltschaft gegen Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter wegen des Verdachts auf Insiderhandel bei einem milliardenschweren Aktiengeschäft den Deal belastet haben. Cash, 09.03.2017 |
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| Bestechung / Korruption | |
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EU-Parlament: Juncker soll vor Untersuchungsausschuss |
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EU-Kommissionspräsident Juncker holt seine Vergangenheit als Premierminister des Steuerparadieses Luxemburg ein. Nach SPIEGEL-Informationen erwartet ihn im sogenannten Pana-Untersuchungsausschuss des EU-Parlaments ein Kreuzverhör. Der Spiegel, 03.03.2017 |
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Baukonzern Odebrecht zahlte FARC-Guerilla Schutzgelder |
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Im Korruptionsskandal um den brasilianischen Baukonzerns Odebrecht sind weitere Vorwürfe laut geworden: Das Unternehmen soll der kolumbianischen FARC-Guerilla hunderttausende Dollar gezahlt haben. Cash, 05.03.2017 |
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| Behörden & Organisationen | |
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Steuervorlage 17 zum Erhalt der steuerlichen Wettbewerbsfähigkeit: Start zu einer optimierten Vorlage |
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Das Eidgenössische Finanzdepartement treibt die Arbeiten zu einer neuen Vorlage zur Unternehmensbesteuerung unter dem Titel Steuervorlage 17 (SV17) zügig voran. Eidgenössisches Finanzdepartement, 09.03.2017 |
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Zollverwaltung 2016: mehr Einnahmen, Höchstwerte bei der Migration |
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Migration, grenzüberschreitende Kriminalität und Schmuggel haben die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) auch 2016 stark gefordert. Eidgenössische Zollverwaltung, 09.03.2017 |
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