COMPLIANCE NEWSLETTER
Ausgabe vom 11.05.2017
Liebe Leserinnen und Leser
In der Affäre um eine mutmassliche Spionagetätigkeit im Auftrag des Schweizer Geheimdienstes in Deutschland verschärft sich dort der Ton der Kritik an der Schweiz. Die Schweiz «stellt sich damit auf die Seite von Geldwäsche und Steuerhinterziehung», erklärte Oppermann am Samstag in Berlin
Wir wünschen eine spannende Lektüre!
Ihr KYC Spider Team
| Know How |
Schweizer KMU und EU-Mehrwertsteuer; Vortrag von Dr. Mónika Molnár
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Einfach und verständlich erklären unsere Referenten die Neuerungen
hinsichtlich des MWST-Gesetzes in der EU.
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| MME, 11.05.2017 |
| Steuerkriminalität |
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Finanzplatz Schweiz - Schweizer Vermögensverwalter sagen goldenen Zeiten adieu
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Die Zeiten, in denen der Job Sicherheit, Prestige und einen vollen Geldbeutel versprach, sind vorbei: Seit Jahren sorgt die weltweite Jagd auf Steuersünder für Negativschlagzeilen.
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| Cash, 08.05.2017 |
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Steuersatz null
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Sogar hochprofitable Konzerne kommen in den USA sehr günstig davon, manche zahlen gar keine Steuern, zeigt eine Studie. Ob die Regierung Trump daran was ändert, ist zweifelhaft.
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| Süddeutsche Zeitung, 08.05.2017 |
| Geldwäscherei |
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«Schweiz stellt sich auf die Seite von Geldwäsche»
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Nach dem Bekanntwerden der Spionageaffäre um Daniel M. hagelt es scharfe Kritik aus Deutschland – vor allem von der SPD.
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| Tages-Anzeiger, 06.05.2017 |
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Geldwäscherei: Spaniens Justiz knöpft sich frühere HSBC-Schweiz-Manager vor
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Die spanischen Justizbehörden ermitteln unter anderem gegen den ehemaligen Präsidenten der HSBC Private Bank Schweiz und zwei frühere CEOs wegen Geldwäscherei.
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| finews.ch, 05.05.2017 |
| Embargo / Sanktionen |
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Sanktionen gegen Nordkorea: Kim Jong-Un: Diktator und jetzt auch Hotelier?
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Die Bundesregierung plant eine Verschärfung der Sanktionen gegen Nordkorea. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, die Pacht von Liegenschaften der nordkoreanischen Botschaft verstoße gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und das EU-Sanktionsrecht.
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| Handelsblatt, 10.05.2017 |
| Börsendelikte / Marktmissbrauch |
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Europäische Union - Regeln für den Derivatemarkt auf dem Prüfstand
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Die EU-Kommission will die Regeln für den billionenschweren Derivatemarkt reformieren.
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| Cash, 06.05.2017 |
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«Betrug nach Drehbuch» mit Potenzmittel
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Drei Männer haben mit einem vermeintlichen Wundermittel Investoren um Millionen gebracht. Ihre Verteidiger streiten vor Gericht Betrugsabsichten ab.
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| Tages-Anzeiger, 09.05.2017 |
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Staatsanwaltschaft ermittelt gegen VW-Chef Müller
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Chef Matthias Müller, Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch und der ehemalige Chef Martin Winterkorn sind offenbar im Visier der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Der Vorwurf lautet Marktmanipulation.
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| FAZ, 10.05.2017 |
| Bestechung / Korruption |
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Zementkonzern Lafarge-Holcim wird von der Vergangenheit eingeholt
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Im syrischen Bürgerkrieg hatte das Unternehmen Lafarge Wegezoll und Schutzgeld an Islamisten gezahlt. Die Affäre lastet jetzt auf dem Aktienkurs der Fusion Lafarge-Holcim.
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| FAZ, 08.05.2017 |
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Gegen Trump ermittelt – von Trump gekündigt
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Comey ist nicht der Erste, der während Ermittlungen gegen Trump entlassen wurde. Sein Schicksal teilen zwei weitere ehemalige Mitarbeiter der US-Regierung.
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| Tages-Anzeiger, 11.05.2017 |
| Behörden & Organisationen |
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FMA-Wegleitung 2017/13 online
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| Die FMA hat die Wegleitung 2017/13 betreffend die Mitteilungs- und Zustimmungspflicht von Statuten und Reglementen gemäss Art. 26 Abs. 1 Bst. b Gesetz vom 21. Oktober 1992 über die Banken und Wertpapierfirmen (Bankengesetz, BankG) veröffentlicht. |
| FMA Liechtenstein, 11.05.2017 |
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Mutationsliste der Finanzintermediäre, 1. Quartal 2017
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| Die FMA veröffentlicht quartalsweise eine Übersicht über die Finanzintermediäre, denen die FMA eine Bewilligung erteilt hat oder deren Bewilligungen gelöscht oder entzogen worden sind. |
| FMA Liechtenstein, 11.05.2017 |
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Änderung der Anhänge 3 und 5 der Verordnung vom 30. März 2011 über Massnahmen gegenüber Libyen
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| Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF hat am 8. Mai 2017 die Anhänge 3 und 5 der Verordnung über Massnahmen gegenüber Libyen geändert. |
| FINMA, 11.05.2017 |
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