COMPLIANCE NEWSLETTER
Ausgabe vom 13.08.2020
Liebe Leserinnen und Leser
Razzia bei Banken in Deutschland wegen Verdacht auf Steuerhinterziehung und Geldwäscherei.
Die UBS räumt ihr Lateinamerika-Desk in Miami aufgrund von Compliance-Vorschriften auf.
Und: China antwortet USA mit eigenen Sanktionen.
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Ihr KYC Spider Team
| KYC Spider News |
Wie Sie Ihre KYC-Prozesse einfach automatisieren können
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Viele Unternehmen wollen schlanke, automatisierte und zeitsparende KYC-Prozesse, welche aber gleichzeitig die regulatorischen Anforderungen zuverlässig dokumentieren. Erfahren Sie, wie AntePAY genau das mit dem KYC Spider Expert umgesetzt hat und weshalb die Expert Lösung ideal auch für andere Finanzintermediäre und Fintechs ist.
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| KYC, 12.08.2020 |
| Know How |
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Die Krux der Abholklausel «Ex Works» aus Sicht der Exportkontrolle
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Die Verwendung von internationalen Handelsklauseln wie Incoterms® 2020 bietet den Parteien eines internationalen Handelsgeschäfts eine standardisierte Abwicklung ihres Vertragsverhältnisses.
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| MME Legal | Tax | Compliance, 13.08.2020 |
| Steuerkriminalität |
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Geldwäsche: Razzia bei Banken und Beschuldigten in Deutschland
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Es geht um Steuerhinterziehung mittels Offshore-Gesellschaften und Geldwäsche: Frankfurter Strafverfolger haben in zwei verschiedenen Fällen Razzien im ganzen Bundesgebiet durchführen lassen.
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| Der Spiegel, 11.08.2020 |
| Geldwäscherei |
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UBS: Umwälzungen am Hotspot Miami
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Die UBS räumt ihr Lateinamerika-Desk in Miami auf. Erneut haben zwei Kundenberaterinnen die Grossbank verlassen. Gleichzeitig sind Pläne mit lateinamerikanischen Vermögensverwaltern blockiert.
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| finews.ch, 11.08.2020 |
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Liechtensteiner Union Bank am Ende
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Kein neuer Aktionär, kein Geld mehr: Die Liechtensteiner Union Bank muss aufgeben. Ein Entzug der Banklizenz wäre ohnehin unausweichlich geworden.
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| finews.ch, 10.08.2020 |
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Goldman Sachs legt weitere Milliarden in malaysischer Staatsfonds-Affäre zurück
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| Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat im Zusammenhang mit der Korruptions- und Geldwäscheaffäre beim Staatsfonds 1Malaysia Development Berhad (1MDB) ihre Rückstellungen erhöht. Dabei wurden weitere rund 2 Milliarde... |
| Cash, 07.08.2020 |
| Trade Compliance |
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Uniper warnt vor Scheitern von Pipeline Nord Stream 2
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Seit Langem wollen die USA mit Sanktionen die Fertigstellung der Gaspipeline Nord Stream 2 verhindern. Nun warnt der beteiligte Energiekonzern Uniper davor, dass die US-Regierung mit ihrer Strategie Erfolg haben könnte.
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| Der Spiegel, 11.08.2020 |
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Libyen-Krieg: Deutschland und Frankreich bereiten Sanktionen gegen Waffenschmuggler vor
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Ungeachtete eines Waffenembargos der Uno gelangt Kriegsgerät weiter fast ungehindert nach Libyen. Jetzt wollen drei EU-Länder mit Sanktionen reagieren.
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| Der Spiegel, 10.08.2020 |
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Huawei gehen die Chips aus
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Die Handyproduktion von Huawei könnte bald stillstehen. Dem Unternehmen gehen die Prozessoren aus - auch wegen der US-Sanktionen. Doch ein US-Konzern wirbt nun für ein Aufweichen des Embargos.
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| Der Spiegel, 10.08.2020 |
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Streit um Hongkong: China antwortet USA mit eigenen Sanktionen
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| Als Reaktion auf Sanktionen der USA gegen Politiker und Beamte in Hongkong und China hat die Führung in Peking eigene Strafmassnahmen gegen elf US-Bürger verhängt. Wie Chinas Aussenministerium am Montag weiter mittei... |
| Cash, 10.08.2020 |
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Hongkong: Heftige Kritik an Maßnahmen der USA
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Die USA haben Sanktionen gegen Hongkong verkündet und heftige Reaktionen hervorgerufen. Die Stadtregierung nannte die Maßnahmen "schamlos und abscheulich". Auch China kritisierte den Schritt - und erwägt Gegenmaßnahmen.
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| Der Spiegel, 08.08.2020 |
| Börsendelikte / Marktmissbrauch |
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Aufstieg und Fall von Wirecard – Wie ein Fintech mit dem grössten Bluff der deutschen Firmengeschichte alle täuschen konnte
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Ein DAX-Konzern löst sich in wenigen Tagen in Luft auf, das ist einmalig in der deutschen Historie. Lange existierten Gerüchte über unsaubere Praktiken, Bilanzkosmetik und Scheingeschäfte. Doch fast niemand schaute genau hin und rechnete mit einem solchen Mass an krimineller Energie – ausser einer britischen Wirtschaftszeitung.
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| Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 07.08.2020 |
| Bestechung / Korruption |
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Mexiko: Ex-Öl-Manager zeigt Ex-Präsidenten Peña Nieto an
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| Mexikos Generalstaatsanwaltschaft ermittelt wegen Korruptionsvorwürfen gegen den früheren Präsidenten Enrique Peña Nieto. Der Ex-Chef des staatlichen Ölkonzerns Pemex, Emilio Lozoya, habe Anzeige erstattet, erklärte M... |
| Cash, 12.08.2020 |
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Libanon: Wie es nach dem Regierungsrücktritt weitergeht
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Der Rücktritt von Libanons Premier Diab dürfte kaum zu Reformen oder einer Aufklärung der Explosionen führen. Im Gegenteil: Die korrupten Eliten arbeiten bereits am Machterhalt, die Hisbollah lehnt Neuwahlen ab.
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| Der Spiegel, 11.08.2020 |
| Behörden & Organisationen |
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Die EU nimmt das S-Wort gegen Weissrussland wieder in den Mund
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Obwohl Alexander Lukaschenko als «Europas letzter Diktator» gilt, haben sich Minsk und Brüssel in den letzten Jahren angenähert. Damit ist es nach der brutalen Gewalt gegen Demonstranten erst einmal vorbei. Doch die EU hat ein Problem: Neue Sanktionen könnten das Land wieder stärker in die Arme Moskaus treiben.
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| Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 12.08.2020 |
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Sanktionen: Verordnung über Massnahmen gegenüber der Zentralafrikanischen Republik
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| Das zuständige UNO-Sanktionskomitee hat die Liste der sanktionierten natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen geändert. Die Datenbank SESAM wurde entsprechend angepasst. Der Bundesrat hat am 4. März 2016 die Verordnung zur automatischen Übernahme von Sanktionslisten des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen verabschiedet. Damit sind Änderungen der Sanktionslisten des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen in der Schweiz unmittelbar rechtsgültig. |
| News Service Bund, 06.08.2020 |
| Datenschutz |
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TikTok sammelte Gerätedaten von Android-Nutzern
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Die TikTok-App für Android soll monatelang gerätespezifische Daten abgefischt haben, die es ermöglichten, Nutzer zu verfolgen. Google will ein solches Vorgehen eigentlich verhindern.
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| Der Spiegel, 12.08.2020 |
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US-Regierung kündigt breites Vorgehen gegen chinesische Apps an
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| Die US-Regierung will auf breiter Front "nicht vertrauenswürdige" Apps aus China von Smartphones der Amerikaner fernhalten. "Apps aus der Volksrepublik China bedrohen unsere Privatsphäre, verbreiten Computerviren und... |
| Cash, 06.08.2020 |
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Die Pandemie wird zur Gefahr für die persönlichen Daten
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Automatisches Fiebermessen oder Kontaktdaten in Restaurants: Die Seuchenbekämpfung lässt uns den Datenschutz vergessen. Gefährlich ist, dass die zunehmende Überwachung ohne grundlegende Debatte geschieht.
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| Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 12.08.2020 |
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Ohne Fiebertest kein Zutritt aufs Firmengelände – zum Einsatz kommen Software und Kameras aus China
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An acht Eingängen wird ab Mittwoch sämtlichen Angestellten der Flugzeugwerke Pilatus automatisch die Körpertemperatur gemessen. So will die Firma die Gesundheit der Mitarbeiter schützen. Doch es stellen sich datenschutz- und arbeitsrechtliche Fragen.
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| Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 12.08.2020 |
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