COMPLIANCE NEWSLETTER
Ausgabe vom 14.01.2021
Liebe Leserinnen und Leser
Der Zurich Versicherung könnten wegen der Nordstream-Pipeline US-Sanktionen drohen.
Der Korruptionsprozess gegen Beny Steinmetz in Genf hat begonnen.
Und: Die öffentliche Anhörung der EZB zu einem digitalen Euro stösst auf grosses Interesse.
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Ihr KYC Spider Team
| Know How |
FINMA-Aufsichtsmitteilung 05/2020: Meldepflicht bei Cyber-Attacken
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Die FINMA erinnert mit ihrer Aufsichtsmitteilung 05/2020 an die bereits geltende gesetzliche Meldepflicht von wesentlichen Vorkommnissen und präzisiert die Anforderungen in Bezug auf Cyber-Attacken. Der nachfolgende Artikel ist eine Auslegungshilfe zur Aufsichtsmitteilung und zeigt den Handlungsbedarf für FINMA beaufsichtigte Institute auf.
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| MME Legal | Tax | Compliance, 14.01.2021 |
| Steuerkriminalität |
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Steuerbetrüger Brockman: Mirabaud glaubte an gemeinnützige Stiftung
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Der mutmassliche US-Steuerbetrüger Robert Brockman überzeugte die Privatbank Mirabaud mit einem Trick, 950 Millionen Dollar anzunehmen. Nun zieht das US-Justizministerium Gelder von Mirabaud ab.
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| finews.ch, 07.01.2021 |
| Trade Compliance |
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Russland-Geschäfte - Der Zurich könnte wegen Nordstream-Pipeline US-Sanktionen drohen
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Das US-Aussenministerium hat europäische Firmen mit Beteiligungen an der Nordstream-2-Pipeline in der Nordsee vor möglichen Sanktionen gewarnt. Unter den betroffenen Firmen ist laut Reuters auch die Zurich-Versicherung.
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| Cash, 13.01.2021 |
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Nord Stream 2: Projektgesellschaft begrüsst geplante Stiftung
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| Die Projektgesellschaft der umstrittenen Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 begrüsst die geplante Gründung einer Stiftung, mit der die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns auch die Fertigstellung der Pipeline unters... |
| Cash, 07.01.2021 |
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Nordkoreas Machthaber Kim fordert Ausbau des Atomarsenals
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| Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat zum Abschluss eines achttägigen Kongresses der herrschenden Arbeiterpartei den Ausbau des Atomwaffenarsenals als Ziel ausgegeben. Es müsse alles dafür getan werden, die stärksten... |
| Cash, 13.01.2021 |
| Bestechung / Korruption |
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Schmiergelder und gefälschte Dokumente: Der Korruptionsprozess gegen Beny Steinmetz in Genf hat begonnen
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Seit Montag steht der Rohstoffmagnat Beny Steinmetz in der Schweiz vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, sich mit Schmiergeldern die Abbaurechte für ein riesiges Eisenerzvorkommen in Guinea gesichert zu haben. Es ist einer der spektakulärsten internationalen Korruptionsfälle der jüngeren Zeit.
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| Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 11.01.2021 |
| Datenschutz |
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EZB-Projekt 'Digitaler Euro': Öffentliche Anhörung auf der Zielgeraden
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| Die öffentliche Befragung der Europäischen Zentralbank (EZB) zu einem digitalen Euro stösst nach Angaben der Notenbank auf grosses Interesse. Noch bis einschliesslich diesen Dienstag (12.1.) können sich Bürgerinnen u... |
| Cash, 11.01.2021 |
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