COMPLIANCE NEWSLETTER

Ausgabe vom 20.02.2020

  
  KYC Spider Compliance  
 

Liebe Leserinnen und Leser


Neuer Tax Justice Index - die USA überholt die Schweiz im neuen Schattenfinanzindex. Ausserdem will die OECD neue Besteuerungsregeln für die digitalisierte Wirtschaft. 

Die FINMA rügt die Privatbank Julius Bär für schwere Mängel in ihrer Geldwäschereibekämpfung. 

Und: Milliardenbeträge für den Kampf gegen Manipulation bei Facebook. 

Weitere spannende Artikel diese Woche im Newsletter.

Wir wünschen eine spannende Lektüre !
Ihr KYC-Spider Team




  
 
Know How
Elektronische Identifizierungsdienste
[thumbnail] Im Kontext von E-Government und Digitalisierungsstrategien spielt der elektronische Identitätsnachweis eine wichtige Rolle, weil das persönliche und physische Vorweisen eines amtlichen Ausweises nicht mehr zwingend nötig ist. In Deutschland nimmt der E-Perso nach einer 10-jährigen Leidensgeschichte Fahrt auf. Gründe für den holprigen Start waren unter anderen die nicht standardmässig aktivierte eID-Funktion und vor allem die Notwendigkeit eines Lesegerätes. Seit 2017 ist die eID-Funktion beim deutschen Personalausweis standardmässig aktiviert und anstatt eines Lesegeräts kann man ein NFC-fähiges Mobiltelefon nutzen.
Eurospider Information Technology AG, 19.02.2020
Steuerkriminalität
Internationale Steuerpolitik: vom gläsernen Bürger zum gläsernen Konzern
[thumbnail] Die OECD will neue Besteuerungsregeln für die digitalisierte Wirtschaft und eine Mindestbesteuerung der im Ausland erwirtschafteten Gewinne. Für die Schweiz sind substanzielle Steuerausfälle zu erwarten.
Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 18.02.2020
Schattenfinanzindex: Diese Länder gehen zu lasch gegen krumme Finanzgeschäfte vor
Die USA haben das Bankgeheimnis der Schweiz geknackt. Mittlerweile sind sie laut einer neuen Rangliste für krumme Finanzgeschäfte aber die wichtigere Adresse.
Der Spiegel, 18.02.2020
Kaimaninseln von EU auf schwarze Liste gesetzt
Nach dem Brexit verschärft die EU ihren Ton gegenüber britischen Überseegebieten: Die Kaimaninseln stehen nun auf ihrer schwarzen Liste von Steueroasen. Die Türkei entgeht einer Aufnahme.
Der Spiegel, 18.02.2020
US-Steuerstreit: Wie viele Banken müssen nochmals bluten?
[thumbnail] 80 Schweizer Banken hatten vor vier Jahren den Steuerstreit mit den USA beigelegt – glaubten sie jedenfalls. Doch jetzt fordern die Amerikaner immer mehr Institute zu Nachzahlungen auf.
finews.ch, 19.02.2020
Schweiz nicht mehr der beste Ort der Welt für Steuer­flüchtlinge
[thumbnail] Laut der bekannten Studie eines NGO belegt die Schweiz den dritten Platz der globalen Schattenfinanzplätze. Überholt wurde das Swiss Banking nun von einem alten Angstgegner.
finews.ch, 19.02.2020
Geldwäscherei
Julius Bär: Finma verbietet Grossübernahmen – wegen Geldwäscherei
[thumbnail] Die Finanzmarktaufsicht hat in einem Enforcement-Verfahren bei der Privatbank schwere Mängel in der Geldwäschereibekämpfung festgestellt. Jetzt greift die Behörde bei Julius Bär durch.
finews.ch, 20.02.2020
Finma stellt bei Julius Bär schwere Mängel in Geldwäschereibekämpfung fest
(Ergänzt um weitere Informationen) - Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht Finma greift beim Vermögensverwalter Julius Bär durch. Bei dieser hat die Aufsicht schwere Mängel in der Geldwäschereibekämpfung festgestellt...
Cash, 20.02.2020
Trade Compliance
Nord-Stream-2-Konflikt: USA geben eine Milliarde an Osteuropäer
Mit einer Finanzspritze von einer Milliarde Euro an Länder in Ost- und Mitteleuropa wollen die USA die energiepolitische Unabhängigkeit von Russland fördern. Das Geld solle an die Länder der Drei-Meere-Initiative geh...
Cash, 16.02.2020
Wegen Venezuela-Krise: USA verhängen Sanktionen gegen Tochtergesellschaft des russischen Ölkonzerns Rosneft – und weitere Wirtschaftsmeldungen
[thumbnail] NZZ Nachrichten, Hintergründe, Meinungen aus der Schweiz, International, Sport, Digital, Wirtschaft, Auto & mehr. Fundierte Berichterstattung rund um die Uhr.
Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 18.02.2020
Börsendelikte / Marktmissbrauch
Die Spur führt nach Zug – nicht nur bei «Crypto-Leaks»: Das skandalträchtigste Pflaster der Schweiz
[thumbnail] Regelmässig bringen Fälle von Steuerhinterziehung und dubiose Rohstoffdeals den Kanton Zug in die Schlagzeilen. Jetzt zeigt sich, wie auch Nachrichtendienste von der Verschwiegenheit des Finanzzentrums profitieren.
Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 18.02.2020
Technologiekonzern - Facebook-Chef: Geben Milliarden für Sicherheit aus
[thumbnail] Der Kampf gegen Manipulationen und Propaganda-Kampagnen kostet Facebook Milliarden. Das Budget dafür sei 2020 höher als der gesamte Umsatz von Facebook beim Börsengang 2012.
Cash, 16.02.2020
Behörden & Organisationen
Aktuelle Liste Versorgungsengpässe Impfstoffe
Die Liste der gemeldeten Versorgungsengpässe bei Impfstoffen wurde aktualisiert (Verordnung über die Meldestelle für lebenswichtige Humanarzneimittel, SR 531.215.32).
News Service Bund, 14.02.2020
CO2-Emissionsvorschriften für neue Personenwagen – Bericht über die Auswirkungen 2012 – 2018
Seit dem 1. Juli 2012 gelten in der Schweiz CO2-Emissionsvorschriften für neue Personenwagen, die analog zur EU ausgestaltet sind. Sie verpflichten die Schweizer Auto-Importeure, die Emissionen von neuen Personenwagen auf durchschnittlich 130 Gramm CO2 pro Kilometer zu beschränken. Dieser Zielwert wurde 2012 eingeführt, ist seit 2015 für alle neuen Personenwagen gesetzlich verbindlich und galt bis Ende 2019. Seit Anfang 2020 gilt der Zielwert von 95 Gramm CO2 pro Kilometer. Der Bericht über die Auswirkungen der CO2-Emissionsvorschriften zeigt, dass die Zielwerte bisher immer verfehlt wurden und die CO2-Emissionen in den Jahren 2017 und 2018 sogar angestiegen sind.
News Service Bund, 18.02.2020
Datenschutz
Eurowings: Schwere Datenpanne - Buchungen einsehbar
Bei der Lufthansa-Tochter Eurowings waren zeitweise Buchungsinformationen und persönliche Daten anderer Kunden abrufbar. Auch sonst läuft bei der Airline im Digitalen nicht alles so wie geplant.
Der Spiegel, 14.02.2020
Die Kriminalität im Internet nimmt zu – die Schweiz plant mehrere Cybercrime-Zentren
[thumbnail] Cyberkriminalität nimmt in der Schweiz rasch zu. Die Täter attackieren in kurzer Zeit extrem viele Opfer im ganzen Land. Doch die Polizeistrukturen in der Schweiz stammen aus dem letzten Jahrhundert. Neue Kompetenzzentren sollen die Ermittler schneller und schlagkräftiger machen.
Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 18.02.2020
Eine absolute Sicherheit gibt es auch beim Chat-Dienst Threema nicht
[thumbnail] Die jüngsten Ereignisse um die Crypto AG stellen das Vertrauen in Kommunikationsdienste auf die Probe. Für den Erfolg der Messenger-App Threema ist Vertrauen jedoch Grundvoraussetzung. Dafür lässt sich das Unternehmen von externen Fachleuten prüfen.
Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 20.02.2020
EU-Kommission hofft auf 20 Milliarden Euro für künstliche Intelligenz
Die EU soll zum führenden Standort für "vertrauenswürdige" Anwendungen der künstlichen Intelligenz werden - so will es die Kommission. Über Gesichtserkennung soll dabei zunächst nur diskutiert werden.
Der Spiegel, 19.02.2020
Lehren aus dem Crypto-Fall: Der Staat kann nicht bei einzelnen Cyberangriffen helfen – es braucht eine Vision
[thumbnail] Die Crypto AG ist kein Einzelfall. Hintertüren in Hard- und Software sind heute eine ständige Gefahr auch für private Firmen. Die Antwort darauf kann aber nicht staatliche Hilfe bei einzelnen Angriffen sein. Die Schweiz braucht eine umfassende Cybersicherheitspolitik.
Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 20.02.2020
 
  Eurospider Information Technology AG MME  
 

Für Anregungen und Mitteilungen: Verwenden Sie diesen Link oder senden Sie eine E-Mail an contact[at]kyc.ch mit dem Betreff "Compliance".

Wenn Sie keine weitere Ausgabe des Compliance Newsletters mehr wünschen, können Sie sich   hier abmelden.

 
 

Herausgeber:

KYC Spider AG, Gubelstrasse 11 | CH-6302 Zug | Tel. +41 41 726 99 69

MME Legal | Tax | Compliance, Gubelstrasse 22 | CH-6302 Zug | Tel. +41 41 726 99 66

Eurospider Information Technology AG, Schaffhauserstrasse 18 | CH-8006 Zürich | Tel. +41 43 255 25 25