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| COMPLIANCE NEWSLETTER | Ausgabe vom 20.04.2017 |
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| Liebe Leserinnen und liebe Leser Amerikanische Unternehmen schleusen laut einer Studie der Entwicklungsorganisation Oxfam gigantische Geldbeträge am Fiskus vorbei. Der Erdölkonzern ExxonMobil hat bei
der US-Regierung einem Medienbericht zufolge um eine Ausnahme von den
Sanktionen gegen Russland gebeten. Wir wünschen eine spannende Lektüre! Ihr KYC Spider-Team |
| Know How | |
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EU fordert die Schweiz auf ihre Kooperation im Bereich Sanktionen zu intensivieren |
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Die EU fordert die Schweiz auf, ihre Sanktionen denen der EU anzugleichen, sowie Umgehungen über die Schweiz zu verhindern. MME, 20.04.2017 |
| Steuerkriminalität | |
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Schlupflöcher: Amerikanische Konzerne horten Billionen Dollar in Steueroasen |
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Einer Studie der Organisation Oxfam zufolge haben die 50 größten Unternehmen rund 1,6 Billionen Dollar in Steueroasen verschoben – und das völlig legal. Die Vorhaben Trumps könnten es ihnen noch einfacher machen. FAZ, 12.04.2017 |
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Hunderte verdächtige Deals |
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Allein aus Auslandsgeschäften prüfen die Behörden 282 Fälle, in denen der Fiskus ausgenommen worden sein soll. Im Inland gab es noch viel mehr fragwürdige Vorgänge. Weitere Razzien zeichnen sich ab - auch bei Banken. Süddeutsche Zeitung, 19.04.2017 |
| Geldwäscherei | |
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Die neuen Tricks der Geldwäscher |
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Deutschland will Geldwäsche stärker bekämpfen. Denn längst geht es nicht mehr nur um Banken. Auch im Kunsthandel, in Spielhöllen und Möbelhäusern fließt immer mehr Schwarzgeld – und die Kriminellen werden dabei immer kreativer. FAZ, 14.04.2017 |
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Falcon Private Bank: Ein Klon der Credit Suisse? |
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Die Falcon Private Bank will den 1MDB-Skandal möglichst rasch hinter sich lassen und baut ihre Strukturen entsprechend aus. Ihre Geschäftsleitung ergänzt sie mit einem weiteren Manager der Credit Suisse.
finews.ch, 19.04.2017 |
| Embargo / Sanktionen | |
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Projekt mit Rosneft: Exxon Mobil Ausnahme bei Russland-Sanktionen |
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Exxon Mobil will mit einem russischen Konzern weiter gemeinsam nach Öl bohren – trotz der amerikanischen Sanktionen. Die Entscheidung könnte heikel werden für die Trump-Regierung. FAZ, 20.04.2017 |
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US-Außenminister: Scharfe Kritik am Atomabkommen mit dem Iran |
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US-Außenminister Tillerson bescheinigt: Der Iran erfüllt den 2015 abgeschlossenen Atomdeal. Allerdings könne das Abkommen nicht von der Atomwaffenentwicklung abhalten. Die Aufhebung von Sanktionen werde nun überprüft. Handelsblatt, 19.04.2017 |
| Bestechung / Korruption | |
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Brasilianische Millionen für die Schweiz |
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Ein brasilianischer Baukonzern besticht in Südamerika, wird dafür in den USA verurteilt und muss dem Schweizer Staat Millionen zahlen. Wie kann das sein? Tages-Anzeiger, 19.04.2017 |
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Jeder vierte Schweizer hält Manager für korrupt |
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Wirtschaftsvertreter schneiden viel schlechter ab als Politiker und Beamte. Basler Zeitung, 15.04.2017 |
| Behörden & Organisationen | |
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FINMA-Roundtable zu Blockchain am 10. Mai 2017 |
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Der Blockchain-Technologie wird umwälzendes Potential prophezeit. Viele Experten gehen davon aus, dass auch der Finanzmarkt durch diese Technologie nachhaltig geprägt werden wird. FINMA, 20.04.2017 |
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Finanzmarktaufsicht wird digitaler |
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Die Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein hat heute ihren Geschäftsbericht 2016 veröffentlicht FMA-LI, 20.04.2017 |
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WEKO: Ein Jahr voller wichtiger Entscheide und ein bahnbrechendes Bundesgerichtsurteil |
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Mit seinem Leitentscheid vom 28. Juni 2016 in Sachen Gaba/Elmex hat das Bundesgericht zwei Grundsatzfragen von grosser Tragweite für die weitere Anwendung des Kartellgesetzes durch die Wettbewerbskommission (WEKO) und die Gerichte geklärt. WEKO, 20.04.2017 |
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