COMPLIANCE NEWSLETTER

Ausgabe vom 21.11.2019

 
  KYC Spider Compliance  
 

Liebe Leserinnen und Leser


Eine neue Mikrosteuer auf den bargeldlosen Zahlungsverkehr ? 

Der Adresszettel bei Kryptozahlungen ? 

Erschlichene Makrelen-Fangquoten in Namibia ?

Antworten auf diese Fragen und weitere spannende Artikel diese Woche in unserem Newsletter. 

Wir wünschen eine spannende Lektüre !
Ihr KYC Spider Team

 
 
Know How
Abschaffung der Inhaberaktie - Handlungsbedarf und Konsequenzen für Unternehmen
[thumbnail] I. AUSGANGSLAGE In der Schweiz ist die Nachfrage nach Inhaberaktien nach wie vor gross. Bis vor Kurzem wurden Inhaberaktien ausgegeben, obwohl seitens der Politik der Druck auf eine Abschaffung von Inhaberaktien in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Mit dem Bundesgesetz zur Umsetzung von Empfehlungen des Globalen Forums über Transparenz und Informationsaustausch für Steuerzwecke, das am 1. November 2019 in Kraft trat, ist es nun soweit – die Abschaffung der Inhaberaktie ist Fakt.
MME Legal, 21.11.2019

Steuerkriminalität
Steuer auf Zahlungsverkehr - «Finanzcasino» redimensionieren: Mikrosteuer-Initiative wird lanciert
[thumbnail] Mit der Einführung einer Mikrosteuer auf jede Transaktion im bargeldlosen Zahlungsverkehr will ein Initiativkomitee jährliche Einnahmen von 100 Milliarden Franken generieren und so drei Bundessteuern überflüssig machen.
Cash, 15.11.2019
Steuerbetrug am Kapitalmarkt: Task Force bekommt Steuerfahndungsbefugnis
[thumbnail] Als Konsequenz aus den Cum-Ex-Tricksereien geht Finanzminister Olaf Scholz mit einer neuen Spezialeinheit gegen Steuerbetrug vor. Jetzt wurden Details zu der geplanten Task Force bekannt gegeben.
Der Spiegel, 18.11.2019
Millionenschwerer Steuerbetrug: Bundesweite Durchsuchungen im Cum-Ex-Skandal
[thumbnail] Razzien im Cum-Ex-Skandal: Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat gemeinsam mit den hessischen Steuerfahndungsstellen bundesweit sieben Wohnungen und fünf Geschäftsräume durchsucht.
Der Spiegel, 19.11.2019

Geldwäscherei
Strengere Vorschriften: Bundestag beschließt Maßnahmen zur Geldwäsche-Bekämpfung
[thumbnail] Ein im Bundestag verabschiedetes Maßnahmenpaket soll Geldwäsche erschweren, es könnte aber auch das heutige Geschäftsmodell von Apple Pay torpedieren. Der Konzern und die US-Botschaft haben deshalb offenbar versucht, zu intervenieren.
Der Spiegel, 14.11.2019
Den anonymen Kryptozahlungen wird der Garaus gemacht
[thumbnail] Die Finma hat bestimmt, dass mit Zahlungen über die Blockchain immer noch ein «Adresszettel» mitmuss. Die Reaktion in der Branche ist unterschiedlich. Sicher ist jedoch, dass die vermeintlich günstige Zahlungsart teurer wird.
Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 21.11.2019

Trade Compliance
Iran bricht laut Atomenergiebehörde den Atomvertrag – die USA setzen neue Sanktionen in Kraft
[thumbnail] Iran hat laut der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) den im Atomabkommen festgelegten Grenzwert für Schwerwasser-Bestände überschritten. Bei einer Kontrolle durch die IAEA seien am Sonntag Bestände in Höhe von 131,5 Tonnen festgestellt worden, teilte die Behörde am Montag in Wien mit.
Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 18.11.2019

Bestechung / Korruption
Libyscher Staatsfonds verklagt Credit Suisse
[thumbnail] Während sich der Bestechungsskandal von Mosambik dem Abschluss nähert, wird die Credit Suisse mit neuen Anschuldigungen eines afrikanischen Landes konfrontiert. Der libysche Staatsfonds hat in London Klage gegen die Bank eingereicht.
finews.ch, 14.11.2019
Korruptionsskandal schlägt in Island hohe Wellen
[thumbnail] Laut Wikileaks hat das grosse Fischereiunternehmen Samherji Makrelen-Fangquoten in Namibia erschlichen.
Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 16.11.2019
Professor aus Florida: Korruptionsexperte wegen Geldwäsche in Millionenhöhe angeklagt
[thumbnail] Bruce Bagley ist ein Fachmann auf dem Gebiet der organisierten Kriminalität, beriet das FBI und die Vereinten Nationen. Nun ist der Professor seinem Untersuchungsgegenstand offenbar gefährlich nahe gekommen.
Der Spiegel, 19.11.2019

Behörden & Organisationen
Aufsicht in der 1. Säule wird modernisiert
Die Aufsicht über die AHV, die Ergänzungsleistungen (EL), die Erwerbsersatzordnung (EO) und die Familienzulagen in der Landwirtschaft soll modernisiert werden. Die Aufsicht orientiert sich stärker an den Risiken, die Governance wird verstärkt und die Informationssysteme in der 1. Säule werden zweckmässig gesteuert. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 20. November 2019 von den Ergebnissen der Vernehmlassung über das Projekt Kenntnis genommen und die Botschaft zur Anpassung des AHV-Gesetzes zuhanden des Parlaments verabschiedet.
News Service Bund, 20.11.2019
Bundesrat verzichtet auf Meldepflicht für Stiftungen
(Meldung durchgehend ergänzt.) - Der Bundesrat will die Schweizer Bestimmungen zum automatischen Informationsaustausch in Steuersachen (AIA) den internationalen Vorgaben anpassen. Für Stiftungen soll es aber weiterhin...
Cash, 20.11.2019

Datenschutz
Nach digitalem Bankraub: Hacker setzt 100.000 Dollar Prämie für Angriffe auf Firmen aus
[thumbnail] Der berühmt-berüchtigte Hacker Phineas Fisher hat offenbar Dokumente und Geld von einer Offshorebank erbeutet und geleakt. Anderen bietet er jetzt bis zu 100.000 Dollar für ähnliche Angriffe an.
Der Spiegel, 18.11.2019
14 Millionen potenziell Betroffene: Unbekannte dringen in Computernetz von Conrad Electronic ein
[thumbnail] Wegen einer Sicherheitslücke konnten Hacker in das Computersystem des Versandhändlers Conrad Electronic eindringen. Offenbar hatten sie dabei auch Zugriff auf Daten von Millionen Kunden.
Der Spiegel, 19.11.2019
Ständeratskommission will schärferes Datenschutzgesetz
Mindestens gleiches Schutzniveau wie heute, kompatibel mit EU-Recht, zudem ein Kompromiss beim sogenannten Profiling: Unter diesen drei Prämissen möchte die ständerätliche Kommission das Datenschutzgesetz modernisier...
Cash, 20.11.2019
 
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