KYC Spider
 
COMPLIANCE NEWSLETTER Ausgabe vom 23.02.2017
 
Liebe Leserinnen und liebe Leser

Ein Manager des Schweizer Unternehmens ABB ist in Südkorea mit einer Summe von 100 Millionen Dollar untergetaucht, wie das Unternehmen kürzlich bestätigt hat. Das Ausmass des betrügerischen Vorgehens lässt auf externe Komplizen schliessen. Ob auch intern andere ABB-Mitarbeiter beteiligt waren, ist im Moment noch nicht bekannt. Ebenso ist unklar, ob die Gelder zur Bestechung von Politikern und Auftraggebern verwendet wurden.

Das chinesische Handelsministerium hat überraschend einen Importstopp für Kohle gegen Nordkorea verhängt. Peking bringt damit seinen Unmut gegen die neuerlichen Raktentests sowie die mutmassliche Ermordung des Bruders des nordkoreanischen Diktators zum Ausdruck.

Wir wünschen eine spannende Lektüre!

Ihr KYC Spider-Team

 
  Know How
 
7. Luzerner Transport- und Logistiktage
[thumbnail] An den 7. Luzerner Transport- und Logistiktagen werden diese Fragen aufgegriffen und anhand von praxisrelevanten Beispielen in drei Themenblöcken vertieft: Eigentumsübergang und dessen Folgen, versicherungsrechtliche Probleme sowie verfahrensrechtliche Hürden.
MME, 23.02.2017
 
  Steuerkriminalität
 
EU schließt weiteres Steuerschlupfloch
[thumbnail] Multinationale Unternehmen sollen künftig nicht mehr Körperschaftsteuern umgehen können, indem sie Unterschiede ausnutzen.
Süddeutsche Zeitung, 21.02.2017
 
BKB mit verbesserten Gewinnzahlen für 2016 - Abschluss US-Steuerstreit erwartet
Die Basler Kantonalbank (BKB) weist für das Geschäftsjahr 2016 verbesserte Gewinnzahlen aus. Dabei ist dem Institut der Wegfall von belastenden Sonderfaktoren aus dem Vorjahr zugute gek...
Cash, 23.02.2017
 
  Geldwäscherei
 
Jobsuchende werden für Geldwäsche missbraucht
[thumbnail] Arbeit von zu Hause, hohes Gehalt, Flexibilität: Mit verlockenden Stellenausschreibungen erschleichen sich Kriminelle die Kontodaten von Arbeitsuchenden.
Tages-Anzeiger, 17.02.2017
 
Einigung über Transparenzregister in Deutschland - Geldwäsche-Gesetz im Kabinett
Im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung sollen Hintermänner verschachtelter Unternehmenskonstruktionen künftig sichtbar werden.
Cash, 21.02.2017
 
  Embargo / Sanktionen
 
Trotz Sanktionen - UBS setzt auf Russland-Geschäft
Die UBS fühlt sich nach eigenen Angaben langsam wohler dabei, Geschäfte im sanktionierten Russland zu machen. Kommt es zu Annäherungen zwischen Trump und Putin, hellen sich die Aussichten weiter auf.
Cash, 18.02.2017
 
Ende der Sanktionen - Schindler will dieses Jahr erste Schritte zurück nach Iran machen
Schindler will nach der Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran in das Land zurückkehren.
Cash, 19.02.2017
 
Kims Kohle ist unerwünscht
[thumbnail] China verhängt einen Importstopp gegen Nordkorea und zeigt damit seine Frustration über die jüngsten Aktionen des Nachbarlandes.
Tages-Anzeiger, 19.02.2017
 
  Börsendelikte / Marktmissbrauch
 
WEKO - Gegen Beschränkungen des interkantonalen Marktzugangs
Die Wettbewerbskommission (WEKO) kam zum Schluss, dass der Marktzugang für Sicherheitsdienste, das Gastgewerbe, Kinderbetreuung, Handwerker, Architekten und Ingenieure sowie für Treuhänder immer noch durch kantonale Regulierungen behindert wird.
WEKO, 23.02.2017
 
  Bestechung / Korruption
 
Betrugsfall in Südkorea: ABB-Manager verschwindet mit 100 Millionen Dollar
[thumbnail] Die Geschichte klingt wie ein Krimi: Ein Manager des Schweizer Industriekonzerns ABB veruntreut in Südkorea 100 Millionen Dollar. Jetzt ist er abgetaucht und Interpol ermittelt.
FAZ, 22.02.2017
 
Kampf gegen Wirtschaftskriminalität: Zypries plant Korruptionsregister
[thumbnail] In einem zentralen Register soll künftig einsehbar sein, ob Unternehmen Rechtsverstöße begangen haben. Wirtschaftsministerin Zypries hat einen entsprechenden Gesetzentwurf eingebracht.
Der Spiegel, 22.02.2017
 
Ueli Maurers nächstes Problem
[thumbnail] Der Geheimhaltungsartikel im neuen Beschaffungsrecht des Finanzministers wird von rechts bis links zerzaust. Er dürfte die parlamentarische Beratung nicht überstehen.
Tages-Anzeiger, 17.02.2017
 
  Behörden & Organisationen
 
Änderung des Anhangs der Verordnung vom 7. August 1990 über Wirtschaftsmassnahmen gegenüber der Republik Irak (SR 946.206)
Mit Beschluss vom 21. Februar 2017 hat das zuständige UN-Sanktionskomitee die Liste der sanktionierten Personen, Unternehmen und Organisationen geändert. Die Änderung ist in der Schweiz direkt anwendbar.
FINMA, 23.02.2017
 
Bundesrat verabschiedet Botschaft zur Totalrevision des Beschaffungsrechts und zum revidierten WTO-Übereinkommen
Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 15. Februar 2017 die Botschaft zur Totalrevision des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) verabschiedet. Ein Hauptziel der Revision ist die Harmonisierung der Beschaffungsordnungen von Bund und Kantonen. Parallel dazu hat der Bundesrat auch die Botschaft zum revidierten WTO-Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen von 2012 (GPA) verabschiedet. Das neue Abkommen verbessert Transparenz und Marktzugang und ersetzt das ursprüngliche Abkommen von 1994.
News Service Bund, 16.02.2017
 
Verschärfung der Sanktionen gegenüber Nordkorea
Der Bundesrat hat am 22. Februar 2017 die Sanktionen gegenüber der Demokratischen Volksrepublik Korea (Nordkorea) erneut verschärft. Er setzt damit die Resolution 2321 (2016) des UNO-Sicherheitsrats um. Die neuen Bestimmungen treten am 22. Februar 2017 um 18 Uhr in Kraft.
News Service Bund, 22.02.2017
 
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