COMPLIANCE NEWSLETTER
Ausgabe vom 24.09.2020
Liebe Leserinnen und Leser
Cum-Ex-Skandal: Deutsche Bank haftet nicht für Steuerschulden von Warburg.
Bankiervereinigung reagiert auf Geldwäschereivorwürfe.
Und: Haftstrafe wegen Marktmanipulation für Ex-Devisenhändler von JP Morgan.
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Ihr KYC Spider Team
| Know How |
Schweizer Stiftung: Vom Mauerblümchen zum Überflieger
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Die Schweizer Stiftung mag für Manche etwas «altbacken» und «unmodern» wirken. Ein Blick auf die Stiftungslandschaft zeigt aber ein ganz anderes Bild. Seit 2000 sind 51.8 % aller Schweizer Stiftungen errichtet worden (Quelle: Der Schweizer Stiftungsreport, Band 21, S 6). Diese Dynamik wird sich fortsetzen und die Gründe dafür sind so unterschiedlich wie die vielfältigen Einsatzgebiete der Schweizer Stiftung.
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| MME Legal | Tax | Compliance, 24.09.2020 |
| Steuerkriminalität |
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Cum-Ex-Skandal: Deutsche Bank haftet nicht für Steuerschulden von Warburg
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167 Millionen Euro als Folge von Cum-Ex-Geschäften - Die Privatbank M.M.Warburg hatte die Deutsche Bank zu einem Ausgleich der Steuerschulden verklagt. Jetzt hat das Landgericht Frankfurt entschieden: Warburg bleibt "originäre Steuerschuldnerin".
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| Der Spiegel, 23.09.2020 |
| Geldwäscherei |
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Bankiervereinigung reagiert auf Geldwäschereivorwürfe
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| Vertrauliche Unterlagen aus dem US-Finanzministerium weisen erhebliche Lücken im Kampf gegen die Geldwäscherei nach. Die einem Journalistennetzwerk vorliegenden Dokumente zeigen offenbar, dass viele Grossbanken G... |
| Cash, 22.09.2020 |
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Vermögensverwaltung - Experte: Schweizer Geldwäscherei-Abwehr ist ineffizient
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Die Schweizer Geldwäscherei-Abwehr ist nach Meinung von Daniel Thelesklaf, bis letzten Juni oberster Geldwäschereibekämpfer des Bundes, nicht effizient. Er fordert eine Beweislastumkehr.
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| Cash, 21.09.2020 |
| Trade Compliance |
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Iran: US-Außenminister Mike Pompeo verkündet neue Sanktionen wegen Atomprogramm
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Die USA setzen ihren Alleingang bei den Sanktionen gegen Teheran fort: Außenminister Pompeo gab neue Strafmaßnahmen bekannt, die sich gegen iranische Behörden und Verantwortliche des Atomprogramms richten.
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| Der Spiegel, 21.09.2020 |
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Belarus: Zypern blockiert EU-Sanktionen
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Eigentlich hat die EU längst Sanktionen gegen das belarussische Regime vereinbart, doch Zypern stellt für seine Zustimmung Bedingungen. Das kommt in Brüssel gar nicht gut an.
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| Der Spiegel, 21.09.2020 |
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Nord Stream 2: Was Sanktionen wirklich bringen
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Internationale Strafaktionen gelten als ineffektiv und teuer, sind aber als Mittel der Politik unverzichtbar. Das sollte auch Deutschland im Streit um die Russland-Pipeline Nord Stream 2 bedenken.
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| Der Spiegel, 20.09.2020 |
| Börsendelikte / Marktmissbrauch |
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Urteil - Haftstrafe wegen Marktmanipulation für Ex-Devisenhändler von JPMorgan
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Ein früherer Devisenhändler der US-Grossbank JPMorgan Chase muss wegen illegaler Absprachen am Währungsmarkt ins Gefängnis.
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| Cash, 18.09.2020 |
| Bestechung / Korruption |
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Staatsanwaltschaft klagt weitere VW-Mitarbeiter in Abgasaffäre an
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| Die Braunschweiger Staatsanwaltschaft hat in der Aufarbeitung des Dieselskandals weitere Mitarbeiter von Volkswagen angeklagt. Es geht dabei um acht Beschäftigte, unter ihnen auch Führungskräfte, wie die Ermittler am... |
| Cash, 23.09.2020 |
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Die Schweiz und Usbekistan gleisen Rückführung von Korruptionsmillionen auf
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Ein Rahmenabkommen soll Missbrauch verhindern. Noch blieben in der Karimowa-Affäre aber viele Fragen offen.
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| Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 22.09.2020 |
| Behörden & Organisationen |
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Kreise: EU verhängt Sanktionen wegen Verstössen gegen Libyen-Embargo
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| Die Europäische Union verhängt Sanktionen wegen Verstössen gegen das UN-Waffenembargo gegen Libyen. Die Aussenminister der Mitgliedstaaten fassten am Montag in Brüssel einstimmig einen entsprechenden Beschluss, wie d... |
| Cash, 21.09.2020 |
| Datenschutz |
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Trump billigt Tiktok-Deal - Neue Firma in Texas
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| (durchgehend aktualisiert) - Die Zukunft der Video-App Tiktok in den USA scheint gesichert, nachdem Präsident Donald Trump einen Deal zwischen dem chinesischen Eigentümer Bytedance und US-Unternehmen gebilligt hat. Da... |
| Cash, 20.09.2020 |
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WeChat: Richterin setzt geplante Download-Sperre der US-Regierung aus
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Apple und Google sollten WeChat aus ihren App-Stores in den USA verbannen - das hatte die US-Regierung angeordnet. Daraus wird nach einer Gerichtsentscheidung vorerst nichts.
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| Der Spiegel, 20.09.2020 |
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