COMPLIANCE NEWSLETTER

Ausgabe vom 27.08.2020

  
  KYC Spider Compliance  
 

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Belgien ermittelt gegen die Credit Suisse wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung.

USA und China nehmen Gespräche über das Handelsabkommen wieder auf.

Und: Im Fall Nawalny werden Forderungen nach weiteren Sanktionen gegen Russland laut.

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Know How
Behinderte Informationsflüsse
[thumbnail] "Man müsse lernfähig und offen sein für Anpassungen", sagte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga am 12. August 2020 an der Medienkonferenz des Bundesrats. Dies gilt nicht nur für die die Bekämpfung des Covid-19 Virus, sondern auch für die die Bekämpfung der Geldwäscherei. Wir haben bei der Falschmeldung über einen angeblichen Corona-Toten einige Probleme zusammengestellt, die auch für Compliance relevant sind.
Eurospider Information Technology AG, 27.08.2020
Steuerkriminalität
Untersuchung - Belgien ermittelt gegen Credit Suisse wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung
[thumbnail] In Belgien haben die Behörden gegen die Credit Suisse eine Untersuchung wegen Beihilfe zu Steuerhinterziehung eingeleitet.
Cash, 24.08.2020
Geldwäscherei
Wolfram Kuoni: «Die Probleme der Union Bank waren hausgemacht»
[thumbnail] Der Schweizer Wirtschaftsanwalt Wolfram Kuoni vermochte als Präsident den Untergang der Liechtensteiner Union Bank nicht abzuwenden. Zu finews.ch spricht er erstmals übers harte Ringen mit der Aufsicht – und die gestoppten Pläne mit der grössten Kryptobörse der Welt.
finews.ch, 24.08.2020
Schweizer schaffen regulatorisch wichtige Bitcoin-Transaktion
[thumbnail] Trotz regulatorischer Fortschritte gibt es im Transaktionsgeschäft mit Digitalen Assets immer noch Geldwäschereirisiken. Eine Schweizer Software sorgt nun dafür dass Krypto-Transaktionen konform getätigt werden können.
finews.ch, 21.08.2020
Wirecard: Zoll liegen 36 Geldwäscheanzeigen vor
[thumbnail] Der Anti-Geldwäsche-Einheit des Zolls liegen zahlreiche Geldwäscheanzeigen gegen die Wirecard-Führung vor - und das seit Frühjahr 2019. Die Opposition will wissen, wieso die Behörde den Ernst der Lage nicht erkannt hat.
Der Spiegel, 20.08.2020
Trade Compliance
USA und China nehmen Gespräche über Handelsabkommen wieder auf
Die USA und China haben die ins Stocken geratenen Gespräche über das bestehende Handelsabkommen wieder aufgenommen.
Cash, 25.08.2020
Türkei verlängert Einsatz von umstrittenem Forschungsschiff – die neusten Entwicklungen im Erdgasstreit im östlichen Mittelmeer
[thumbnail] Die Türkei liegt im Streit mit Zypern und Griechenland um die Aufteilung des Seegebiets und die Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer. Die Suche nach Energie-Ressourcen hat auch eine geopolitische Dimension, die viel Sprengstoff birgt.
Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 24.08.2020
America alone – Trumps Vorgehen gegen das Iran-Abkommen im Uno-Sicherheitsrat ist riskant
[thumbnail] Die USA setzen in der internationalen Diplomatie – zuletzt beim Versuch, das Iran-Abkommen unilateral zu zerstören – immer stärker auf den Alleingang. Das schadet der Uno, der liberalen Weltordnung und den USA selbst.
Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 21.08.2020
Iran: Berlin, Paris und London stellen sich gegen Washingtons Embargo-Pläne
[thumbnail] Beim Versuch, die Sanktionen gegen Iran auszuweiten, stoßen die USA im Uno-Sicherheitsrat auf Widerstand der Europäer. Der Streit dürfte die transatlantischen Verwerfungen vergrößern.
Der Spiegel, 20.08.2020
Bestechung / Korruption
Belarus: Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja dankt EU-Parlament
[thumbnail] Nach wochenlangem Protest in Belarus hat Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja der EU für die Unterstützung im Kampf für Neuwahlen gedankt. Sie seien nun keine Opposition mehr - sondern die Mehrheit.
Der Spiegel, 25.08.2020
Alexej Nawalny: Angela Merkel und Heiko Maas verlangen Aufklärung
[thumbnail] Die Charité hat Hinweise, dass Alexej Nawalny vergiftet wurde. Kanzlerin Merkel und Außenminister Maas fordern Rechenschaft. Die Außenpolitiker Röttgen und Nouripour machten gegenüber dem SPIEGEL den Kreml für die Tat verantwortlich.
Der Spiegel, 24.08.2020
Fall Nawalny: Forderung nach weiteren Sanktionen gegen Russland
Nach der schweren Erkrankung des Kremlkritikers Alexej Nawalny fordern Aussenpolitiker von FDP, Union und Grünen eine politische Antwort auf das Vorgehen der russischen Führung gegen ihre Kritiker. "Der Fall Nawalny ...
Cash, 23.08.2020
Studie - Corona bietet Wirtschaftskriminalität neuen Nährboden
[thumbnail] Die Corona-Krise sorgt nicht nur für sinkende Nachfrage und Probleme in der Beschaffung.
Cash, 22.08.2020
Der Odebrecht-Korruptionsskandal erreicht Mexiko - Ex-Pemex-Chef beschuldigt drei frühere Präsidenten
[thumbnail] Der frühere Pemex-Chef ist zum Kronzeugen geworden und packt vor der mexikanischen Justiz aus. Dabei beschuldigt er niemand Geringeres als Mexikos ehemaligen Präsidenten Enrique Peña Nieto der Korruption, und erhebt Vorwürfe gegen zwei weitere frühere Präsidenten und dreizehn Politiker und Berater.
Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 21.08.2020
Behörden & Organisationen
USA setzen Auslieferungsabkommen mit Hongkong aus
Als Teil der Strafmassnahmen gegen Hongkong haben die USA ein Auslieferungsabkommen und zwei weitere bilaterale Vereinbarungen mit der chinesischen Sonderverwaltungsregion beendet. Man habe die Behörden in Hongkong ü...
Cash, 20.08.2020
Sanktionen: Verordnung über Massnahmen gegenüber der Demokratischen Republik Kongo
Das zuständige UNO-Sanktionskomitee hat die Liste der sanktionierten natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen geändert. Die Datenbank SESAM wurde entsprechend angepasst. Der Bundesrat hat am 4. März 2016 die Verordnung zur automatischen Übernahme von Sanktionslisten des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen verabschiedet. Damit sind Änderungen der Sanktionslisten des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen in der Schweiz unmittelbar rechtsgültig.
News Service Bund, 20.08.2020
Datenschutz
Datenschützer fordert bei Pharma-Preismodellen Transparenz
Der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte ist mit dem Bundesrat bei der Sparvorlage für das Gesundheitswesen nicht einverstanden. Die Dokumente über Preismodelle für Arzneimittel und Therapien dü...
Cash, 20.08.2020
 
  Eurospider Information Technology AG MME  
 

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