COMPLIANCE NEWSLETTER

Ausgabe vom 27.12.2019

  
  KYC Spider Compliance  
 

Liebe Leserinnen und Leser

Der letzte Newsletter des Jahres 2019 nimmt nicht nur die neusten Entwicklungen in Bezug auf Nordstream auf, sondern zeigt auch, dass Datenschutz kommendes Jahr ein aktuelles Thema bleibt.

Einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Ihr KYC-Spider-Team

  
 
Know How
Künstliche Intelligenz und Compliance (Teil 1)
[thumbnail] Am 13.12.2019 präsentierte eine interdepartementale Arbeitsgruppe den Bericht zu „Herausforderungen der künstlichen Intelligenz", welche sie im Auftrag des Bundesrates verfasst hat [1]. Der Abschnitt 1.6.16 handelt vom Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Justiz, welcher auch Compliance betrifft. In der Europäischen Ethik-Charta für den Einsatz der künstlichen Intelligenz in Gerichtssystemen [2] werden vier Arten unterschieden: (1) zu befürwortende Anwendungen; (2) mögliche Anwendungen, für die starke methodische Vorsichtsmassnahmen getroffen werden müssen; (3) mögliche Anwendungen unter dem Vorbehalt zusätzlicher wissenschaftlicher Untersuchungen; (4) nur unter höchsten Vorbehalten mögliche Anwendungen. Was bedeutet das konkret für Compliance?
Eurospider Information Technology AG, 24.12.2019
Steuerkriminalität
Lange verborgenes Terrain: Investitionsmöglichkeiten in China
Der chinesische Anleihenmarkt hat sich parallel zum Wirtschaftswachstum rasant entwickelt. Was macht dieses lang verborgene Terrain so attraktiv und welche Investitionsmöglichkeiten sind vorhanden?
Cash, 20.12.2019
Geldwäscherei
Bundesanwaltschaft erhebt Anklage wegen Geldwäscherei
[thumbnail] Die Schweizerische Bundesanwaltschaft verdächtigt zwei Ukrainer, über den Schweizer Finanzplatz Bestechungsgelder gewaschen zu haben. Dies über zwei Schweizer Privatbanken, von denen eine noch existiert.
finews.ch, 20.12.2019
US-Sanktionen gegen Nord Stream 2: Russland sieht nun EU am Zug
[thumbnail] Die russische Regierung setzt im Streit mit den USA über die Nord-Stream-Sanktionen auf die EU: Gemeinsam könne man einen Kompromiss finden. Die Verlegeschiffe sind inzwischen aus der Region vor Rügen abgezogen.
Der Spiegel, 25.12.2019
Russland will Nord Stream 2 aus eigener Kraft bald fertigbauen
Russland will die von einem Baustopp betroffene Ostseepipeline Nord Stream 2 aus eigener Kraft bald fertigstellen.
Cash, 26.12.2019
Trade Compliance
Dreiergipfel China-Japan-Südkorea: Die Streithähne Nordostasiens suchen die Annäherung
[thumbnail] Die drohende erneute Eskalation im Atomstreit zwischen den USA und Nordkorea bringt China, Japan und Südkorea einander wieder näher. Auch bilateral suchen die Regierungen der drei Länder wieder Entspannung.
Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 24.12.2019
Börsendelikte / Marktmissbrauch
Nach Vontobel-Rückzug - Deutsche MainFirst will das Schweizer Wertpapiergeschäft erobern
[thumbnail] Die deutsche Bank MainFirst wittert nach dem Rückzug der Bank Vontobel aus dem Schweizer Wertpapiergeschäft Wachstumschancen im Schweizer Markt.
Cash, 21.12.2019
Bestechung / Korruption
1MDB: Goldman Sachs droht Milliardenstrafe
[thumbnail] Der US-Bank Goldman Sachs droht wegen ihrer Verwicklung in die 1MDB-Korruptionsaffäre eine Milliardenstrafe. Sie könnte mit einer Zahlung damit ihren Kopf aus der Schlinge ziehen.
finews.ch, 20.12.2019
Fall Rimsevics: Gericht schaltet EuGH ein - Prozess ausgesetzt
Im Verfahren gegen Lettlands Zentralbankchef Ilmars Rimsevics wegen Korruptionsvorwürfen will das zuständige Gericht den Europäischen Gerichtshof (EuGH) einschalten.
Cash, 20.12.2019
Bestechungsskandal verpasst Japans Casino-Ambitionen Dämpfer
Eigentlich wollte Japan mit dem Bau von Glücksspieltempeln à la Las Vegas den Tourismus und die heimische Wirtschaft ankurbeln.
Cash, 26.12.2019
Behörden & Organisationen
Niederlande: Umweltschützer feiern historischen Erfolg mit Klimaklage
[thumbnail] Ein Gericht in den Niederlanden hat die Regierung des Landes zu mehr Klimaschutz verpflichtet. Die Reduzierung von Treibhausgasen müsse schneller vorangetrieben werden, urteilten die Richter.
Der Spiegel, 20.12.2019
Brasilien: Bolsonaro unterschreibt Gesetz zur Verbrechensbekämpfung
[thumbnail] Es war eines seiner zentralen Wahlkampfversprechen, das der brasilianische Präsident nun einlöst: Jair Bolsonaro will die Kriminalität im Land bekämpfen und stattet Polizei und Justiz dafür mit weitreichenden Befugnissen aus.
Der Spiegel, 25.12.2019
Datenschutz
Kurznachrichtendienst - Twitter sperrt Tausende Accounts mit Verbindungen zu Saudi-Arabien
[thumbnail] Twitter hat nach eigenen Angaben über 88'000 Accounts mit Verbindungen nach Saudi-Arabien blockiert. Interne Analysen zeigten, dass die Accounts gezielt Diskussionen mit Bezug zu Saudi-Arabien zum Ziel gehabt hätten.
Cash, 21.12.2019
Gefährdete Grundrechte - Österreichischer Datenschützer erhält im Streit mit Facebook Rückenwind
[thumbnail] Der österreichische Datenschutzaktivist Max Schrems hat in Irland Klage gegen Facebook eingereicht. Schrems wirft dem US-Konzern Verstösse gegen Datenschutzbestimmungen im Zusammenhang mit seinem Facebook-Konto vor.
Cash, 19.12.2019
Newsletter E-Government Schweiz 06/2019
Sehr geehrte Damen und Herren «Digital First» lautet das Leitbild der E-Government-Strategie Schweiz 2020–2023, die am 20. November 2019 vom Bundesart verabschiedet wurde. Die Strategie sieht vor, dass die Behörden ihre Informationen und Dienstleistungen vorwiegend über elektronische Kanäle anbieten. Die Konferenz der Kantonsregierungen sowie der Städte- und Gemeindeverband haben die Strategie im Dezember ebenfalls verabschiedet. Sie tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. Der mit der Strategie verbundene Umsetzungsplan sieht vor, dass die meisten der bisher unterstützten Projekte weiterhin finanziell durch E-Government Schweiz gefördert werden. Sie finden die folgenden Themen in unserem aktuellen Newsletter: • E-Government-Strategie Schweiz 2020–2023 • Abschlusspublikation zur E-Government-Strategie 2016–2019 online • Innovationen und E-Partizipationsprojekte jetzt einreichen • Trends digitale Technologien • Dokumentation «Rechtliche Grundlagen» aktualisiert • eUmzugCH: Zahlen • eCH: Standards und Digitale Archivierung • EasyGov.swiss: Suva-Lohndeklaration und Bewilligungsdatenbank • eOperations Schweiz: Portallösung der Drittmeldepflicht realisiert • Bundesrat Alain Berset übernimmt das Präsidium des Patronatskomitees des Vereins Swissdec • Leistungsstandard-CH «KLE» • Austausch von PDF-Rechnungen per E-Mail – eine Erfolgsgeschichte • Künstliche Intelligenz: Schweiz befindet sich in guter Ausgangslage • Schlussbericht zum Projekt «Digitale Verwaltung» • Neue Personalstrategie
News Service Bund, 20.12.2019
IDs und Telefonnummern: Daten von Millionen Facebook-Nutzern standen im Netz
[thumbnail] Facebook prüft ein mögliches Datenleck: Ein Sicherheitsforscher ist online auf eine Datenbank gestoßen, in der sich Informationen zu rund 267 Millionen Profilen fanden. Woher die Daten kamen, ist noch offen.
Der Spiegel, 20.12.2019
Von den Versäumnissen eingeholt
[thumbnail] Im Gegensatz zum Ausland hat der Erpressertrojaner «WannaCry» in der Schweiz wenig Schaden angerichtet. Trotzdem kommen zum Teil haarsträubende Unterlassungen zum Vorschein.
Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 23.12.2019
Credit-Suisse-Skandal: Sieben Aktenzeichen ungelöst
[thumbnail] Die Credit Suisse hat in einem weiteren Fall von Beschattung den Auftraggeber ausgemacht. Trotzdem bleiben zahlreiche Fragen offen.
finews.ch, 23.12.2019
ToTok: Chat-App spähte wohl Millionen Nutzer aus
[thumbnail] Die Chat-App ToTok hat der "New York Times" zufolge alles ausspioniert, was Nutzer mit ihrem Smartphone tun. Die Spuren führen in Geheimdienstkreise und die Vereinigten Arabischen Emirate.
Der Spiegel, 23.12.2019
 
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