COMPLIANCE NEWSLETTER
Ausgabe vom 01.04.2021
Liebe Leserinnen und Leser
Beweisen Sie Ihr Wissen rund um eKYC, Due Diligence und Digital Compliance im KYC Oster-Quiz!
Auch die Finanzmarktaufsicht Finma blickt auf ein bewegtes und intensives Coronajahr 2020 zurück. Im Zentrum der Aktivitäten bleibt das Thema Geldwäscherei.
Und: Teheran und Peking schmieden offenbar einen »politischen, strategischen und wirtschaftlichen« Pakt für die nächsten 25 Jahre.
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und schöne Ostertage!
Ihr KYC Spider Team!
| KYC Spider News |
KNOW YOUR BUNNY EASTER CHALLENGE
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| Beweisen Sie Ihr Wissen rund um eKYC, Due Diligence und Digital Compliance. Jetzt im KYC Oster-Quiz mit attraktiven Preisen. |
| KYC Spider, 01.04.2021 |
| Know How |
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NFT – is blockchain disrupting the art market?
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A NFT is a unit of data on a blockchain representing a non-fungible ownership right regarding an item or a respective claim. Thus, contrary to cryptocurrencies, the underlying unit of data of NFTs is unique and not interchangeable. While NFTs can represent any commodity that can be synchronized with a digital token (such as a gold bar or a diamond), creative work provides – due to its immaterial nature – an obvious use case.
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| MME, 01.04.2021 |
| Steuerkriminalität |
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Deutschland geht schärfer gegen Steueroasen vor
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| Die Bundesregierung verschärft ihre Gangart gegen Steuerhinterzieher. |
| Cash, 31.03.2021 |
| Geldwäscherei |
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Finma hebt Verbot von Firmenakquisitionen gegen Julius Bär auf
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| Julius Bär darf wieder Firmenakquisitionen tätigen. Die Finanzmarktaufsicht hat das im Februar 2020 verhängte Verbot im Zusammenhang mit schweren Mängeln in der Geldwäschereibekämpfung formell aufgehoben. |
| Cash, 31.03.2021 |
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Finanzmarktaufsicht - Finma legt den Fokus im Coronojahr auf Geldwäsche
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Auch die Finanzmarktaufsicht Finma blickt auf ein bewegtes und intensives Coronajahr 2020 zurück. Im Zentrum der Aktivitäten bleibt das Thema Geldwäscherei.
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| Cash, 25.03.2021 |
| Trade Compliance |
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Huawei macht trotz US-Sanktionen Milliardengewinn
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| Trotz harter Sanktionen der USA hat der chinesische Technologie-Riese Huawei das vergangene Geschäftsjahr mit einem leichten Umsatz- und Gewinnwachstum abgeschlossen. |
| Cash, 31.03.2021 |
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Sanktionen: Verordnung über Massnahmen zur Vermeidung der Umgehung internationaler Sanktionen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine
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| Das Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF hat am 24. März 2021 die Personenliste in Anhang 3 der Verordnung über Massnahmen zur Vermeidung der Umgehung internationaler Sanktionen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine angepasst. Die Einträge von 14 natürlichen Personen und 14 Entitäten wurden angepasst. Die Massnahmen treten am 25. März 2021 um 18:00 Uhr in Kraft. |
| News Service Bund, 25.03.2021 |
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Iran und China schmieden enge Wirtschaftskooperation
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Teheran und Peking schmieden offenbar einen »politischen, strategischen und wirtschaftlichen« Pakt für die nächsten 25 Jahre. Das Abkommen beinhaltet unter anderem chinesische Investitionen in den iranischen Energie- und Infrastruktursektor.
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| Der Spiegel, 27.03.2021 |
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Containerschiff im Suezkanal teilweise freigelegt
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Bei der auf Grund gelaufenen "Ever Given" ist nach mehreren Tagen ein Ende des Stillstands und der Blockade in Sicht. Offenbar liegt der Bug allerdings noch auf Grund.
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| Süddeutsche Zeitung, 29.03.2021 |
| Börsendelikte / Marktmissbrauch |
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Volkswagen entschuldigt sich für Voltswagen-Aprilscherz
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Es sollte nur ein Aprilscherz sein: Die angeblich versehentlich zu früh geleakte vermeintliche Umbenennung in Voltswagen bringt VW in den USA Ärger. Nun versucht der Konzern, den Schaden zu begrenzen.
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| Der Spiegel, 31.03.2021 |
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Instabile Türkei: Erdogan feuert weiter
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Nach dem Zentralbankchef hat Präsident Erdogan nun dessen Stellvertreter entlassen. Auch sonst ist die Lage vor dem Besuch der EU-Spitze in Ankara angespannt.
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| FAZ, 30.03.2021 |
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Banken - Credit Suisse und Nomura drohen Milliardenverluste durch Hedgefonds-Schieflage
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Der Credit Suisse (CS) und der japanischen Investmentbank Nomura drohen Milliardenverluste durch die Probleme des US-Hedgefonds Archegos Capital. Die Aktie der CS kam unter massiven Druck.
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| Cash, 29.03.2021 |
| Bestechung / Korruption |
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Honduras: Lebenslänglich für Bruder des Präsidenten wegen Drogenhandels
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Wegen Drogenhandels ist Juan Antonio Hernández zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Sein Bruder, Honduras Staatschef Juan Orlando Hernández, bezichtigt den Hauptzeugen der Lüge.
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| Der Spiegel, 31.03.2021 |
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Belarus: Demonstranten gegen Lukaschenkos Regime zu Straflager verurteilt
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In Belarus sind vier Männer, die gegen das Regime von Machthaber Lukaschenko demonstriert haben, zu harten Strafen verurteilt worden. Sie wollen Berufung einlegen.
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| Der Spiegel, 30.03.2021 |
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China verschärft Wahlgesetz in Hongkong
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| Weiterer Schlag gegen die Demokratiebewegung in Hongkong: China hat eine umstrittene Wahlrechtsreform für seine Sonderverwaltungsregion offiziell verabschiedet. |
| Cash, 30.03.2021 |
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Streit in der Ukraine: Mit einem Rechtsbruch gegen den Rechtsbruch vorgehen?
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Auch wenn die beiden in der Ukraine entlassenen Verfassungsrichter ihres Amtes nicht würdig sind: Ihre Absetzung durch Präsident Selenskyj ist ein gefährliches Signal.
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| FAZ, 28.03.2021 |
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Swiss Banker erhält massive Strafreduktion in Miami
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Der ehemalige Julius-Bär-Banker Matthias Krull erhält eine der grössten Strafmilderungen in der US-Justizgeschichte.
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| finews.ch, 25.03.2021 |
| Behörden & Organisationen |
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N26 konkretisiert Börsenpläne
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Die Smartphone-Bank möchte in einem Jahr bereit für den Börsengang sein. Die Bafin fordert nun die Einstufung als Finanzholding.
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| FAZ, 31.03.2021 |
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Smartphone-Spezialist Xiaomi will Elektroauto bauen
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| Der im Westen vor allem als Smartphone-Anbieter bekannte chinesische Xiaomi-Konzern geht unter die Autobauer. In den kommenden zehn Jahren sollen dafür zehn Milliarden Dollar (rund 8,5 Mrd Euro) investiert werden. |
| Cash, 31.03.2021 |
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Geberkonferenz in Brüssel: Ratlosigkeit in der Syrien-Diplomatie
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Deutschland hat bei der Geberkonferenz in Brüssel die größte Summe seit vier Jahren zugesagt. Gleichzeitig fand Heiko Maas klare Worte und forderte einen „echten politischen Prozess“.
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| FAZ, 30.03.2021 |
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Postfinance bündelt Bankdienstleistungen in Pauschalangeboten
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| Der Finanzdienstleister Postfinance stellt sich mit seinen Bankdienstleistungen neu auf. Diese werden künftig den Kunden in Form zweier Pauschalpreis-Pakete angeboten. |
| Cash, 29.03.2021 |
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USA: Biden schlägt demokratisches Gegenstück zu Chinas Seidenstraße vor
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![[thumbnail]](http://static.eurospider.com/spiderview-world/newsletter/thumbnails/2021_4/1c2478820f6708980cc511ff3c90b23b.png)
Damit könne man "Gemeinschaften auf der ganzen Welt helfen, die wirklich Hilfe brauchen". Der US-Präsident plant zudem einen Online-Klimagipfel mit Staats- und Regierungschefs im April.
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| Süddeutsche Zeitung, 26.03.2021 |
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Die Europäische Union will keine Getriebene sein
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![[thumbnail]](http://static.eurospider.com/spiderview-world/newsletter/thumbnails/2021_4/10124638ab2e33ddf89a87f2ceeb6f4e.png)
In der Weltpolitik überschlagen sich die Ereignisse, und mittendrin ringt die EU um ihren Kurs. Während die Beziehungen zu Russland zerrüttet und zu China abgekühlt sind, gehen die USA auf Werbetour. Derweil versteht es niemand besser, den Europäern auf der Nase herumzutanzen, als die Türkei.
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| Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 25.03.2021 |
| Datenschutz |
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iOS 14.5: Apple überarbeitet diskriminierende Jugendschutz-Einstellung
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![[thumbnail]](http://static.eurospider.com/spiderview-world/newsletter/thumbnails/2021_4/09ddeb16df5fc6ba24bb186807ff6144.png)
Eine Einstellung auf dem iPhone soll nicht jugendfreie Websites ausfiltern. Sie blockiert jedoch auch Suchen nach Begriffen wie »Asian« und »Asian Food«. Nach einiger Kritik geht Apple das Problem nun an.
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| Der Spiegel, 31.03.2021 |
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USA: Kind twittert von US-Atombehörden-Account
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![[thumbnail]](http://static.eurospider.com/spiderview-world/newsletter/thumbnails/2021_4/b95df0b8c31431d6028dfa9ea572e027.png)
Nicht der Code für den Abschuss der Atomwaffen: Ein Kleinkind hat am Wochenende für Verwirrung gesorgt, indem es einen unverständlichen Tweet auf dem offiziellen Account des »US Strategic Command« gepostet hat.
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| Der Spiegel, 31.03.2021 |
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Gesichtserkennung – Technologie mit Risiken und Nebenwirkungen
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| Candriam startet eine neue kollaborative Initiative, um im Rahmen der Engagement- und Stewardship-Verpflichtungen des Unternehmens die Risiken von Produkten und Dienstleistungen aufzuzeigen, die auf Gesichtserkennungstechnologie beruhen. |
| Cash, 30.03.2021 |
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50 Jahre E-Mail: Ex Post
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![[thumbnail]](http://static.eurospider.com/spiderview-world/newsletter/thumbnails/2021_4/ddf3a2dbacf265654f02432eef7e5a6d.png)
Die elektronische Post wird 50 Jahre alt. Ein amerikanischer Informatiker hatte die entscheidende Idee. In den Anfangszeiten war eine eigene E-Mail-Adresse mit dem Klammeraffen unglaublich cool.
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| FAZ, 30.03.2021 |
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Datenschutz: Wie der Bundestag Cookie-Banner abschaffen will
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![[thumbnail]](http://static.eurospider.com/spiderview-world/newsletter/thumbnails/2021_4/8d60f0b8798ab40c8caf66f66cbf1e78.png)
Die Politik will die nervenden Datenschutz-Pop-Ups loswerden. Im Gespräch sind ein nationaler Daten-Treuhänder und ein deutsches Cookie-Gesetz. Aber die Interessen gehen weit auseinander.
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| Der Spiegel, 26.03.2021 |
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