COMPLIANCE NEWSLETTER

Ausgabe vom 01.06.2017

  
  KYC Spider Compliance  
 

Liebe Leserinnen und Leser

Die Vorwürfe lauten Geldwäsche und Steuerflucht: Die berüchtigten Panama-Papers holen Jean-Claude Juncker ein. Nun muss der EU-Kommissionschef einem Untersuchungsausschuss Rede und Antwort stehen.

Die Deutsche Bank muss in Amerika wegen unzureichender Vorkehrungen gegen Geldwäsche ein Bussgeld in Höhe von 37 Millionen Euro bezahlen. Abgeordnete interessieren sich zudem für die Geschäfte der Bank mit Donald Trump.

Wir wünschen eine spannende Lektüre!
Ihr KYC Spider-Team

  
 
Know How
Wie müssen Bitcoins deklariert werden? Leitfaden zur Besteuerung von Bitcoins und anderen digitalen Informationseinheiten («Tokens») in der Schweiz
[thumbnail] Bitcoin ist ein weltweit verwendbares dezentrales Zahlungssystem und der Name einer digitalen Geldeinheit. Überweisungen werden von einem Zusammenschluss von Rechnern über das Internet mithilfe einer speziellen Peer-to-Peer-Anwendung abgewickelt, sodass anders als im herkömmlichen Bankverkehr keine zentrale Abwicklungsstelle mehr benötigt wird.
MME, 01.06.2017
Steuerkriminalität
Steuervorwürfe gegen Juncker: Vom Saulus zum Paulus
[thumbnail] Jean-Claude Juncker muss sich gegen neue alte Vorwürfe wehren: Während seiner Amtszeit als Premier von Luxemburg wurden bei Privatvermögen Steuern im großen Stil hinterzogen. Juncker wehrt sich mit aktuellen Erfolgen.
Handelsblatt, 30.05.2017
Nationalrat stimmt Massnahmen gegen Steuerflucht zu
Das Parlament will multinationale Konzerne zu Transparenz verpflichten und so verhindern, dass Gewinne in Tiefsteuerländer verschoben werden. Nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat einer multilateralen Vereinbar...
Cash, 31.05.2017
«Wir haben das Bankgeheimnis bedeutungslos gemacht»
Der Steuerfahnder Peter Beckhoff hat die Schweizer Banken das Fürchten gelehrt. Jetzt wird er pensioniert.
Der Bund, 27.05.2017
Geldwäscherei
Russische Geldwäsche-Affäre: Deutsche Bank muss neue Strafe zahlen
[thumbnail] Die US-Notenbank hat der Deutschen Bank eine Millionenstrafe auferlegt, weil sie Geldwäsche in Russland über Jahre nicht unterbunden hatte. Es ist nicht die erste Strafe in dem Skandal.
Der Spiegel, 31.05.2017
Credit Suisse: Strafe im Geldwäsche-Fall
[thumbnail] Die Credit Suisse ist von der Singapurer Finanzmarktaufsicht bestraft worden. Grund ist der Korruptionsskandal um den malaysischen Staatsfonds 1MDB. Auch die Schweizer Finanzaufseher hatten das Institut zuvor gerügt.
Handelsblatt, 30.05.2017
Kampf gegen Geldwäsche
[thumbnail] Die Finanzaufsicht Bafin weist den Vorwurf zurück, sie kontrolliere zu wenig. Die Linken-Fraktion hatte nach einer Anfrage im Bundestag moniert, dass 17 Prüfungen auf Geldwäsche im vergangenen Jahr bei 1600 Banken doch etwas mager seien.
Süddeutsche Zeitung, 31.05.2017
Embargo / Sanktionen
Sanktionen gegen Türkei stehen vor dem Ende
Nach gut eineinhalb Jahren hebt Russland einige Sanktionen gegen die Türkei wieder auf. Einschränkungen gegen Unternehmen in Russland werden gelockert.
Handelsblatt, 01.06.2017
Boeing und Airbus: Flugzeughersteller bangen um Boommarkt Iran
[thumbnail] US-Finanzminister Steven Mnuchin will die Exportlizenzen für die Flugzeugbauer Airbus und Boeing überprüfen, um mögliche Sanktionen auszuloten. Die Konzerne fürchten nun, dass sie milliardenschwere Aufträge verpassen.
Handelsblatt, 29.05.2017
Börsendelikte / Marktmissbrauch
Wettbewerbsbehörde sagt Fusion unter Billetverkäufern ab: Ticketcorner und Starticket zurückgepfiffen
Die Wettbewerbskommission (Weko) untersagt den beiden grössten Billettverkäufern in der Schweiz das geplante Zusammengehen.
NZZ, 01.06.2017
Umstrittene Eishockey-Rechte-Vergabe wird geprüft
Die Wettbewerbskommission (Weko) hat eine Untersuchung im Bereich der Übertragung von Eishockey im Bezahlfernsehen eröffnet. Laut einer Mitteilung der Behörde hätten sich Anhaltspunkte für Kartellrechtsverstösse durch UPC ergeben.
NZZ, 01.06.2017
Bestechung / Korruption
Korruption: Brasilianischer Konzern zahlt Rekordstrafe
[thumbnail] Der Konzern J&F hat sich mit der brasilianische Justiz auf eine Rekordgeldbuße in Milliardenhöhe wegen Korruption geeinigt. Einer der Eigentümer ist auch in den Schmiergeldskandal um Präsident Temer verwickelt.
Der Spiegel, 01.06.2017
Behörden & Organisationen
Warnung vor Klonfirma: Mera Finanz
Die Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein weist darauf hin, dass entgegen der Behauptung der Betreiber, es sich bei www.merafinanz.com um keinen liechtensteinischen Anlagefonds handelt.
FMA, 01.06.2017
WEKO büsst Husqvarna wegen vertikalen Preisabreden
Die Wettbewerbskommission (WEKO) schliesst die Untersuchung gegen Husqvarna Schweiz AG und die mit ihr konzernmässig verbundenen Gesellschaften mit einer einvernehmlichen Regelung und einer Busse von CHF 656‘667 ab.
WEKO, 01.06.2017
Verordnung vom 14. März 2014 über Massnahmen gegenüber der Zentralafrikanischen Republik (SR 946.231.123.6)
Mit Beschluss vom 17. Mai 2017 hat das zuständige UN-Sanktionskomitee die Liste der sanktionierten Personen, Unternehmen und Organisationen geändert.
FINMA, 01.06.2017
 
  Eurospider Information Technology AG MME  
 

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