COMPLIANCE NEWSLETTER
Ausgabe vom 01.07.2021
Liebe Leserinnen und Leser
Von Juli an gelten neue Regeln beim grenzüberschreitenden Onlinehandel - innerhalb der EU und mit Drittstaaten. Die Preise werden wohl steigen.
Rund 50 Prozent der Unternehmen werden laut dem Beratungsunternehmen Gartner Schwierigkeiten haben, ihre Projekte im Bereich der Künstlichen Intelligenz zu realisieren. Fehlende AI-Fähigkeiten der Mitarbeitenden, unzureichendes Wissen sowie Herausforderungen rund um die Daten sind dafür die häufigsten Gründe.
Und: J.P. Morgan Schweiz plant einen weiteren Ausbau des Russland-Desks.
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!
Ihr KYC Spider Team
| Know How |
Sorgfalts- und Transparenzpflichten im Zusammenhang mit Kinderarbeit
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Die Eidgenössische Volksinitiative „Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt“, wurde am 29. November 2020 aufgrund des Ständemehrs abgelehnt. Damit kommt der indirekte Gegenvorschlag der Bundesversammlung zum Zug.
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| MME, 01.07.2021 |
| Steuerkriminalität |
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Amtshilfe nach FATCA: Eingangsanzeige FATCA-Gruppenersuchen gemäss Artikel 12 Absatz 1 FATCA-Gesetz
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| Die Eidgenössische Steuerverwaltung hat FATCA-Gruppenersuchen gemäss Artikel 12 Absatz 1 FATCA-Gesetz publiziert. |
| News Service Bund, 28.06.2021 |
| Geldwäscherei |
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Sanktionen: Verordnung über Massnahmen gegenüber Myanmar
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| Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF hat am 30. Juni 2021 die Personenliste in Anhang 1 der Verordnung über Massnahmen gegenüber Myanmar geändert. Acht natürliche Personen und vier Entitäten wurden neu in den Anhang aufgenommen. Die Massnahmen treten am 1. Juli 2021 um 18:00 Uhr in Kraft. |
| News Service Bund, 01.07.2021 |
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UBS-Frankreich: Strafe wegen Geldwäscherei möglich
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Ende September erwartet die UBS das Urteil im französischen Steuerprozess. Eine Niederlage musste die Grossbank bereits jetzt einstecken.
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| finews.ch, 29.06.2021 |
| Trade Compliance |
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E-Commerce: Der Billig-Einkauf aus China ist vorbei
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Von Juli an gelten neue Regeln beim grenzüberschreitenden Onlinehandel - innerhalb der EU und mit Drittstaaten. Die Preise werden wohl steigen.
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| Süddeutsche Zeitung, 30.06.2021 |
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Volkswagen: VW will vor Obersten Gerichtshof der USA ziehen
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Nach der US-Regierung planen auch einzelne Bundesstaaten, VW zu Bussgeldern zu verurteilen. Der Konzern will dagegen vor den Supreme Court ziehen, denn die Forderungen könnten horrend werden: Ein Richter spricht von einer Billion Dollar.
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| Der Spiegel, 30.06.2021 |
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Sanktionen gegen Staatsführung: Goethe-Institut und DAAD in Belarus nicht mehr erwünscht
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Seit der Zwangslandung der Ryanair-Maschine in Minsk isoliert der belarussische Diktator Lukaschenko sein Land immer weiter. Nun müssen deutsche Bildungseinrichtungen schliessen.
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| Der Spiegel, 30.06.2021 |
| Börsendelikte / Marktmissbrauch |
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349 Banken berechnen Sparern Negativzinsen
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Sparen kann ganz schön teuer werden: Wegen der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank gehen immer mehr Banken dazu über, Kunden Negativzinsen zu berechnen.
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| Der Spiegel, 30.06.2021 |
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Macht der Zentralbanken: Überforderte Giganten
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In der Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft sorgten Zentralbanken nur für stabiles Geld. Heute sind sie zu Versicherern gegen wirtschaftliche Grossrisiken geworden.
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| FAZ, 26.06.2021 |
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Africrypt «Hack»: Betreiber und Bitcoins im Wert von 3,6 Mrd. Dollar verschwunden
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| In Südafrika ist ein 3,6-Milliarden-Dollar-Betrug beim Handel mit Kryptowährungen ans Licht gekommen, der als der grösste «Raub» in der kurzen Geschichte der Kryptowährungen bezeichnet wird. |
| news.ch, 25.06.2021 |
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Libanon: Währung Lira verliert 90 Prozent ihres Werts
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Die Lage im Libanon war immer schon fragil, nun aber haben Pandemie und die Folgen der Hafenexplosion das Land in eine tiefe Wirtschaftskrise gestürzt. Um Treibstoff brechen Verteilungskämpfe aus.
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| Der Spiegel, 26.06.2021 |
| Bestechung / Korruption |
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Erdölhandel in Ecuador: Bundesanwaltschaft eröffnet Strafverfahren
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| Das Strafverfahren hat die Bundesanwaltschaft (BA) insbesondere gestützt auf Gerichtsdokumente aus einem von den US-Behörden geführten Strafverfahren eröffnet. Das amerikanische Strafverfahren wird gegen einen ehemaligen Mitarbeiter einer im Rohstoffhandel tätigen und auch in Genf ansässigen Unternehmensgruppe geführt. Ihm werden mutmassliche Bestechung ecuadorianischer Amtsträger und Geldwäscherei vorgeworfen. Durch das Schweizer Strafverfahren soll geklärt werden, ob in diesem Zusammenhang auch Straftaten in der Schweiz begangen worden sind. |
| News Service Bund, 30.06.2021 |
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Jugend im Irak: Die Sprache der nächsten Generation
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Nach dem Aufstand 2019 haben sich viele junge Iraker zurückgezogen. In einigen Städten herrscht inzwischen mehr Angst als Zuversicht. Ein harter Kern von Aktivisten will aber trotz aller Gefahren weitermachen. Eine Reportage.
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| FAZ, 28.06.2021 |
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Israel und die U-Boot-Affäre: »Die Bestechungsgelder kamen aus Deutschland«
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War Benjamin Netanjahu in schmutzige Geschäfte um U-Boote von Thyssenkrupp verwickelt? Und wie lief der Deal? Der Jurist Eliad Shraga wirft der deutschen Justiz und Politik vor, nicht bei der Aufklärung zu helfen.
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| Der Spiegel, 25.06.2021 |
| Behörden & Organisationen |
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J.P. Morgan Schweiz forciert Banking mit reichen Osteuropäern
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Das Zürcher Private Banking der amerikanischen Auslandsbank floriert. Nun plant J.P. Morgan Schweiz einen weiteren Ausbau des Russland-Desks.
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| finews.ch, 30.06.2021 |
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China – Anlagechancen im Überfluss
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| Auf dem Weg zur grössten Wirtschaft der Welt bietet China Investoren eine Fülle von Anlagemöglichkeiten mit enormem Potenzial. Um diese zu nutzen, bedarf es laut Nima Pouyan von Invesco eines guten Verständnisses des komplexen Anlageuniversums und seiner Dynamik. |
| Cash, 30.06.2021 |
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US-Angriffe in irakisch-syrischer Grenzregion als Botschaft an Iran
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| Mit einem weiteren Militärschlag unter dem Befehl von Präsident Joe Biden haben die USA den Druck auf den Iran und dessen Verbündete erhöht. |
| Cash, 28.06.2021 |
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Merkel scheitert mit Russland-Vorschlag: Kein EU-Gipfel mit Putin
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| Die Europäische Union schlägt einen härteren Kurs gegenüber Russland ein und verzichtet vorerst auf eine Wiederaufnahme des direkten Dialogs mit Kremlchef Wladimir Putin. |
| Cash, 25.06.2021 |
| Datenschutz |
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Was tun, damit Ihre AI-Projekte zum Erfolg werden?
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Rund 50 Prozent der Unternehmen werden laut dem Beratungsunternehmen Gartner Schwierigkeiten haben, ihre Projekte im Bereich der Künstlichen Intelligenz zu realisieren. Fehlende AI-Fähigkeiten der Mitarbeitenden, unzureichendes Wissen sowie Herausforderungen rund um die Daten sind dafür die häufigsten Gründe.
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| finews.ch, 30.06.2021 |
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Google verschiebt den Cookie-Bann
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Bereits im vergangenen Jahr hat Google eine grosse Reform seiner Onlinewerbung angekündigt: Werbe-Cookies im Chrome-Browser sollen blockiert werden – bis es so weit ist, wird es aber noch dauern.
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| Der Spiegel, 24.06.2021 |
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Tech-Riesen warnen vor Risiken durch Digital-Paket der EU-Kommission
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| Grosse Tech-Konzerne machen Front gegen EU-Pläne für neue Regeln im Digital-Geschäft. Apple kritisiert, der Digital Markets Act (DMA) gefährde in seiner aktuellen Form Sicherheit und Datenschutz der iPhone-Nutzer. |
| Cash, 23.06.2021 |
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