COMPLIANCE NEWSLETTER

Ausgabe vom 03.01.2020

  
  KYC Spider Compliance  
 

Liebe Leserinnen und Leser

2020 ist nur wenige Tage alt, doch die ersten Schlagzeilen bestehen bereits:

Mit Korruption, Bestechung und politischen Akteuren starten wir in das neue Jahr.

Ein erfolgreiches Jahr und eine gute Lektüre.

Ihr KYC-Spider-Team

  
 
Know How
Schweizer Player für digital Assets bündeln Kräfte
[thumbnail] Der Finanzmarkt Schweiz rüstet sich für die digitale Zukunft - und hat dabei im internationalen Vergleich eine Vorreiter Rolle inne. Die Effizienzgewinne von neuen digitalen Infrastrukturen, wie die Blockchain, sollen für den Aufbau einer modernen Finanzinfrastruktur genutzt werden. Entscheidende Infrastrukturanbieter wie Swisscom und SIX sowie FinTechs wie Sygnum Bank AG und daura AG bündeln ihre Kräfte, um die Schweiz im globalen Digitalwettbewerb weit vorne zu platzieren. Diese Zusammenarbeit erlaubt die Herausgabe (Tokenization), Verwahrung und den Handel von digitalen Assets in einem voll integrierten und regulierten Ökosystem mit Anbindung zum Bankensystem.
MME, 03.01.2020
Geldwäscherei
Ostseepipeline: Russland will Nord Stream 2 bis Ende 2020 fertigstellen
[thumbnail] Die Ostseepipeline wird wegen der US-Sanktionen deutlich später fertig als erwartet. Russland geht nun von einem Start erst in einem Jahr aus - und nennt erstmals eine konkrete Lösungsmöglichkeit.
Der Spiegel, 27.12.2019
Isabel dos Santos: Vermögen der reichsten Frau Afrikas eingefroren
[thumbnail] Isabel dos Santos gilt als reichste Frau Afrikas, nun wurde das Vermögen der Tochter des Ex-Präsidenten Angolas vorläufig eingezogen. Ihre Familie soll sich über Jahrzehnte bereichert haben.
Der Spiegel, 31.12.2019
Trade Compliance
Afrikas Erfolgsmodell Botswana: Gescheiter Staat
[thumbnail] Botswana ist gelungen, woran die meisten afrikanischen Staaten scheitern: Es hat seine Diamantenvorkommen genutzt, um eine friedliche und relativ wohlhabende Gesellschaft aufzubauen. Wie hat das Land das geschafft?
Der Spiegel, 02.01.2020
Russland und Ukraine unterzeichnen Gastransitvertrag für Europa
Russland und die Ukraine haben einen wegweisenden Vertrag über den Gastransit zur Versorgung Europas unterzeichnet. Der russische Staatskonzern Gazprom und der ukrainische Energieversorger Naftogaz unterschrieben nach tagelangen Verhandlungen in der Nacht zum Dienstag die Vereinbarung.
Cash, 02.01.2020
Bestechung / Korruption
Zeitungsbericht: Missbrauchstäter soll über 290.000 Dollar an Papst Benedikt XVI. gespendet haben
[thumbnail] Der wegen Missbrauchs entlassene Ex-Kardinal Theodore McCarrick hat laut "Washington Post" über Jahre Hunderttausende Dollar an Kleriker gespendet. Auch Papst Benedikt XVI. soll profitiert haben.
Der Spiegel, 28.12.2019
Seit Montag vermisst: Putin-Kritiker offenbar auf Militärbasis in Arktis verschleppt
[thumbnail] Ein 23-jähriger Vertrauter des Oppositionellen Alexej Nawalny ist nach dessen Angaben von der russischen Regierung gekidnappt worden. Ein Armeesprecher sieht den Vorgang jedoch als normale Einberufung zur Armee.
Der Spiegel, 26.12.2019
Bestechungsskandal verpasst Japans Casino-Ambitionen Dämpfer
Eigentlich wollte Japan mit dem Bau von Glücksspieltempeln à la Las Vegas den Tourismus und die heimische Wirtschaft ankurbeln. Doch ein Bestechungsskandal wirft einen Schatten auf die umstrittenen Pläne und bringt auch die Partei von Premierminister Shinzo Abe in die Bredouille.
Cash, 26.12.2019
Nordkorea und sein Atomprogramm: Die Uhr tickt
[thumbnail] Im Atomstreit mit den USA fordert Nordkoreas Diktator Kim Jong Un bis Jahresende ein Angebot von Donald Trump. Auf der koreanischen Halbinsel wird nun gebangt: Was plant Kim nach Ablauf der Frist?
Der Spiegel, 30.12.2019
Anklage wegen Korruption: Netanyahu will Immunität beantragen
[thumbnail] Israels Premier versucht, sich vor einer Strafverfolgung wegen Korruptionsvorwürfen zu schützen. Dafür braucht er das Parlament - und die Unterstützung der Bevölkerung bei den Neuwahlen im März.
Der Spiegel, 01.01.2020
Behörden & Organisationen
Energieversorgung - Russland und Ukraine unterzeichnen Gastransitvertrag für Europa
[thumbnail] Russland und die Ukraine haben einen wegweisenden Vertrag für den Gastransit zur Versorgung Europas unterzeichnet.
Cash, 31.12.2019
Eine neue Generation des organisierten Verbrechens drängt in die Schweiz: Die Angst vor der Mafia in Südbünden
[thumbnail] Der Bund will die Mafia stärker bekämpfen. Dazu spannt er eng mit dem Kanton Tessin zusammen. Nun befürchtet man in Graubünden, die kriminellen Clans könnten auf das Misoxtal ausweichen.
Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 01.01.2020
Risiken - Russische Zentralbank will Frühwarnsystem gegen Firmenschulden
[thumbnail] Die russische Zentralbank will die Risiken hoher Firmenschulden mit einem Frühwarnsystem begrenzen.
Cash, 29.12.2019
Einheitliche Erfassung von Krebsdiagnosen für gezieltere Versorgung
Die Versorgung von Krebspatienten soll besser geplant werden können. Ab dem Jahr 2020 müssen dafür die Daten zu Krebsdiagnosen an kantonale Krebsregister oder ans Kinderkrebsregister gemeldet werden.
Cash, 26.12.2019
Datenschutz
Microsoft geht gerichtlich gegen Hacker aus Nordkorea vor
Der Software-Riese Microsoft zerrt die vermutlich von Nordkorea aus operierende Hackergruppe "Thallium" in den USA vor Gericht. Laut Angaben von Microsoft haben die Hacker gezielt die Email-Adressen von Regierungsmitarbeitern, Denkfabriken, Universitätsmitarbeitern und Personen, die an nuklearen Projekten arbeiten, sowohl in den USA, Japan als auch Südkorea angegriffen.
Cash, 31.12.2019
Kalifornien tritt beim Datenschutz in die Fussstapfen der EU
[thumbnail] Am 1. Januar tritt in Kalifornien ein neues Gesetz zum Schutz der Privatsphäre in Kraft – das bisher schärfste in Amerika. Vorbild für das neue Gesetz war die europäische Datenschutz-Grundverordnung.
Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 30.12.2019
 
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