COMPLIANCE NEWSLETTER

Ausgabe vom 03.09.2020

  
  KYC Spider Compliance  
 

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BaFin-Chef schliesst seinen Rücktritt trotz Wirecard-Skandal aus.

Die FINMA eröffnet ein Enforcementverfahren gegen die Credit Suisse.

Und: Schweizer Privatbanken machen in der Abwehr von Geldwäscherei keine gute Figur.

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Know How
Grundstückgewinnsteuer bei gemischten Schenkungen im Kanton Zug
[thumbnail] Im Kanton Zug wurde mit Urteil vom 20. Februar 2020 des Verwaltungsgerichts entschieden, dass eine einheitliche Praxis betreffend des Steueraufschubs bei gemischten Schenkungen zu verfolgen ist. Dies betrifft sowohl die Frage der Art und Weise des Steueraufschubs als auch die Feststellung wann eine gemischte Schenkung vorliegt.
MME Legal | Tax | Compliance, 03.09.2020
Geldwäscherei
Angola-Millionen eingefroren – dank Schweizer Bank
[thumbnail] Schweizer Privatbanken machen in der Abwehr von Geldwäscherei nicht eben eine gute Figur. Die Wachsamkeit eines Genfer Instituts hat jedoch zur Festsetzung einer immensen Summe aus dem Umfeld eines angolanischen Geschäftsmanns geführt.
finews.ch, 27.08.2020
Trade Compliance
Rätsel um US-Sanktionen gegen Huawei Cloud Switzerland
[thumbnail] Huawei ist mehr als nur 5G und Smartphones. Das Geschäft mit klassischer Firmen-IT wächst schnell, auch unter namhaften Schweizer Kunden. Doch die US-Sanktionen treffen auch diese Sparte.
Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 02.09.2020
Nord Stream 2: Kanzlerin Angela Merkel hält an Fertigstellung der umstrittenen Gas-Pipeline fest
[thumbnail] Bundeskanzlerin Angela Merkel will die Vollendung des oft kritisierten Projekts Nord Stream 2 weiter voranbringen. In Stralsund betonte sie, wie wichtig das Projekt für Mecklenburg-Vorpommern sei.
Der Spiegel, 01.09.2020
Jetzt kommen Kriegsdrohungen - Erdgas-Streit im Mittelmeer eskaliert
Wer glaubte, der Ton im Streit um Erdgas im Östlichen Mittelmeer könne nicht noch aggressiver werden, sieht sich zu Beginn dieser Woche eines Besseren belehrt. "Wir fliehen nicht vor dem Kampf. In diesem Kampf schrec...
Cash, 31.08.2020
Erdgasstreit im Mittelmeer: EU erwägt Sanktionen gegen die Türkei
[thumbnail] Sollte die Türkei im Erdgasstreit mit Griechenland nicht einlenken, will die EU beim nächsten Sondergipfel Sanktionen beschließen. Bis dahin hoffen die Außenminister auf direkte Gespräche zwischen Athen und Ankara.
Der Spiegel, 28.08.2020
Börsendelikte / Marktmissbrauch
Wirecard-Skandal: Bafin-Chef Felix Hufeld schließt Rücktritt aus
[thumbnail] Ein riesiges Betrugssystem, und die Finanzaufsicht bemerkt nichts davon - der Wirecard-Skandal bringt den Bafin-Chef in Bedrängnis. Felix Hufeld will aber im Amt bleiben und sagt: "Wir haben unsere Pflichten erfüllt."
Der Spiegel, 02.09.2020
Abgeordnete: Verdachtsmeldungen zu Wirecard versandeten in Bayern
Verdachtsmeldungen der Anti-Geldwäsche-Einheit des Zolls zu Wirecard sind nach Einschätzung von Bundestags-Abgeordneten bei der zuständigen Staatsanwaltschaft versandet. Anfang 2019 habe die so genannte Financial Int...
Cash, 01.09.2020
Wirecard: Bafin-Mitarbeiter zockten mit Aktien - Finanzministerium prüft Regeln
[thumbnail] Aufseher handeln mit Papieren des zu kontrollierenden Unternehmens: undenkbar? Nicht bei der Finanzaufsicht Bafin. Das Bundesfinanzministerium reagiert auf die Praxis im Wirecard-Skandal nur zögerlich.
Der Spiegel, 01.09.2020
Bestechung / Korruption
Samsung-Erbe Lee soll wegen Manipulationsvorwürfen vor Gericht
[thumbnail] Der Zusammenschluss soll mit illegalen Mitteln eingefädelt worden sein: Die Fusion zweier Samsung-Töchter hat den Konzernerben Lee Jae Yong vor Gericht gebracht. Es ist nicht der erste Strafprozess gegen ihn.
Der Spiegel, 01.09.2020
Behörden & Organisationen
Finma eröffnet Enforcementverfahren gegen Credit Suisse
Die Finanzmarktaufsicht Finma hat im Kontext der "Beschattungsaffäre" bei der Credit Suisse ein Enforcementverfahren gegen die Grossbank eingeleitet.
Cash, 02.09.2020
EU-Aussenminister verständigen sich auf Belarus-Sanktionen
Die Aussenminister der EU-Staaten haben sich auf Strafmassnahmen gegen ranghohe Unterstützer des belarussischen Staatschefs Alexander Lukaschenko verständigt. Den Betroffenen werde vorgeworfen, für Wahlfälschungen un...
Cash, 28.08.2020
Bundesanwaltschaft erhebt Anklage wegen Insiderhandels
Die Bundesanwaltschaft hat gegen zwei Beschuldigte Anklage erhoben wegen Verrats bzw. Ausnützens von Geschäftsgeheimnissen, wirtschaftlichen Nachrichtendienstes und Bestechung Privater. Gegen einen dieser beiden Beschuldigten lautet die Anklage auch auf Ausnützen von Insiderinformationen.
News Service Bund, 27.08.2020
Bund klagt ehemalige Postauto-Kader wegen Leistungsbetrugs an
(Zusammenfassung) - Das Bundesamt für Polizei (Fedpol) erhebt Anklage gegen sechs ehemalige Mitglieder des Post- sowie des Postauto-Kaders. Ihnen wird Leistungsbetrug vorgeworfen. Der Schritt erfolgt nach Abschluss de...
Cash, 27.08.2020
 
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