COMPLIANCE NEWSLETTER
Ausgabe vom 04.02.2021
Liebe Leserinnen und Leser
Der Gamestop-Hype hielt die Finanzmärkte in Atem. Nun haben sich die ersten Justizbehörden eingeschaltet.
Es besteht Verdacht auf Insiderhandel bei der deutschen Finanzaufsicht.
Und: Die EU will nach der Verurteilung Nawalnys Sanktionsvorschläge diskutieren.
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Ihr KYC Spider Team
| Know How |
Historischer Moment: MME & daura haben am 1. Februar um 00:00:01 das erste Schweizer DLT-Registerwertrecht erstellt
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Grossartige Nachrichten für die Schweizer Krypto-Branche: Der erste Teil des "Bundesgesetzes über die Anpassung des Bundesrechts an Entwicklungen der Technik verteilter elektronischer Register" ist am 1. Februar 2021 in Kraft getreten. Die neuen Regeln waren eine gemeinsame Anstrengung des Bundes, Marktteilnehmern, Branchenverbänden und anderen Beteiligten, um die aktuellen rechtlichen Grundlagen für Blockchain-basierte Assets zu optimieren.
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| MME Legal | Tax | Compliance, 04.02.2021 |
| Geldwäscherei |
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Geldwäscherei: Handlungsbedarf in der Schweiz
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Die Schweiz mag im Vergleich zu anderen Ländern einen sehr guten Schutz gegen Korruption bieten, trotzdem bleibt in der Geldwäscherei-Bekämpfung viel zu tun, wie Transparency International im neusten Ländervergleich feststellt.
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| finews.ch, 28.01.2021 |
| Trade Compliance |
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Ruhani: Iran wird keine Veränderungen im Atomabkommen akzeptieren
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| Der Iran wird laut Präsident Hassan Ruhani keine Veränderungen im Wiener Atomabkommen von 2015 akzeptieren. "Kein einziger Absatz im Atomdeals wird sich ändern, und es wird auch keine neuen Verhandlungspartner geben ... |
| Cash, 03.02.2021 |
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Schottische Whisky-Verkäufe in USA brechen wegen Airbus-Zöllen ein
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| Wegen US-Sanktionen ist der Export von schottischem Whisky in die Vereinigten Staaten nach Verbandsangaben um mehr als ein Drittel eingebrochen. Die Branche habe bislang etwa 500 Millionen Pfund (566 Mio Euro) Umsatz... |
| Cash, 02.02.2021 |
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Xiaomi wehrt sich vor Gericht gegen Sanktionen von Trump-Regierung
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| Der chinesische Smartphone-Anbieter Xiaomi zieht in den USA vor Gericht, um noch von der Trump-Regierung in letzter Minute verhängte Sanktionen zu stoppen. Xiaomi war Mitte Januar zusammen mit acht weiteren chinesisc... |
| Cash, 31.01.2021 |
| Börsendelikte / Marktmissbrauch |
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Absprachen mit Hedgefonds? - Handel auf Robinhood eingeschränkt: Gamestop-Streit gerät ins Visier der Justiz
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In die Auseinandersetzung um die Spekulationen mit Aktien des Videospielhändlers Gamestop und anderer Unternehmen an der US-Börse haben sich die ersten Justizbehörden eingeschaltet.
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| Cash, 30.01.2021 |
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Wallstreet Bets - Sechs überraschende Erkenntnisse aus dem Gamestop-Phänomen
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Wie ein kühl kalkulierter Coup zum vermeintlichen Aufstand gegen die Wall Street wurde. Und warum es verboten ist, was Kleinanleger getan haben.
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| Cash, 03.02.2021 |
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Wirecard-Skandal: Verdacht auf Insiderhandel bei der deutscher Finanzaufsicht
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| (durchgehend aktualisiert) - Der spektakuläre Bilanzskandal um den früheren Dax -Konzern Wirecard könnte bei der Finanzaufsicht jetzt auch juristische Folgen haben. Die Bafin hat einen ihrer Mitarbeiter wegen des Verd... |
| Cash, 28.01.2021 |
| Bestechung / Korruption |
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Militärputsch in Burma: +++ Militär lässt Facebook sperren +++ US-Aussenministerium kündigt Sanktionen an
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| Nach dem Putsch hat die burmesische Militärjunta ein neues elfköpfiges Kabinett ernannt. Die News im Ticker. |
| Tages-Anzeiger, 01.02.2021 |
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KOMMENTAR - Justiz ohne Beisshemmung: Der Steinmetz-Prozess stärkt den Schweizer Rohstoffhandelsplatz
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Fünf Jahre Haft, eine Busse von 50 Millionen Franken: Das Urteil eines Genfer Gerichts gegen den Rohstoffmagnaten Beny Steinmetz ist ein Paukenschlag im Kampf gegen die Korruption im Bergbau. Der Fall bietet einige Lehren.
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| Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 03.02.2021 |
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Julius Bär profitierte 2020 von grossen Marktschwankungen
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| (Zusammenfassung) - Eine stark gestiegene Kundenaktivität dank der Marktschwankungen im Pandemie-Jahr 2020 hat der Julius-Bär-Gruppe einen deutlichen Gewinnanstieg beschert. Die Bank treibt nun ihr Effizienzprogramm v... |
| Cash, 01.02.2021 |
| Behörden & Organisationen |
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Sanktionen: Verordnung über Massnahmen gegenüber Syrien
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| Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF hat am 2. Februar 2021 Anhang 7 der Verordnung über Massnahmen gegenüber Syrien angepasst. Im Rahmen dieser Änderung wurde eine natürliche Person neu in den Anhang aufgenommen. Die Massnahmen treten am 3. Februar 2021 um 18:00 Uhr in Kraft. |
| News Service Bund, 03.02.2021 |
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EU will nach Verurteilung Nawalnys Sanktionsvorschläge diskutieren
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| Die EU-Staaten wollen nach der Verurteilung des Kremlkritikers Alexej Nawalny über mögliche neue Sanktionen gegen Russland beraten. Bei einem Aussenministertreffen am 22. Februar werde man die Auswirkungen der jüngst... |
| Cash, 03.02.2021 |
| Datenschutz |
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Warum der Konflikt zwischen Facebook und Apple ausgerechnet jetzt eskaliert
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Seit Jahren schwelt ein Konflikt zwischen den Silicon-Valley-Riesen Facebook und Apple. Öffentlich entbrannt ist er nun beim Thema Datenschutz.
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| Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 31.01.2021 |
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Internationaler Datenschutztag 2021: Keine Erosion der Privatsphäre – trotz Pandemie
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| Das revidierte Datenschutzgesetz (DSG) wirft seine Schatten voraus. Es wird voraussichtlich im Jahr 2022 in Kraft treten und führt schon heute zu einem Modernisierungsdruck auf die kantonalen Datenschutzgesetze. Beim Übergang zum neuen Recht arbeiten die Datenschutzorgane von Bund und Kantonen eng und pragmatisch zusammen. Im dynamischen Spannungsfeld der Pandemie wirken sie darauf hin, die Einschränkungen auf das private und selbstbestimmte Leben, welches durch die Digitalisierung bereits unter Druck steht, möglichst gering zu halten. |
| News Service Bund, 28.01.2021 |
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