COMPLIANCE NEWSLETTER
Ausgabe vom 04.03.2021
Liebe Leserinnen und Leser
Der Deutschland-Chef von EY tritt zurück, der Untersuchungausschuss nimmt die Wirecard Bank unter die Lupe.
Washington und die EU verhängen im Zusammenhang mit der versuchten Vergiftung und der Inhaftierung des Oppositionellen Alexei Nawalny koordiniert Sanktionen.
Und: In Österreich ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen Hersteller von FFP2-Schutzmasken wegen des Verdachts der organisierten Schwarzarbeit sowie des schweren gewerbsmässigen Betruges.
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Ihr KYC Spider Team
| Know How |
Stempelabgabe auf ausländischen Versicherungsprämien
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Die Bezahlung von Versicherungsprämien durch einen inländischen Versicherungsnehmer an den ausländischen Versicherer kann dazu führen, dass der inländische Versicherungsnehmer die Stempelabgabe gegenüber der Eidg. Steuerverwaltung (ESTV) deklarieren und abführen muss. Als inländische Versicherungsnehmer können auch ausländische Betriebsstätten von inländischen Unternehmen qualifizieren. Wir empfehlen daher, periodisch die bezahlten Prämien auf ihre Abgabe- und Deklarationspflicht zu überprüfen.
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| MME, 04.03.2021 |
| Steuerkriminalität |
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Mexikanischer Ölkonzern Pemex schreibt wieder Milliardenverluste
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| Der hoch verschuldete mexikanische Erdölkonzern Pemex hat im vergangenen Jahr einen Verlust von umgerechnet gut 19 Milliarden Euro verzeichnet. |
| Cash, 27.02.2021 |
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Ausblick - BASF peilt 2021 kräftiges Ergebnisplus an - Unsicherheit bleibt hoch
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Nach einem deutlichen Gewinnrückgang im vergangenen Jahr will BASF 2021 wieder deutlich zulegen.
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| Cash, 26.02.2021 |
| Geldwäscherei |
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Sanktionen: Verordnung über Massnahmen gegenüber Jemen
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| Das zuständige UNO-Sanktionskomitee hat die Liste der sanktionierten natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen geändert. Die Datenbank SESAM wurde entsprechend angepasst. Der Bundesrat hat am 4. März 2016 die Verordnung zur automatischen Übernahme von Sanktionslisten des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen verabschiedet. Damit sind Änderungen der Sanktionslisten des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen in der Schweiz unmittelbar rechtsgültig. |
| News Service Bund, 03.03.2021 |
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Private Schuldner aus Schwellenländern bergen weniger Risiken als staatliche
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| Unaufhaltsam werden die Regenwälder der Welt abgeholzt – mit potenziell katastrophalen Folgen für Emittenten von Staatsanleihen in besonders betroffenen Regionen. |
| Cash, 28.02.2021 |
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Sanktionen: Verordnung über Massnahmen gegenüber Somalia
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| Das zuständige UNO-Sanktionskomitee hat die Liste der sanktionierten natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen geändert. Die Datenbank SESAM wurde entsprechend angepasst. Der Bundesrat hat am 4. März 2016 die Verordnung zur automatischen Übernahme von Sanktionslisten des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen verabschiedet. Damit sind Änderungen der Sanktionslisten des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen in der Schweiz unmittelbar rechtsgültig. |
| News Service Bund, 01.03.2021 |
| Bestechung / Korruption |
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Libyens Regierungschef soll sich Stimmen für seine Wahl gekauft haben
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Bis zu 500 000 Dollar soll Teilnehmern eines Dialogforums geboten worden sein, wenn sie für den reichen Geschäftsmann Abdulhamid al-Dbaiba stimmen. Ein vertraulicher Uno-Bericht stellt seine Wahl Anfang Februar unter Korruptionsverdacht.
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| Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 03.03.2021 |
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Ermittlungen in Österreich: Verdachts des Betrugs bei FFP2-Masken
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| In Österreich ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen Hersteller von FFP2-Schutzmasken wegen des Verdachts der organisierten Schwarzarbeit sowie des schweren gewerbsmässigen Betruges. |
| Cash, 03.03.2021 |
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Nach seiner Verurteilung spielt Frankreichs ehemaliger Staatschef Nicolas Sarkozy mit dem Gedanken, sein eigenes Land vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu ziehen
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Der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy erscheint am 1. März vor dem Gericht in Paris. Gegen das gesprochene Urteil will er vorgehen.
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| Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 02.03.2021 |
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Die USA gehen zusammen mit den Europäern gegen Russland vor
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Washington und die EU verhängen im Zusammenhang mit der versuchten Vergiftung und der Inhaftierung des Oppositionellen Alexei Nawalny koordiniert Sanktionen. Auch Unternehmen in Deutschland und der Schweiz sind betroffen.
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| Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 02.03.2021 |
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Ghosn-Flucht: Die USA liefern die mutmasslichen Helfer an Japan aus
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Michael Taylor und sein Sohn Peter sollen dem früheren Renault-Nissan-Chef Carlos Ghosn bei seiner spektakulären Flucht aus Japan geholfen haben. Nun sind sie von den USA an Japan ausgeliefert worden.
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| Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 02.03.2021 |
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Ermittlungen wegen Korruption: Parlamentarier soll 660000 Euro für Schutzmasken kassiert haben
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| Georg Nüsslein, CDU/CSU-Fraktionsvize im Bundestag, soll den Verkauf von Schutzmasken an den Staat vermittelt haben. Der Fall erschüttert die CSU. |
| Tages-Anzeiger, 01.03.2021 |
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Biden verschärft Kurs gegen Riad - keine Sanktionen gegen Kronprinze
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| Der neue US-Präsident Joe Biden hat den Kurs gegenüber Saudi-Arabien drastisch verschärft und damit eine Abkehr von der Politik seines Vorgängers Donald Trump vollzogen. |
| Cash, 28.02.2021 |
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DIE NEUSTEN ENTWICKLUNGEN - Wirecard-Skandal: Der Deutschland-Chef von EY tritt zurück, der Untersuchungausschuss nimmt die Wirecard Bank unter die Lupe
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Der Fall des insolventen Zahlungsdienstleisters Wirecard hat weitreichende Folgen: Nach den Chefs der Finanzaufsicht Bafin und der «Bilanzpolizei» DPR nimmt nun auch Hubert Barth, Leiter von EY Deutschland, seinen Hut. Er bleibt aber im Konzern.
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| Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 26.02.2021 |
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KOMMENTAR - Die Kritik an Frontex ist berechtigt. Aber die Agentur kann die scheiternde Migrationspolitik Europas nicht ersetzen
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Illegale Pushbacks, Mobbing- und Korruptionsvorwürfe belasten die Grenzsicherungsagentur der EU. Diese müssen untersucht werden. Die eigentliche Herausforderung liegt aber in der Koordination von Asylpolitik und Migration.
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| Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 26.02.2021 |
| Behörden & Organisationen |
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Börse - Gamestop-Hype: Meme-Aktien gibt's jetzt in einem ETF gebündelt
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Anleger, die der entgangenen Kursrendite bei der Gamestop-Manie nachtrauern, könnten sich freuen: Ein etablierter Vermögensverwalter lanciert einen «Reddit»-Fonds - der umgehend Kritiker auf den Plan ruft.
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| Cash, 03.03.2021 |
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Jürg Haller: «Manche Institute haben eine Gnadenfrist erhalten»
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Drei Monate nach dem Tod des Patriarchen Joseph Safra zeigt sich die von dessen Familie kontrollierte Bank J. Safra Sarasin kerngesund. Verwaltungsratspräsident Jürg Haller spricht mit finews.ch über Akquisitionen und Rekrutierungen.
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| finews.ch, 02.03.2021 |
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Wdh: Bank J. Safra Sarasin steigert Reingewinn 2020 um 5 Prozent
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| Die Privatbanken-Gruppe J. Safra Sarasin hat im vergangenen Geschäftsjahr 2020 unter dem Strich gut 5 Prozent mehr verdient und netto über 7 Milliarden Franken an Neugeldern an Land gezogen. |
| Cash, 02.03.2021 |
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Kuba entwickelt seinen eigenen Corona-Impfstoff – nach Massentests soll er im April in Produktion gehen
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Das Land besitzt langjährige Erfahrung in der Vakzinproduktion. Diese wurde als Reaktion auf das Embargo durch die USA aufgebaut.
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| Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 26.02.2021 |
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