COMPLIANCE NEWSLETTER
Ausgabe vom 05.03.2020
Liebe Leserinnen und Leser
Das neue Kleinbankenregime der FINMA scheint attraktiv zu sein.
Amerikas Sanktionen erschweren die Bekämpfung des Coronavirus im Iran.
Und warum die Debatte im Parlament zur Konzernhaftung zu Juristenfutter verkommen sein soll.
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Ihr KYC Spider Team
| Know How |
FATF’s Crypto Travel Rule
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Mit "FATF’s crypto travel rule" ist die Empfehlung 16 der FATF gemeint. Die FATF wurde 1989 von der OECD als eine Expertengruppe mit dem Auftrag eingesetzt, die Methoden der Geldwäscherei zu analysieren und die Aufdeckung von Vermögenswerten aus illegaler Herkunft zu ermöglichen [3]. Im Rahmen dieses Auftrags hat die FATF Empfehlungen erarbeitet. Die Empfehlung 16 wird umgangssprachlich "Travel Rule" genannt. Sie verlangt die Nachvollziehbarkeit der "Reise" von virtuellen Vermögenswerten. Konkret sollen die beiden in einer Transaktion involvierten Virtual Assets Service Profider (VASP) Infomationen über Schuldner und Begünstigte austauschen.
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| Eurospider Information Technology AG, 04.03.2020 |
| Geldwäscherei |
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Kleinbankenregime startet mit 64 Instituten
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| Von den 200 Kleinbanken und Wertpapierhäusern in der Schweiz nehmen 64 am Kleinbankenregime der FINMA teil, das gewisse regulatorische Vereinfachungen erlaubt. Zudem hat die FINMA 56 kleinere Institute für eine r... |
| Cash, 27.02.2020 |
| Trade Compliance |
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Flüchtlinge: Griechenland setzt Asylrecht für einen Monat aus
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| Der Lage an der griechisch-türkischen Grenze spitzt sich weiter zu: Nun kündigte der griechische Ministerpräsident an, dass sein Land für einen Monat keine neuen Anträge auf Asyl annehmen werde. |
| Der Spiegel, 01.03.2020 |
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Amerikas Sanktionen erschweren die Bekämpfung des Coronavirus in Iran
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Die Krankheit breitet sich in Iran immer mehr aus und hat auch viele Angehörige der politischen Führung infiziert. Kritiker werfen der Regierung vor, viel zu zögerlich reagiert zu haben und noch immer das wahre Ausmass zu verschweigen.
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| Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 04.03.2020 |
| Börsendelikte / Marktmissbrauch |
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Die Debatte zur Konzernhaftung ist zu Juristenfutter verkommen und hat die Grundsatzfrage aus den Augen verloren
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Der Nationalrat hält an seinem Gegenvorschlag zur Konzernverantwortungsinitiative fest. Jetzt ist im Parlament wieder der Ständerat am Ball. Ob den Entwicklungsländern damit überhaupt geholfen wird, ist in der Diskussion zweitrangig.
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| Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 04.03.2020 |
| Bestechung / Korruption |
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Erneut Klage gegen Credit Suisse in Indien
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In Indien hat ein weiterer hochrangiger Ex-Mitarbeiter der Credit Suisse Klage gegen die Grossbank eingereicht. Er wirft dem Management betrügerische Machenschaften vor.
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| finews.ch, 03.03.2020 |
| Behörden & Organisationen |
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Dringliche Veröffentlichungen (Krankenpflege-Leistungsverordnung - Sanktionen)
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| Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung, KLV). Änderung vom 28. Februar 2020 (AS 2020 629). Diese Verordnung tritt am 4. März 2020 in Kraft. - - - - - - - Verordnung über Massnahmen gegenüber Simbabwe. Änderung vom 2. März 2020 (AS 2020 631). Diese Verordnung tritt am 3. März 2020 um 18.00 Uhr in Kraft. |
| News Service Bund, 03.03.2020 |
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Sanktionen: Verordnung über Massnahmen gegenüber Simbabwe
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| Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF hat den Anhang 2 der Verordnung geändert. Dabei wurden zwei Einträge gestrichen. |
| News Service Bund, 03.03.2020 |
| Datenschutz |
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PayPal sagt nicht, wie es zu dubiosen Abbuchungen kam
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| PayPal-Nutzer aus Deutschland berichteten kürzlich von seltsamen Abbuchungen in oft dreistelliger Höhe. Was genau dahinter steckte, ist noch immer unklar - auch weil PayPal mauert, statt aufzuklären. |
| Der Spiegel, 27.02.2020 |
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