COMPLIANCE NEWSLETTER
Ausgabe vom 06.05.2021
Liebe Leserinnen und Leser
Die norwegische Bank DNB muss 400 Millionen Kronen (rund 40 Millionen Euro) Strafe zahlen, weil sie gegen das Geldwäschegesetz verstossen hat.
Vermögende Amerikaner verstecken 20 Prozent ihres Einkommens vor dem Fiskus. Nun will Präsident Biden die Steuerbehörde stärken.
Und: Türkei schärft Kurs gegen Kryptodevisen
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!
Ihr KYC Spider Team
| Know How |
Wie manage ich meine Aktionäre über die Blockchain?
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Am 1. Februar 2021 ist der erste Teil des neuen "Bundesgesetzes über die Anpassung des Bundesrechts an Entwicklungen der Technik verteilter elektronischer Register" in Kraft getreten. Damit wurde das sogenannte Registerwertrecht als neue Wertpapierform ins Schweizer Obligationenrecht eingeführt.
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| MME, 06.05.2021 |
| Steuerkriminalität |
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Kleve: Illegale Zigarettenfabrik in Kranenburg – 12 Männer zu Freiheitsstrafen verurteilt
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Sie sind verantwortlich für Schäden in Millionenhöhe: In Kleve sind zwölf Männer im Zusammenhang mit einer illegalen Zigarettenfabrik verurteilt worden. Die Hinterleute in dem Fall sind weiter unbekannt.
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| Der Spiegel, 05.05.2021 |
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Joe Bidens Steuerplan: Die Rechnung für Vermögende könnte heftig werden
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Vermögende Amerikaner verstecken 20 Prozent ihres Einkommens vor dem Fiskus. Nun will Präsident Biden die Steuerbehörde stärken.
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| Tages-Anzeiger, 01.05.2021 |
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Amtshilfe nach FATCA: Mitteilung über den Erlass von Schlussverfügungen gemäss Artikel 5 Ziffer 3 litera b FATCA-Abkommen
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| Die Eidgenössische Steuerverwaltung hat Schlussverfügungen gemäss Artikel 5 Ziffer 3 litera b FATCA-Abkommen publiziert. |
| News Service Bund, 30.04.2021 |
| Geldwäscherei |
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Millionen-Strafe für norwegische Bank DNB
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| Die norwegische Bank DNB muss 400 Millionen Kronen (rund 40 Millionen Euro) Strafe zahlen, weil sie gegen das Geldwäschegesetz verstossen hat. Man habe bei einer Prüfung im Jahr 2020 erhebliche Mängel festgestellt. |
| Cash, 03.05.2021 |
| Trade Compliance |
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Aus für Chinas Einkaufstour - EU soll neues Abwehrinstrument bekommen
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| Die europäische Wirtschaft soll besser vor wettbewerbsverzerrender Konkurrenz aus Ländern wie China geschützt werden. |
| Cash, 05.05.2021 |
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Keine Annäherung zwischen USA und Deutschland bei Nord Stream 2
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| Im Streit zwischen den USA und Deutschland über die Gas-Pipeline Nord Stream 2 ist weiter keine Lösung Sicht. Bei einem Treffen zwischen den Aussenministern Antony Blinken und Heiko Maas (SPD) am Rande eines G7-Treffens in London gab es am Dienstag keine Annäherung. |
| Cash, 04.05.2021 |
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SAP zahlt Millionenstrafe in den USA wegen Iran-Exporten
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Durch eine Selbstanzeige ist SAP einer schwereren Strafe entgangen: Der deutsche Softwarekonzern einigte sich mit US-Behörden wegen illegaler Geschäfte mit Iran auf eine Geldbusse in Höhe von acht Millionen Dollar.
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| Der Spiegel, 29.04.2021 |
| Börsendelikte / Marktmissbrauch |
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Türkei schärft Kurs gegen Kryptodevisen
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Mit Token lassen sich kriminelle Geschäfte abwickeln. In der Türkei haben staatliche Ermittlungsbehörden einige mutmassliche Täter festgenommen. Nun hat die Zentralbank ein strenges Dekret gegen Kryptodevisen verhängt.
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| FAZ, 03.05.2021 |
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China: EU legt Investitionsabkommen wegen Menschrechtsstreit auf Eis
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Nach sieben Jahren Verhandlungen stand das EU-China-Abkommen eigentlich – doch Menschenrechtsverletzungen in der Volksrepublik trüben das Verhältnis. Nun legt Brüssel die Ratifizierung offenbar auf Eis.
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| Der Spiegel, 04.05.2021 |
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Den Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft unterstützen
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| UBS Asset Management hat eine Reihe von ETFs aufgelegt, die den EU-Mindeststandard für auf das Pariser Übereinkommen abgestimmte Investitionen nicht nur einhalten, sondern ihn sogar übertreffen. |
| Cash, 03.05.2021 |
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Frag den Mohr: Woran erkenne ich echt grüne Geldanlagen?
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Die EU-Kommission bemüht sich um Kriterien, was am Finanzmarkt als grün gelten darf. Das droht zum Bürokratiemonster zu werden. Ein schneller Rat in zwei Minuten.
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| FAZ, 30.04.2021 |
| Bestechung / Korruption |
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Frank-Jürgen Weise: Privates Ölprojekt in Albanien setzt Ex-BA-Chef unter Druck
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Er war Chef der Bundesagentur für Arbeit, Bundeswehr-Reformer, Aufräumer im Bundesamt für Migration. Nun aber wirft die »Zeit« Frank-Jürgen Weise vor, dienstliche und private Interessen vermischt zu haben.
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| Der Spiegel, 05.05.2021 |
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Österreichs politische Elite hat mit dem Smartphone etwas gar sorglos kommuniziert
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Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt gegen unzählige Politiker und Manager. Als Fundgrube erwies sich dabei die Chat-Kommunikation der Funktionsträger. Aber auch die Regierungsbeteiligung der Grünen hat im Land etwas verändert.
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| Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 05.05.2021 |
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Türkei: Festnahmen bei Mai-Demonstrationen in Istanbul und Ankara
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In Istanbul und Ankara sind Demonstrierende und Polizisten aufeinander losgegangen. Besonders am Taksim-Platz eskalierten die Kämpfe. Dabei herrscht im Land eigentlich Ausgangssperre.
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| Der Spiegel, 01.05.2021 |
| Behörden & Organisationen |
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Emerging Risks - Diese globalen Risiken kommen auf die nächste Generation zu
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Von Atomwaffen bis Genediting: Neue Risiken fordern Staaten, Firmen und Haftpflichtversicherer. Experten haben neun Grenzrisiken mit globalen Folgen identifiziert.
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| Cash, 01.05.2021 |
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EU-Kommissar für Reform des Maastrichter Stabilitätspakts
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| Der EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn plädiert dafür, nach der Corona-Pandemie die Regeln im Stabilitätspakt für hochverschuldete Länder flexibler zu gestalten. |
| Cash, 01.05.2021 |
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IGEA Pharma: Schweizer Börse stimmt Verschiebung des Geschäftsberichts 2020 zu
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| IGEA Pharma kann die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2020 verschieben. Zugleich meldet das Pharmaunternehmen gemäss ungeprüften Zahlen für 2020 einen Nettoverlust. |
| Cash, 01.05.2021 |
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China stellt Verschwendung von Lebensmitteln unter Strafe
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Zu viel beim Caterer bestellt und der Rest wandert in die Tonne? Das kann in China künftig teuer werden. Dort gilt nun ein entsprechendes Gesetz – das auch den Firmen mehr Handhabe gibt.
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| Der Spiegel, 30.04.2021 |
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