COMPLIANCE NEWSLETTER

Ausgabe vom 06.08.2020

  
  KYC Spider Compliance  
 

Liebe Leserinnen und Leser


Razzia beim Bankenverband im Zusammenhang mit dem Cum-Ex-Skandal.

Die EU-Kommission hat Bedenken bei der Fitbit-Übernahme durch Google.

Und: Das Urteil zum Datenschutzabkommen belastet Unternehmen.

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Ihr KYC Spider Team

  
 
KYC Spider News
Landscape in Switzerland (ENG)
[thumbnail] Digital KYC is the best solution for banks to offer secure, regulatory and fast compliance requirements. Creating an eKYC system from the ground up can be costly and time-consuming for bank incumbents in Switzerland, which is why many are partnering up with Fintechs that focus solely on eKYC. KYC Spider also offers such an eKYC solution, helping customers with digital onboarding, automation and risk management. Get to know more about the role of eKYC in Switzerland.
KYC, 05.08.2020
Know How
Das Ende des EU-US Privacy Shield
[thumbnail] Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat heute die EU-US-Datenschutzvereinbarung «EU-US Privacy Shield» gekippt. Hintergrund des Entscheids ist eine Beschwerde des österreichischen Juristen und Datenschutzaktivisten Max Schrems. Dieser hatte bei der irischen Datenschutzbehörde beanstandet, dass Facebook Irland seine Daten an den Mutterkonzern in den USA weiterleitet. Die Beschwerde wurde damit begründet, dass Facebook in den USA dazu verpflichtet sei, US-Behörden wie der NSA und dem FBI die Daten zugänglich zu machen, ohne dass sich betroffene Personen dagegen wehren könnten.
MME Legal | Tax | Compliance, 06.08.2020
Steuerkriminalität
Cum-Ex-Razzia beim Bankenverband: Ermittler durchsuchen Büros
[thumbnail] Staatsanwälte und Steuerfahnder haben Räume des Bundesverbands deutscher Banken durchkämmt. Offenbar suchten sie Belege für die Einflussnahme auf Steuergesetze im Cum-Ex-Skandal.
Der Spiegel, 04.08.2020
Finanzexperte gegen Bankenverband: "Maulwürfe in Ministerien?"
[thumbnail] Welche Rolle spielt der Bundesverband deutscher Banken beim Cum-Ex-Skandal, der den Steuerzahler Milliarden kostete? Gerhard Schick hat die Aufklärung maßgeblich vorangetrieben - und erhebt nun schwere Vorwürfe gegen die Bankenlobby.
Der Spiegel, 04.08.2020
Cum/Fake-Geschäfte: Rechnungshof warnt vor nicht gestopftem Steuerschlupfloch
[thumbnail] Rüffel für die Bundesregierung: Weil die Große Koalition einen Teil der dubiosen Cum-Geschäfte nicht beseitigt hat, fürchtet der Bundesrechnungshof weiteren Missbrauch bei der Erstattung von Dividendensteuern.
Der Spiegel, 31.07.2020
Trade Compliance
Altmaier: Eskalation um Nord Stream 2 verhindern
Im Streit um die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 setzt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier trotz aller Sanktionsdrohungen aus den USA weiter auf Deeskalation. "Wir hoffen immer noch, dass es nicht zu diesen Sankti...
Cash, 04.08.2020
Bestechung / Korruption
Spanien: Regierung stellt sich hinter Ex-König Juan Carlos
[thumbnail] Spaniens emeritierter König Juan Carlos steht unter Korruptionsverdacht und hat das Land verlassen. Doch die Regierung in Madrid kann daran nichts Kritikwürdiges finden: Er sei nicht vor der Justiz geflohen.
Der Spiegel, 05.08.2020
"Juan Carlos I. hat die spanische Monarchie beschmutzt" - Interview mit Politologen Fernando Vallespín
[thumbnail] Auszug aus dem Vaterland: Der emeritierte König Juan Carlos verabschiedet sich aus Spanien. Ein drastischer und wichtiger Schritt, sagt der Politologe Fernando Vallespín - und erklärt, warum es nun auf den Sohn ankommt.
Der Spiegel, 04.08.2020
Fifa hält an Präsident Gianni Infantino fest: Keine Suspendierung wegen Strafverfahren
[thumbnail] Trotz des Strafverfahrens gegen ihn wird Gianni Infantino sein Amt als Fifa-Präsident nicht ruhen lassen. Man sei überzeugt, dass er "nichts falsch gemacht" habe, erklärte der Fußball-Weltverband.
Der Spiegel, 02.08.2020
Hessen: Star-Ermittler gegen Korruption sitzt wegen Korruptionsverdacht in U-Haft
[thumbnail] Der Frankfurter Oberstaatsanwalt Alexander B. soll einem Unternehmen jahrelang Aufträge für Gutachten zugeschanzt haben - gegen viel Geld.
Der Spiegel, 31.07.2020
Datenschutz
Industrie: Urteil zu Datenschutzabkommen belastet Unternehmen
Die deutsche Industrie sieht eine grosse Unsicherheit für Firmen, nachdem der Europäische Gerichtshof das Datenschutzabkommen "Privacy Shield" zwischen der EU und den USA gekippt hat. "Das Urteil hat erhebliche Auswi...
Cash, 04.08.2020
Fitbit-Übernahme durch Google: Die EU-Kommission hat Bedenken
[thumbnail] Bevor der Technologieriese Google den Hersteller von Fitness-Uhren kaufen kann, werden die Behörden in Europa das Geschäft noch genauer unter die Lupe nehmen. Es gibt Bedenken bezüglich Datenschutz.
Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 04.08.2020
Kurzvideo-Plattform - Nach Trump-Drohung: Bytedance erwägt vollständigen Verkauf von TikTok USA
[thumbnail] Der chinesische TikTok-Eigentümer ist nach der Verbotsankündigung von US-Präsident Donald Trump Insidern zufolge zu einem vollständigen Verkauf der US-Geschäfte der populären Kurzvideo-Plattform bereit.
Cash, 02.08.2020
TikTok: Donald Trump will App verbieten - Was ist an den Vorwürfen dran?
[thumbnail] Für die einen ist TikTok eine beliebte App und Plattform, für die anderen ein jugendgefährdendes Angebot. US-Präsident Trump sieht gar ein chinesisches Manipulations-Netzwerk darin - zu Recht?
Der Spiegel, 01.08.2020
Hackerangriffe: Russland will EU-Sanktionen "spiegelbildlich" erwidern
[thumbnail] Die EU hat erstmals Hacker aus Russland und China mit Sanktionen belegt. Das Außenministerium in Moskau sieht keine Beweise für Cyberangriffe - und plant nun ebenfalls Strafmaßnahmen.
Der Spiegel, 31.07.2020
EU beschließt Sanktionen gegen Hacker aus Russland und China
[thumbnail] Erstmals greift die EU gegen ausländische Hacker durch. Neben sechs Einzelpersonen treffen die Strafmaßnahmen zwei Unternehmen aus China und Nordkorea sowie ein russisches Geheimdienstzentrum.
Der Spiegel, 30.07.2020
 
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