COMPLIANCE NEWSLETTER
Ausgabe vom 07.05.2020
Liebe Leserinnen und Leser
Steuertricks, geheime Konten und sehr viel Geld für korrupte Fussballvertreter - die grösste Bank Israels stimmt einer hohen Geldstrafe zu.
Die EU präsentiert einen neuen Aktionsplan um zukünftig härter gegen Geldwäscherei und Terrorfinanzierung vorzugehen.
Und - 15 Milliarden Bussgelder in den letzten 10 Jahren gegen Schweizer Grossbanken und ein Ende soll nicht in Aussicht sein.
Weitere spannende Artikel diese Woche im Newsletter.
Wir wünschen eine spannende Lektüre.
Ihr KYC Spider Team
| KYC Spider News |
Wie Tech Startups etablierte Unternehmen weiterbringen
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Haben im B2B-Bereich die einen, was die anderen brauchen, ebnet das den Boden für Kooperationen auf Augenhöhe. Aktuelles Beispiel, wie Tech Startups etablierte Unternehmen weiterbringen, zeigt die Zusammenarbeit von KYC Spider und Zurich Versicherungen.
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| KYC, 06.05.2020 |
| Know How |
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Decentralized Autonomous Association (DAA)
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Decentralized Autonomous Organisations (DAOs) wurden wegen ihres unsicheren rechtlichen Status und der eingeschränkten Fähigkeit, Projekte in der realen Welt umzusetzen, kritisiert. Aus rechtlicher Sicht klassifizieren mehrere Jurisdiktionen DAOs als einfache Gesellschaften oder ähnliche Strukturen, was zu einer persönlichen Haftung der Mitglieder aus rechtlicher, regulatorischer und steuerlicher Sicht führt.
Mit dem Ziel, diese Rechtsunsicherheiten zu überwinden, hat MME - zusammen mit Validity Labs und verschiedenen anderen Freunden innerhalb der Schweizer FinTech-Branche - einen rechtlichen und technischen Rahmen ausgearbeitet, der Blockchain-basierte Decentralized Autonomous Associations (DAA) ermöglicht. Diese Initiative ist bereits 2017 angelaufen. Die als Ergebnis spezifizierte DAA-Struktur verbindet die Vorteile einer anerkannten Rechtspersönlichkeit mit der Effizienz, Transparenz und Demokratie eines Blockchain-basierten Governance-Systems.
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| MME Legal | Tax | Compliance, 07.05.2020 |
| Steuerkriminalität |
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Box-Profi Felix Sturm wegen Steuerhinterziehung zu drei Jahren Haft verurteilt
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Felix Sturm hat rund eine Million Euro Steuern hinterzogen, hat das Landgericht Köln festgestellt. Weil er zudem bei einem Kampf gedopt war, wurde er auch wegen eines Dopingverstosses und Körperverletzung zu Ungunsten seines Gegners schuldig gesprochen.
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| Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 30.04.2020 |
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Fifa-Skandal und Offshore-Geschäfte: Großbank muss hohe Strafe zahlen
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Steuertricks, geheime Konten und sehr viel Geld für "korrupte Fußballvertreter in mehreren Ländern": Die größte Bank Israels hat der Zahlung einer hohen Strafe zugestimmt - auch, um der weiteren Verfolgung zu entgehen.
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| Der Spiegel, 01.05.2020 |
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US-Steuerstreit: Nur noch zwei Kategorie-1-Banken übrig
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Eines der letzten Institute, gegen welche die USA im Steuerstreit strafrechtlich ermittelte, hat eine Einigung erzielt. Dabei zahlt die Auslandsbank gleich eine doppelte Busse.
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| finews.ch, 04.05.2020 |
| Geldwäscherei |
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EU präsentiert neue schwarze Geldwäscherei-Liste
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| (Ausführliche Fassung) - Die EU-Kommission will härter gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung vorgehen. Dazu legte sie einen Aktionsplan vor und präsentierte eine neue schwarze Geldwäscherei-Liste. Die Schweiz figuri... |
| Cash, 07.05.2020 |
| Börsendelikte / Marktmissbrauch |
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Bankbussen: Ein Schrecken ohne Ende?
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Die Schweizer Grossbanken UBS und Credit Suisse haben in den vergangenen zehn Jahren für Steuer- und sonstige Vergehen mehr als 15 Milliarden Franken an Bussen bezahlt. Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht in Sicht.
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| finews.ch, 06.05.2020 |
| Bestechung / Korruption |
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Samsung-Erbe Lee entschuldigt sich und macht Versprechen
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| (Ausführliche Fassung) - Der Erbe des südkoreanischen Samsung -Imperiums, Lee Jay Yong, hat sich im Zusammenhang mit der umstrittenen Nachfolgeregelung des Konzerns und Korruptionsvorwürfen öffentlich entschuldigt. Sa... |
| Cash, 06.05.2020 |
| Behörden & Organisationen |
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EU verhängt Sanktionen gegen Unterstützer von Daniel Ortega
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Die Europäische Union sieht es als erwiesen an, dass in Nicaragua seit April 2018 Demonstrationen durch Sicherheitskräfte und bewaffnete regierungsnahe Gruppen brutal unterdrückt werden. Nun hat die EU Sanktionen gegen sechs Unterstützer des Präsidenten Daniel Ortega verhängt, die für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sein sollen.
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| Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 05.05.2020 |
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Unia fordert nationalen Corona-Überbrückungsfonds
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| Zu viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fallen in der Corona-Krise durch das soziale Sicherheitsnetz. Das findet die Gewerkschaft Unia und fordert für sie einen Überbrückungsfonds. Löhne unter 5000 Franken im Mon... |
| Cash, 01.05.2020 |
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Berner Inselspital hat gegen Meldepflicht verstossen
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| Die Berner Insel-Gruppe hat zwischen Oktober 2016 und Dezember 2017 in rund 100 Fällen gegen eine Meldepflicht an die Aufsichtsbehörde Swissmedic verstossen. Die Spitalgruppe hätte von Gesetzes wegen fehlerhafte Mediz... |
| Cash, 07.05.2020 |
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Sanktionen: Verordnung über Massnahmen gegenüber Myanmar
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| Das Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF hat am 6. Mai 2020 die Personenliste in Anhang 1 der Verordnung über Massnahmen gegenüber Myanmar geändert. Dabei wird der Eintrag einer natürlichen Person geändert. Die Massnahmen treten am 7. Mai 2020 um 18:00 Uhr in Kraft. |
| News Service Bund, 07.05.2020 |
| Datenschutz |
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Patienten sind offener gegenüber digitalen Neuerungen als Ärzte
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Die Schweiz gehört in Europa punkto Digitalisierung des medizinischen Angebots zu den Schlusslichtern. Laut einer neuen Studie wünschen sich Patienten einfache Verbesserungen wie Online-Terminvereinbarungen. Die Corona-Krise dürfte diese Entwicklung beschleunigen.
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| Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 06.05.2020 |
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