COMPLIANCE NEWSLETTER

Ausgabe vom 10.06.2021

  
  KYC Spider Compliance  
 

Liebe Leserinnen und Leser


Mit dem sogenannten «Limited Qualified Investor Fund» soll eine Fondskategorie geschaffen werden, die qualifizierten Anlegern eine Alternative zu ähnlichen ausländischen Produkten bietet.

Die internationale Presse wertet die Einigung der G7 auf eine Mindeststeuer für Grosskonzerne als ersten Erfolg – bevor sie aber wirklich erhoben wird, seien noch viele Hürden zu nehmen.

Und: El Salvador will als erstes Land offiziell Bitcoin einführen.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Ihr KYC SpiderTeam

  
 
Know How
ESG: FINMA verschärft Transparenzpflichten zu Klimarisiken (TCFD Standard)
[thumbnail] Transparenz über klimabezogene Finanzrisiken bei Beaufsichtigten ist ein wichtiger Schritt hin zu einer angemessenen Identifizierung, Messung und Steuerung dieser Risiken.
MME, 10.06.2021
Steuerkriminalität
Rechnungen ohne Mehrwertsteuer - Italien: Reiseportal soll Steuern in Millionenhöhe hinterzogen haben
[thumbnail] Ermittler der Finanzpolizei im norditalienischen Genua ermitteln wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe gegen einen der grössten Anbieter von Online-Reisebuchungen.
Cash, 10.06.2021
GRECO: Schweiz bewegt sich in die richtige Richtung
Die GRECO (Staatengruppe des Europarates gegen Korruption) erachtet die bisherigen Bemühungen der Schweiz bei der Korruptionsbekämpfung in Parlamenten, Gerichten und Staatsanwaltschaften sowie bei der Transparenz in der Parteienfinanzierung gesamthaft als genügend. In den heute veröffentlichten zweiten Konformitätsberichten zu den Länderexamina von 2011 und 2016 hält die GRECO aber auch fest, dass weitere Anstrengungen erforderlich sind - namentlich bezüglich der Empfehlungen zu den Gerichten und zur Transparenz in der Parteienfinanzierung.
News Service Bund, 10.06.2021
Steuern: Muss Amazon trotz Reform nicht mehr zahlen?
[thumbnail] Durch eine globale Steuerreform sollen Grosskonzerne endlich höher besteuert werden. Ausgerechnet für den Digitalriesen Amazon könnte ein Teil davon nicht greifen. Nun wird an einer Sonderregel gebastelt.
Der Spiegel, 09.06.2021
DHL: Italienische Steuerfahnder beschlagnahmen 20 Millionen Euro
[thumbnail] Die Deutsche Post hat in Italien Ärger mit der Steuerbehörde: Fahnder haben bei der DHL-Tochter in dem Land mehr als 20 Millionen Euro beschlagnahmt und ermitteln wegen Betrugs im grossen Stil.
Der Spiegel, 07.06.2021
Geldwäscherei
Finanzindustrie - Ständerat gibt grünes Licht für neue Fonds-Kategorie
[thumbnail] Mit dem sogenannten «Limited Qualified Investor Fund» soll eine Fondskategorie geschaffen werden, die qualifizierten Anlegern eine Alternative zu ähnlichen ausländischen Produkten bietet.
Cash, 09.06.2021
Kleinbanken bereichern den Schweizer Finanzplatz – sie brauchen Nischen, um zu überleben
[thumbnail] Seit dem Ende der Schwarzgeld-Ära sind zahlreiche kleine Privatbanken verschwunden. Viele kämpfen weiterhin. Es wäre schade, würden sie ganz aussterben, denn Artenvielfalt tut auch dem Finanzplatz gut.
Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 09.06.2021
El Salvador: Armutsbekämpfung mit Bitcoin
[thumbnail] El Salvador will als erstes Land offiziell Bitcoin einführen. Das soll das Leben und die Zukunft vieler Menschen verbessern, sagt der Präsident. Vielleicht geht es aber auch nur um drohende Sanktionen wegen Korruption und Geldwäsche.
FAZ, 07.06.2021
Trade Compliance
Europäische Firmen setzen noch stärker auf China
Europäische Firmen in China wollen in Zukunft noch stärker auf Geschäfte in der zweitgrössten Volkswirtschaft setzen.
Cash, 08.06.2021
Holzpreis: »Da wird ein Preis kommen, den es so noch nicht gegeben hat«
[thumbnail] Schnittholz ist so teuer wie nie zuvor. Wer ein Haus bauen will, muss darauf hoffen, dass der Markt irgendwann einbricht. Doch Branchenexperte Gerd Ebner warnt: Der eigentliche Boom starte gerade erst.
Der Spiegel, 06.06.2021
Börsendelikte / Marktmissbrauch
Kryptoanlagen: Die Entzauberung des Bitcoin
[thumbnail] Der Kurs der Kryptoanlage hat sich zuletzt fast halbiert. Die Geschichte hat Kratzer bekommen. Das Ende ist das aber wohl kaum.
FAZ, 09.06.2021
Pharma-Werte hieven Schweizer Börse auf neues Rekordhoch - Kleinanleger-Hype um US-Aktien wächst wieder
[thumbnail] Die Schweizer Börse hat andere europäische Handelsplätze am Mittwoch deutlich hinter sich gelassen.
Cash, 09.06.2021
ETFs und Tagesgeld: Wie Sie Ihr Geld jetzt anlegen sollten
[thumbnail] Statt auf Aktien von einzelnen Unternehmen zu wetten, raten Verbraucherexperten, das Risiko breit zu streuen – und lange dabeizubleiben. Was ist der beste Börsen-Mix?
Der Spiegel, 04.06.2021
US-Börsen - Meme-Stock-Rally: Trader glaubt an neunfache Kurserhöhung bei Clover Health
[thumbnail] Am US-Markt geht die Praxis von Kleinanlegern, mittels Social-Media-Chats mutmasslich leerverkaufte Aktien in die Höhe zu treiben, unvermindert weiter. Nicht nur der Krankenversicherer Clover Health steht im Fokus.
Cash, 09.06.2021
Bestechung / Korruption
Kommission: Kanton Graubünden ignorierte Hinweise auf Baukartelle
Mitglieder der kantonalen Verwaltung Graubündens bis in die Regierung hinauf haben Preisabsprachen im Baugewerbe zumindest vermutet - und wenig dagegen unternommen.
Cash, 09.06.2021
Wie ein Verfassungsrichter in Österreich über private Chats stürzte
[thumbnail] Wegen abwertender Bemerkungen eines Chatpartners ist Österreichs früherer Justizminister Wolfgang Brandstetter als Verfassungsrichter zurückgetreten. Ihm wird vorgeworfen, den Äusserungen nicht widersprochen zu haben.
FAZ, 04.06.2021
Behörden & Organisationen
US-Einsatztruppe soll Abhängigkeit von China bekämpfen
[thumbnail] Donald Trump ist abgewählt, doch die Gangart zwischen Washington und Peking bleibt hart. Die neue »Supply Chain Trade Strike Force« soll Lieferketten auf unfaire Praktiken Chinas abklopfen – und mögliche Verwundbarkeiten aufspüren.
Der Spiegel, 08.06.2021
Mindeststeuer-Einigung der G7: »Historisch. Beispiellos. Ein Hammer«
[thumbnail] »Das ist nur ein Anfang«: Die internationale Presse wertet die Einigung der G7 auf eine Mindeststeuer für Grosskonzerne als ersten Erfolg – bevor sie aber wirklich erhoben wird, seien noch viele Hürden zu nehmen.
Der Spiegel, 07.06.2021
Unia will soziale Zusammenarbeit mit der EU als "Plan B"
Nach dem Scheitern des Rahmenabkommens mit der EU verlangt die Gewerkschaft Unia, dass in vier Bereichen "ein starkes Zeichen der Zusammenarbeit" an die EU gesendet wird.
Cash, 05.06.2021
Russland verzichtet teilweise auf Reserven in US-Dollar
Russland verzichtet wegen zahlreicher US-Sanktionen teilweise auf den Dollar in seinen Rücklagen. In ihren internationalen Reserven setzt die Rohstoffgrossmacht zwar weiter auf den US-Dollar, komplett verzichtet das Land aber auf die Währung in seinem für soziale Zwecke eingerichteten nationalen Wohlstandsfonds.
Cash, 04.06.2021
Datenschutz
DuckDuckGo, Ecosia und Co.: Google lässt mehr Suchmaschinen auf Android
[thumbnail] Google beendet einen alten Streit mit der Europäischen Kommission: Suchmaschinen-Konkurrenten müssen nun ihren Platz auf Android nicht mehr ersteigern.
Der Spiegel, 09.06.2021
Amazon Echo und Co.: Werden Alexa und Siri demnächst reguliert?
[thumbnail] Wieder sind die Techkonzerne im Fokus: Über die Sprachassistenten bestimmen sie, wie User das Internet nutzen. Behindern sie den Einsatz alternativer Systeme? Die EU-Kommission will neue Regeln vorlegen.
Der Spiegel, 09.06.2021
Anpassung der Rechtsgrundlage für europäisches Ausweisdokumenten-Speicherungssystem (FADO)
FADO (False and Authentic Documents Online) ist ein digitales Nachschlagewerk der EU zur Aufklärung von Dokumentenmissbrauch. Das Bildspeicherungs-System ermöglicht es, innerhalb des Schengen-Raums Informationen über Sicherheitsmerkmale und potenzielle Fälschungsmerkmale in Ausweisdokumenten auszutauschen. Die Schweiz nutzt dieses Instrument seit 2010. Durch eine neue Verordnung (EU 2020/493) wird FADO auf eine neue rechtliche Basis gestellt und zu einer Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands. Der Bundesrat hat am 4. Juni 2021 die Botschaft an das Parlament verabschiedet und will damit die Sicherheit in der Schweiz erhöhen.
News Service Bund, 04.06.2021
Clearview AI: Wie kommt man aus der Biometrie-Datenbank heraus?
[thumbnail] Firmen wie Clearview AI nutzen heimlich gesammelte Fotos aus dem Netz, um ihre Identifikations-Software für Behörden zu optimieren. Sind die Schnüffler noch zu stoppen?
Der Spiegel, 04.06.2021
 
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