COMPLIANCE NEWSLETTER
Ausgabe vom 10.09.2020
Liebe Leserinnen und Leser
Die Schweiz steigt im Handel mit den USA zum drittgrössten Überschussland auf.
SIX Exchange Regulation hat mit "Prometheus" eine neue Applikation zur Handelsüberwachung lanciert.
Und: Privacy Shield CH-USA bietet nach Auffassung des EDÖB kein adäquates Datenschutzniveau.
Wir wünschen eine spannende Lektüre!
Ihr KYC Spider Team
| KYC Spider News |
Länderrisikoliste
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Erhalten Sie mit nur einem Klick einen Überblick über die Risikobewertung eines bestimmten Landes! Wie? Mit dem in der KYC Toolbox verfügbaren aktuellen Länderrisikoindex: www.kyc.ch/de/toolbox. Veröffentlicht wird dieser in Zusammenarbeit von KYC Spider und MME | Legal | Tax | Compliance. Lesen Sie jetzt den ganzen Artikel.
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| KYC, 08.09.2020 |
| Know How |
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Spotlight Travel Rule: Der ehrgeizige Ansatz der Schweiz
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Die ehrgeizigen Pläne der FINMA, Transparenz in den Kampf gegen Geldwäscherei zu bringen, sind mit erheblichen Herausforderungen verbunden.
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| MME, 10.09.2020 |
| Steuerkriminalität |
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Die Niederlande wollen keine Steueroase mehr sein
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Viele global tätige Unternehmen haben niederländische Briefkastenfirmen und Steuersparmodelle genutzt, um Gewinne zu verschieben. Vorbei.
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| Der Spiegel, 04.09.2020 |
| Geldwäscherei |
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PDVSA: Der gewaltige Geldwäscherei-Sumpf bei Schweizer Banken
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Die jahrelange Korruption beim venezolanischen Ölkonzern PDVSA ist einer der grössten Raubzüge der jüngeren Finanzgeschichte. Mittendrin stecken zahlreiche Schweizer Banken mit Verdacht auf Geldwäscherei. Doch die Verfahren kommen kaum vom Fleck.
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| finews.ch, 07.09.2020 |
| Trade Compliance |
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Iran plant Bau einer neuen Atomanlage
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Die iranische Führung treibt ihr Atomprogramm voran. Geplant ist eine "grössere und modernere" Anlage zur Herstellung von Zentrifugen, mit denen Uran angereichert werden kann - ein Verstoss gegen internationale Abkommen.
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| Der Spiegel, 08.09.2020 |
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Gabriel Felbermayr: "Es gibt bessere Ideen, als Nord Stream 2 zu beenden"
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Als Reaktion auf den Fall Nawalny scheut die Bundesregierung noch vor einem Stopp von Nord Stream 2 zurück. Aus gutem Grund, sagt Gabriel Felbermayr - und erklärt, welche Sanktionen wirklich Erfolg versprechen.
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| Der Spiegel, 08.09.2020 |
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Bald im Fadenkreuz von Donald Trump? Die Schweiz steigt im Handel mit den USA zum drittgrössten Überschussland auf
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Die Corona-Krise führt zu Kapriolen im Güterhandel. Die US-Nachfrage nach Gold und Edelmetallen lässt das bilaterale Defizit gegenüber der Schweiz explodieren.
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| Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 03.09.2020 |
| Börsendelikte / Marktmissbrauch |
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Wirecard-Chronik - Wie der milliardenschwere Finanzskandal ans Licht kam
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Die Pleite des Zahlungsabwicklers Wirecard ist einer der grössten Finanzskandale in Deutschland. Wie konnte es zu dem milliardenschweren Bilanzbetrug kommen?
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| Cash, 06.09.2020 |
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Union Investment: Star-Fondsmanager soll Insiderhandel betrieben haben
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Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat nach SPIEGEL-Informationen ein Büro der Fondsgesellschaft Union Investment durchsucht. Ein Fondsmanager soll sich mit Aktiengeschäften bereichert haben.
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| Der Spiegel, 03.09.2020 |
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Mit Prometheus gegen Insiderhandel
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| SIX Exchange Regulation hat eine neue Applikation zur Handelsüberwachung lanciert. "Prometheus" setze neue Massstäbe in Bezug auf die Überwachung der Börsenplätze, ist SIX überzeugt. |
| Cash, 03.09.2020 |
| Bestechung / Korruption |
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Andrej Babiš - Tschechiens Ministerpräsident: "Ich lüge und ich stehle nicht, ich trinke nicht zu viel, ich habe auch keine Geliebte"
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Die Opposition wirft ihm Korruption vor, EU-Politiker kritisieren Demokratieverstösse. Doch Andrej Babiš fühlt sich ungerecht behandelt. Hier verteidigt er seine Politik und vergleicht sich mit Donald Trump.
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| Der Spiegel, 04.09.2020 |
| Behörden & Organisationen |
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Cassis bespricht mit iranischer Regierung Krisen und Wirtschaft
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| Zum Abschluss seiner Iran-Reise hat Aussenminister Ignazio Cassis in Teheran Präsident Hassan Ruhani und Amtskollege Mohammed Javad Zarif getroffen. |
| Cash, 08.09.2020 |
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Belarus: Swetlana Tichanowskaja wirbt vor Uno-Sicherheitsrat um Unterstützung
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Swetlana Tichanowskaja hat die Vereinten Nationen um Hilfe gebeten. Die belarussische Oppositionsführerin sprach sich dafür aus, internationale Beobachter in ihr Heimatland zu schicken.
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| Der Spiegel, 04.09.2020 |
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Anklägerin ermittelt gegen die USA: Sie will Mut zeigen
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| Fatou Bensouda, Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofes in Den Haag, ermittelt wegen Kriegsverbrechen gegen die USA. Diese haben jetzt Sanktionen gegen sie verhängt. |
| Berner Zeitung, 03.09.2020 |
| Datenschutz |
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China erhöht den Druck auf westliche Unternehmen
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Die Regierung in Peking will globale Standards für Datensicherheit entwickeln und implementieren. Auch wenn die chinesische Bilanz beim Schutz heikler Daten durchzogen ist, sollte der Westen den Vorstoss ernst nehmen.
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| Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 09.09.2020 |
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Privacy Shield CH-USA bietet nach Auffassung des EDÖB kein adäquates Datenschutzniveau
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| Vor dem Hintergrund seiner jährlichen Überprüfungen des Swiss-US Privacy Shields Regimes sowie der jüngsten Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zum Datenschutz evaluierte der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitbeauftragte (EDÖB) die Datenschutzkonformität des Privacy Shield Regimes neu. |
| News Service Bund, 08.09.2020 |
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Gainsborough, Grossbritannien: Polizei will Gesichtsausdrücke von Passanten auswerten
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In einer englischen Grafschaft steigt die Kriminalität. Nun sollen Kameras und künstliche Intelligenz eingesetzt werden, um das Verhalten von Passanten zu analysieren. Datenschützer sind empört.
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| Der Spiegel, 04.09.2020 |
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