COMPLIANCE NEWSLETTER

Ausgabe vom 11.03.2021

  
  KYC Spider Compliance  
 

Liebe Leserinnen und Leser

Die Schweizer Stimmbürgerinnen und -bürger wollen keine E-ID, die von privaten Anbietern herausgegeben und vom Staat lediglich kontrolliert wird.

Das Schweizer Parlament will das Geldwäschereigesetz in einigen Punkten verschärfen, lehnt aber neue Regeln für Anwälte, Notare und andere Berater ab.

Und: China will bis 2060 klimaneutral werden.

Wir wünschen Ihnen spannende Lektüre!

Ihr KYC Spider Team

  
 
Know How
CO-ESG Report - article 964 to CO
[thumbnail] With the rejection of the corporate responsibility initiative, the indirect counter-proposal comes into play, which introduces new mandatory reporting obligations in the Code of Obligations and in criminal law. Depending on the size and the sector of the company, it will have to account for environmental concerns, social concerns, employee concerns, respect for human rights, the fight against corruption and compliance with due diligence obligations for minerals and metals originating from conflict and high-risk areas, as well as for products or services where child labour is suspected.
MME, 11.03.2021
Steuerkriminalität
UBS: Anzeichen für tiefere Busse in Paris
[thumbnail] Am Montagnachmittag beginnt der Berufungsprozess der UBS in Paris. Im Steuerstreit mit Frankreich stehen die Vorzeichen für die Schweizer Grossbank besser als auch schon.
finews.ch, 08.03.2021
EU und USA setzen gegenseitige Strafzölle aus
[thumbnail] Tauwetter zwischen den transatlantischen Partnern: Nach einem Telefonat mit Joe Biden hat Ursula von der Leyen das Ende gegenseitiger Sanktionen angekündigt.
Der Spiegel, 05.03.2021
Geldwäscherei
Parlament stimmt bei neuen Geldwäschereiregeln für Minimallösung
Das Parlament will das Geldwäschereigesetz in einigen Punkten verschärfen, lehnt aber neue Regeln für Anwälte, Notare und andere Berater ab. Am Mittwoch hat der Ständerat die letzte Differenz in der Vorlage bereinigt.
Cash, 10.03.2021
Thomas Moser: «Wir testen digitales Geld unter fast realen Bedingungen»
[thumbnail] Die Schweizerische Nationalbank ist zwar von der Blockchain-Technologie überzeugt. Ob digitale Währungen aber besser sind als Fiat-Geld, hält Notenbanker Thomas Moser nicht für erwiesen, wie er im Interview mit finews.ch erklärt.
finews.ch, 10.03.2021
EFG holt sich Hilfe von Regtech im Offshore-Geschäft
[thumbnail] Die in Zürich beheimatete Privatbank EFG spannt mit einem Schweizer Regtech zusammen. Im Fokus steht der Produktevertrieb ins Ausland.
finews.ch, 09.03.2021
Edouard Balladur: Frankreichs Ex-Premierminister in Schwarzgeldaffäre freigesprochen
[thumbnail] Nach Ansicht des Gerichtshofs der Republik hat Frankreichs früherer Premier Balladur keine illegalen Zahlungen für Rüstungsdeals erhalten. Stattdessen wurde ein Ex-Verteidigungsminister zu einer hohen Geldstrafe verurteilt.
Der Spiegel, 04.03.2021
Trade Compliance
China: Warum die CO₂-Emissionen weiter steigen
[thumbnail] China will bis 2060 klimaneutral werden. In Pekings neuem Fünfjahresplan ist davon nicht viel zu sehen. Vor allem von der klimaschädlichen Kohle kann das Land nicht lassen.
Der Spiegel, 07.03.2021
Trotz globaler Krise: China will mehr als sechs Prozent wachsen
Trotz der globalen Rezession durch die Corona-Pandemie will China in diesem Jahr ein starkes Wirtschaftswachstum von mehr als sechs Prozent erreichen.
Cash, 05.03.2021
Türkei verhindert Kontrolle des Uno-Waffenembargos gegen Libyen
[thumbnail] Bereits im November kam es wegen einer Waffenembargo-Kontrolle zum Eklat: Nun hat Ankara erneut die Durchsuchung von zwei Schiffen blockiert, die für illegale Transporte nach Libyen genutzt werden sollen.
Der Spiegel, 04.03.2021
Börsendelikte / Marktmissbrauch
Kein Verbot ungedeckter Leerverkäufe im Fall Gamestop
[thumbnail] Das EU-Verbot ungedeckter Leerverkäufe greift laut Bundesregierung bei der Gamestop-Aktie nicht. Die Bafin untersucht derweil, ob Dritte Einfluss auf den Handelsstopp hatten.
FAZ, 09.03.2021
Bestechung / Korruption
Weiterer CDU-Politiker wegen Aserbaidschan-Geld unter Verdacht
[thumbnail] Der nächste Bundestagsabgeordnete mit auffälligem Geschäftsgebaren: Der Thüringer Mark Hauptmann macht sich regelmässig für Aserbaidschan stark. Der Kaukasus-Staat schaltet umgekehrt Werbeanzeigen in Hauptmanns CDU-Postille.
Der Spiegel, 10.03.2021
Libyen: Parlament stimmt Übergangsregierung zu
[thumbnail] Es ist ein wichtiger Schritt zu freien Wahlen: Das Parlament in Libyen hat der Übergangsregierung das Vertrauen ausgesprochen. Es gibt aber auch Zweifel an der Legitimität der neuen Führung.
Der Spiegel, 10.03.2021
Proteste in Senegal: Die Wut auf die Staatsführung entlädt sich
[thumbnail] Senegal gilt als eine der stabilsten Demokratien in Afrika. Die Verhaftung eines Oppositionspolitikers hat nun die grössten Proteste seit Jahren ausgelöst. Trotz seiner Freilassung kehrt keine Ruhe ein.
FAZ, 09.03.2021
Iran: US-Regierung unter Biden verhängt erste Sanktionen
[thumbnail] Wegen des Vorwurfs schwerer Menschenrechtsverletzungen haben die USA Einreisesperren gegen zwei Mitglieder der iranischen Revolutionsgarden angekündigt. Sie sollen politische Gefangene gefoltert haben.
Der Spiegel, 09.03.2021
Tunesien tut sich schwer damit, Ben Alis Clan zur Rechenschaft zu ziehen
[thumbnail] Der Schwager des früheren tunesischen Diktators ist in seiner Heimat wegen Korruption verurteilt worden. Frankreich verweigert aber seine Auslieferung, und die Schweiz lehnt es ab, seine gesperrten Millionen an Tunesien zu überweisen.
Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 09.03.2021
USA verhängen Sanktionen gegen ukrainischen Oligarchen Igor Kolomoiski
[thumbnail] Der frühere Gouverneur Igor Kolomoiski darf mit seiner Familie nicht mehr in die USA einreisen. Die Regierung in Washington wirft dem Oligarchen aus der Ukraine Korruption vor.
Der Spiegel, 05.03.2021
Behörden & Organisationen
Verständigungsvereinbarung zwischen der Schweiz und Frankreich
Das Staatssekretariat für internationale Finanzfragen SIF gibt bekannt, dass die vorläufige Verständigungsvereinbarung vom 13. Mai 2020 zwischen der Schweiz und Frankreich über die Besteuerung von Grenzgängern, die infolge von Massnahmen im Rahmen der Bekämpfung von COVID-19 im Home Office arbeiten, bis zum 30. Juni 2021 in Kraft bleibt.
News Service Bund, 10.03.2021
Wie wirkt sich der EU-Nachhaltigkeitsplan auf Schweizer Banken aus?
[thumbnail] Am 10. März 2021 wird ein Teil der Sustainable Finance Disclosure Regulation der EU zwingend anwendbar. Sie betrifft insbesondere Asset Manager aber auch Versicherungen und Banken mit Portfolioverwaltung. Von dem Regelwerk betroffen sind auch Schweizer Finanzinstitute.
finews.ch, 10.03.2021
Care-Arbeit: Was Ihre Hausarbeit wert ist
[thumbnail] Die Wirtschaft funktioniert nur, weil ständig jemand putzt, kocht und Kinder grosszieht. Ist es wirklich utopisch, dass diese Sorgearbeit entlohnt wird?
Der Spiegel, 08.03.2021
Datenschutz
VfB Stuttgart muss in Datenaffäre 300.000 Euro Bußgeld zahlen
[thumbnail] Die Datenaffäre um die Weitergabe von Mitgliederdaten belastet den VfB seit Monaten. Nun wird auch ein empfindliches Bußgeld fällig: wegen Verstössen gegen die Datenschutz-Grundverordnung.
Der Spiegel, 10.03.2021
Abstimmungssonntag - Stimmvolk will keine elektronische Identität aus privater Hand
[thumbnail] Die Schweizer Stimmbürgerinnen und -bürger wollen keine E-ID, die von privaten Anbietern herausgegeben und vom Staat lediglich kontrolliert wird.
Cash, 07.03.2021
Vom Silicon Valley nach Zürich: «Diese Datenschutz-Garantie konnten wir nur in der Schweiz bekommen»
[thumbnail] Der Anbieter von Internet-Namensdiensten verlegt seinen Sitz, weil der Datenschutz in der Schweiz besser ist als in den USA. Das Start-up will die Privatsphäre der Nutzer garantieren.
Der Bund, 06.03.2021
Corona: Wie QR-Codes in England gegen die Pandemie helfen
[thumbnail] Während hierzulande noch über die Luca-App diskutiert wird, ist in England ein Check-in beim Restaurantbesuch längst mit der offiziellen Corona-App möglich. Das dürfte auch die App selbst populärer gemacht haben.
Der Spiegel, 06.03.2021
 
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