COMPLIANCE NEWSLETTER

Ausgabe vom 12.11.2020

  
  KYC Spider Compliance  
 

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Grösster US-Steuerbetrug führt zu Kontosperren bei Schweizer Banken.

One Swiss Bank übernimmt Falcon-Kunden und fusioniert mit BPDG.

Und: Julius Bär steht vor einer Einigung im Fall FIFA.

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Know How
Das europäische Projekt ICS2 (Import Control System)
[thumbnail] ICS2 steht für Import Control System 2, auf Deutsch Einfuhrkontrollsystem 2. ICS 2 ist ein Fracht-Vorabinformationssystem. Über dieses System werden über sämtliche in den gemeinsamen Sicherheitsraum der Schweiz, der EU und Norwegen eingeführten Waren bereits Daten erhoben, bevor diese die Aussengrenze des Sicherheitsraums erreichen. Innerhalb des gemeinsamen Sicherheitsbereichs wird auf die Vorankündigungspflicht verzichtet. Mit ICS2 können die Zollbehörden aufgrund der Vorausanmeldungsdaten gezielte Risikoanalysen durchführen, Hochrisikosendungen (Gefahrengüter, Kriegsmaterial, Dual Use) früher und besser identifizieren und Gefahren an der optimalen Stelle der Lieferkette abwehren. Gleichzeitig soll ICS2 dazu führen, dass Sendungen, welche nicht als Hochrisikosendungen qualifizieren, schneller und effizienter abgewickelt werden können. ICS2 löst die bestehenden Informatiksysteme ab.
MME Legal | Tax | Compliance, 12.11.2020
Steuerkriminalität
Grösster US-Steuerbetrug: Kontosperren bei Schweizer Banken
[thumbnail] Ein texanischer Geschäftsmann soll Steuern in der Höhe von 2 Milliarden Dollar hinterzogen haben. Ein Teil des Geldes lagert auf den Konten von Westschweizer Banken – und wurde nun blockiert.
finews.ch, 06.11.2020
Geldwäscherei
One Swiss Bank übernimmt Falcon-Kunden und fusioniert mit BPDG
Die One Swiss Bank übernimmt Kunden der in Abwicklung befindlichen Falcon Bank. Gleichzeitig ist ein Zusammenschluss des erst vor gut zwei Jahren gegründeten Instituts mit der Genfer Banque Profil de Gestion (BPD...
Cash, 06.11.2020
Börsendelikte / Marktmissbrauch
Credit Suisse: Erneute Handelspanne zieht Busse in Hongkong nach sich
[thumbnail] Die Handelscomputer der Credit Suisse haben im Tranig-affinen Hongkong Optionen falsch bewertet. Das setzt nun eine Busse für die Grossbank.
finews.ch, 10.11.2020
Bestechung / Korruption
Konzerninitiative: Droht den Schweizer Unternehmen eine Klagewelle?
[thumbnail] Laut Gegnern schafft die Initiative zur Firmenverantwortung ein Einfallstor für PR-Klagen durch ausländische Anwaltskanzleien und Nichtregierungsorganisationen. Doch Kläger müssten immer noch erhebliche Hürden überwinden.
Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 11.11.2020
Perus Parlament enthebt Präsident Vizcarra des Amtes
Das peruanische Parlament hat Staatschef Martín Vizcarra des Amtes enthoben. Für die Amtsenthebung des Präsidenten aufgrund von Korruptionsvorwürfen stimmten am Montag in Lima mehr als 87 Abgeordnete, womit die notwen...
Cash, 10.11.2020
Gianni Infantino hält die Ära der Korruption bei der Fifa für überwunden – dass der Afrika-Chef im Amt bleibt, passt kaum dazu
[thumbnail] Dokumente und Whistleblower werfen die Frage auf, wie stark der Fifa-Präsident Infantino den umstrittenen Chef der afrikanischen Konföderation stützt.
Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 09.11.2020
Julius Bär steht vor Einigung im Fall FIFA
Die Bank Julius Bär hat mit dem US-Justizministerium eine Einigung im Fall FIFA erzielt und stellt dafür 79,7 Mio. Fr. beiseite. Die Rückstellung werde 2020 ergebniswirksam, teilt Julius Bär mit.
Cash, 09.11.2020
Behörden & Organisationen
Ist Guy Lachappelle der Disruptor des Schweizer Finanzplatzes?
[thumbnail] Raiffeisen-Verwaltungsratspräsident Guy Lachappelle muss sich vorwerfen lassen, durch den Austritt aus der Bankiervereinigung die vereinten Interessen des Schweizer Finanzplatzes zu schwächen. Ist das wirklich so?
finews.ch, 11.11.2020
Finma: Corona setzt Banken neuen Risiken aus
[thumbnail] Die Coronakrise setzt den Banken weiterhin zu. Im Risikomonitoring der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht werden Effekte der Krise nun auch explizit als Bedrohung für hiesige Institute aufgeführt.
finews.ch, 11.11.2020
EZB warnt Banken vor Folgen der zweiten Corona-Welle
Warnruf aus Frankfurt: Die Europäische Zentralbank (EZB) ruft Banken in der Eurozone auf, sich auf mögliche schwere wirtschaftliche Folgen der zweiten Pandemiewelle einzustellen.
Cash, 05.11.2020
Datenschutz
Datensicherheit - EZB-Direktor warnt vor ausländischen Kryptowährungen
[thumbnail] EZB-Direktor Fabio Panetta warnt vor Datenschutz-Problemen bei Kryptowährungen aus dem Ausland wie dem geplanten Facebook-Geld Libra.
Cash, 07.11.2020
 
  Eurospider Information Technology AG MME  
 

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