COMPLIANCE NEWSLETTER

Ausgabe vom 14.05.2020

  
  KYC Spider Compliance  
 

Liebe Leserinnen und Leser


Die UBS Bank kommt im Steuerhinterziehungsstreit in Deutschland gimpflich davon während dem die Bank das Handelsverbot mit türkischer Lira stoppt. 

Die Privatbank Falcon stellt nun definitiv ihre Bankdienstleistungen per 2012 ein. Das Geschäft der Bank soll in eine andere Schweizer Bank überführt werden. 

Und: Korruptionsvorwurf gegen die Post - die Bundesanwaltschaft nimmt ihre Ermittlungen auf. 

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Know How
Nützliches über Maschinelles Lernen (ML)
[thumbnail] Methoden des Maschinellen Lernens sind weit verbreitet, nicht nur in der Informatik, sondern auch in anderen Gebieten wie beispielsweise Compliance. Trotz der weiten verbreitung ist das Entwickeln von erfolgreichen ML-Anwendunge nach wie vor eine Hexenkunst, die man nicht in Lehrbüchern findet. Hier sind die 12 wichtigsten Erkenntnisse der ML-Spezialisten.
Eurospider Information Technology AG, 14.05.2020
Steuerkriminalität
Steuerstreit: UBS kommt in Deutschland glimpflich davon
[thumbnail] Im Mannheimer Strafprozess wegen Steuerhinterziehung hat die Schweizer Grossbank UBS eine erste Einigung erzielt. Denn die Staatsanwaltschaft blieb bislang Beweise schuldig.
finews.ch, 14.05.2020
Konsultationsvereinbarung zwischen der Schweiz und Frankreich
Das Staatssekretariat für internationale Finanzfragen SIF meldet den Abschluss einer neuen Verständigungsvereinbarung zwischen der Schweiz und Frankreich über die Grenzgängerbesteuerung bei Telearbeit.
News Service Bund, 14.05.2020
Geldwäscherei
München: Polizei nimmt Geldfälscher fest - 145.000 Euro Falschgeld sichergestellt
[thumbnail] Polizisten haben im Landkreis Freising eine Falschgelddruckerei ausgehoben. Der mutmaßliche Täter habe die gefälschte Ware weiterverkauft. Auch an der Herstellung sei er beteiligt gewesen.
Der Spiegel, 13.05.2020
Trade Compliance
Klimaschutz nach Corona: Machen wir danach einfach so weiter?
[thumbnail] Der Shutdown ist schlecht für die Wirtschaft und gut fürs Klima. Wissenschaftler bezweifeln aber, dass das Verhalten der Menschen dauerhaft klimafreundlicher wird.
Der Spiegel, 08.05.2020
Börsendelikte / Marktmissbrauch
UBS: Türkei stoppt Lira-Verbot
[thumbnail] Das Handelsverbot mit türkischen Lira war für die UBS und weitere Grossbanken nur von kurzer Dauer. Der Schaden wäre auch für die Türkei zu gross geworden.
finews.ch, 12.05.2020
Privatbank Falcon stellt Bankdienstleistungen ab 2021 ein
Die Privatbank Falcon stellt ihre Aktivitäten für vermögende Privatkunden im nächsten Jahr ein. Das Geschäft der Bank soll in eine andere Schweizer Bank überführt werden. Wer das ist, ist noch nicht bekannt....
Cash, 11.05.2020
Ruvercap: Investments mit vielen Fragenzeichen
[thumbnail] Sozusagen das halbe «Who is Who» der institutionellen Investoren in der Schweiz legte bei der in Zürich ansässigen Finanzgesellschaft Ruvercap Investment Geld an und befürchtet nun massive Verluste. Die unter Beschuss geratenen Ruvercap-Eigner beschwichtigen – Fragezeichen bleiben, wie Recherchen von finews.ch zeigen.
finews.ch, 12.05.2020
Bestechung / Korruption
Korruptionsvorwurf gegen die Post – die Bundesanwaltschaft untersucht
[thumbnail] Postauto und Postfinance sollen Amtsträger zu Veranstaltungen eingeladen haben, was strafrechtliche Konsequenzen haben könnte. Die Bundesanwaltschaft führt ein Verfahren wegen Korruption.
Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 11.05.2020
Grossrazzia gegen die Cosa Nostra – über 90 Festnahmen
[thumbnail] NZZ Nachrichten, Hintergründe, Meinungen aus der Schweiz, International, Sport, Digital, Wirtschaft, Auto & mehr. Fundierte Berichterstattung rund um die Uhr.
Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 12.05.2020
Technische Werke Ludwigshafen von Hackern erpresst: Millionenbetrag gefordert
[thumbnail] Zahlt Lösegeld oder wir veröffentlichen eure Kundendaten: Mit dieser Ansage wendeten sich kriminelle Hacker an die Technischen Werke Ludwigshafen. Der Energie- und Wasser-Versorger lehnte ab - und warnt nun seine Kunden.
Der Spiegel, 13.05.2020
Behörden & Organisationen
Sanktionen: Verordnung über Massnahmen gegenüber der Demokratischen Volksrepublik Korea
Der UNO-Sicherheitsrat hat die Liste der sanktionierten natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen geändert. Die Datenbank SESAM wurde entsprechend angepasst. Ausserdem wurde ein Eintrag korrigiert. Der Bundesrat hat am 4. März 2016 die Verordnung zur automatischen Übernahme von Sanktionslisten des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen verabschiedet. Damit sind Änderungen der Sanktionslisten des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen in der Schweiz unmittelbar rechtsgültig.
News Service Bund, 12.05.2020
Datenschutz
Wie Banker im Datenteich nach Kunden fischen können
[thumbnail] Die Datenmengen bei Banken sind gigantisch gross. Doch viele Banken zapfen diese Quellen nicht an – obwohl sich damit neue Kunden gewinnen liessen. 
finews.ch, 12.05.2020
Sony bringt künstliche Intelligenz auf den Markt
Sony hat die weltweit ersten Bildsensoren vorgestellt, bei denen künstliche Intelligenz zur Bildanalyse und Bildverarbeitung direkt in den Logikchip integriert ist. Dies ermögliche eine KI-Analyse von Kamerabildern, ...
Cash, 14.05.2020
 
  Eurospider Information Technology AG MME  
 

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