COMPLIANCE NEWSLETTER
Ausgabe vom 16.07.2020
Liebe Leserinnen und Leser
Apple bleibt die Steuernachzahlung von 13 Milliarden Euro vorerst erspart.
Die USA drohen mit neuen Sanktionen zu Pipeline Nord Stream 2.
Und: Massive Kritik nach Donald Trumps Straferlass für Roger Stone.
Weitere spannende Beiträge diese Woche im Newsletter.
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!
Ihr KYC-Spider Team
| KYC Spider News |
#ZukunftBanking - Das Who is Who des Finanzplatzes Schweiz
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Auch das Zuger RegTech KYC Spider zählt zu den Gamechanger des Swiss Banking!
KYC Spider steht für digitale Compliance-Lösungen und automatisiert den KYC-Prozess von Finanzintermediären bis zum höchsten Masse. Möglich macht das eine KI-gestützte Toolbox, kombiniert mit einer proprietären kuratierten Datenbank für Hochrisikokunden. Erfahren Sie mehr im spannenden Interview mit Miki Vayloyan zum Thema KYC as a Service.
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| KYC, 14.07.2020 |
| Know How |
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Semantic Web & Compliance
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Der Begriff "Semantic Web" stammt von Tim Berners-Lee, dem Erfinder des World Wild Web. Seine Idee war ein Datennetzwerk "web of data", welches maschinell interpretierbar ist, eine Zielsetzung, die auch in Compliance von grosser Bedeutung ist. Dieses Ziel soll mit dem sogenannten Resource Description Framework (RDF) erreicht werden. RDF erlaubt automatisierte Schlussfolgerungen (inferencing), was ebenfalls für Compliance Zwecke wünschbar ist.
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| Eurospider Information Technology AG, 16.07.2020 |
| Steuerkriminalität |
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Coronavirus: EU-Staaten sollen Firmen mit Draht zu Steueroasen Hilfen verweigern
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Wenn ein Unternehmen Steuern vermeidet, sollte es nicht vom Staat gerettet werden. Das fordert EU-Wettbewerbskommissarin Vestager. Sonst handle es sich um einen Missbrauch von Hilfsgeldern.
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| Der Spiegel, 14.07.2020 |
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Neue Regeln sollen Steuerbetrug in der EU stoppen
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| (Ausführliche Fassung) - Die EU-Kommission will Steuerschlupflöcher bei Geschäften auf Amazon und anderen Digitalplattformen stopfen. Dazu schlug die Brüsseler Behörde am Mittwoch einen automatischen Datenabgleich der... |
| Cash, 15.07.2020 |
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Apple kommt vorerst um Steuernachzahlung von 13 Milliarden Euro herum
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Mit ihrer Rekord-Steuernachforderung von Apple ist die EU-Kommission in erster Instanz gescheitert. Der Streit dürfte weitergehen.
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| Der Spiegel, 15.07.2020 |
| Geldwäscherei |
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Wirecard: Geldwäschekontrollen waren bis zur Pleite strittig
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Auch als Wirecard längst unter Betrugsverdacht stand, war unklar, ob und wie der Konzern auf Geldwäsche überprüft wird. Nach SPIEGEL-Informationen dauerte das Gerangel bis zum Tag der Insolvenz.
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| Der Spiegel, 09.07.2020 |
| Trade Compliance |
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Strafzölle: USA erhöhen Druck im Streit um französische Digitalsteuer
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| Im Streit um die Besteuerung von Digitalkonzernen erhöht die Trump-Regierung den Druck auf Frankreich. Das Büro des US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer verkündete am Freitag neue Strafzölle von 25 Prozent auf ei... |
| Cash, 11.07.2020 |
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USA drohen neue Sanktionen zu Pipeline Nord Stream 2 an
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Die USA eskalieren den Streit um die Gaspipeline weiter: Nun sollen nicht nur die Verlegeschiffe, sondern auch andere beteiligte Unternehmen mit Sanktionen belegt werden.
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| Der Spiegel, 15.07.2020 |
| Bestechung / Korruption |
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Fall Karimowa: Erneute Niederlage für die Bundesanwaltschaft
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Der Pflichtverteidiger der unter Korruptionsverdacht stehenden Usbekin bleibt im Amt. Das Bundesstrafgericht rügt die Bundesanwaltschaft.
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| Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 10.07.2020 |
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Donald Trump: Massive Kritik an Straferlass für Roger Stone
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US-Präsident Trump hat seinem Vertrauten Roger Stone eine mehrjährige Haftstrafe erlassen. Die Demokraten werfen ihm nun Machtmissbrauch vor. Auch aus den Reihen der Republikaner gibt es heftige Kritik.
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| Der Spiegel, 12.07.2020 |
| Behörden & Organisationen |
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Hongkong: Donald Trump verhängt Sanktionen gegen China
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Die Beziehungen sind weiter angespannt: Donald Trump hat angekündigt, Hongkong in Zukunft wie China behandeln zu wollen. Verhandlungen über ein erneutes Handelsabkommen mit der Volksrepublik schloss er vorerst aus.
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| Der Spiegel, 15.07.2020 |
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Streit um Hongkong: China kontert mit eigenen Sanktionen gegen USA
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| (Ausführliche Fassung) - Im Streit um die Einschränkung der Autonomie Hongkongs hat US-Präsident Donald Trump ein Sanktionsgesetz gegen China unterzeichnet. Damit solle China für "repressive Aktionen" gegen die Mensch... |
| Cash, 15.07.2020 |
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5G: Großbritannien schließt Huawei vom Netzausbau aus
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Die britische Regierung verpflichtet die Mobilfunkanbieter, ab spätestens 2027 keine Huawei-Technik mehr in ihren 5G-Netzen zu verwenden. Ein Einkaufsverbot soll schon bald gelten.
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| Der Spiegel, 14.07.2020 |
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