COMPLIANCE NEWSLETTER
Ausgabe vom 18.05.2017
Liebe Leserinnen und Leser
Künftig sollen die multinationalen Unternehmen jedes Jahr in einem Bericht aufzeigen, in welchem Land sie wie viel Umsatz gemacht und Steuern gezahlt haben. Diese länderbezogenen Berichte sollen mit anderen Staaten automatisch ausgetauscht werden.
Wir wünschen eine spannende Lektüre!
Ihr KYC Spider-Team
| Know How |
Bitcoins und Zertifikate
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Wenn Alice an Bob eine Meldung mit einem elektronischen Zertifikat sendet, dann muss Bob der Zertifizierungsstelle vertrauen und kann mit dem öffentlichen Schlüssel der Zertifizierungsstelle das Zertifikat von Alice verifizieren.
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| Eurospider Information Technology AG, 18.05.2017 |
| Steuerkriminalität |
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Yves Mirabaud: «Wir müssen Druck auf die USA ausüben»
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Ein globaler Standard zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung funktioniere nur, wenn er von allen internationalen Finanzzentren angewendet werde, schreibt der Schweizer Privatbankier Yves Mirabaud auf finews.first.
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| finews.ch, 12.05.2017 |
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Kommission für mildere Strafen im Steuerflucht-Gesetz
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| Multinationale Konzerne sollen ihre Gewinne nicht länger in Tiefsteuerländer verschieben können. Nach dem Ständerat hat auch die Wirtschaftskommission des Nationalrates (WAK) einer Vereinbarung und einem Gesetz zugestimmt. |
| Cash, 17.05.2017 |
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Schwarzgeld - Griechenland will an Milliarden in der Schweiz
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Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras hat Bundespräsidentin Doris Leuthard ersucht, die gesperrten griechischen Vermögen in der Schweiz freizugeben.
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| Cash, 17.05.2017 |
| Geldwäscherei |
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International support to anti-money laundering and asset recovery: success stories
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| What recent examples are there of success stories at country level from international work on anti-money laundering and asset tracing/recovery and support for financial intelligence units? |
| Transparency International, 18.05.2017 |
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Staatssekretär Jörg Gasser: «Das ist ein moralisches Dilemma»
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Der Schweizer Staatsekretär gibt zu, dass der Austausch von Kundendaten mit Schwellenländern nicht ohne Risiken ist. Im zweiten Teil seines Interviews mit finews.ch plädiert er aber dafür, die grösseren Zusammenhänge im Auge zu behalten.
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| finews.ch, 16.05.2017 |
| Embargo / Sanktionen |
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Polen muss vorerst keine EU-Sanktionen fürchten
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| Polen muss wegen seiner umstrittenen Justizreform vorerst keine EU-Strafmassnahmen befürchten. Am Dienstag befasste in Brüssel erstmal ein Ministerrat mit dem Verfahren. |
| Cash, 16.05.2017 |
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Sanktionen: Ukraine sperrt russische Internetdienste
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Es trifft das beliebte Netzwerk Vkontakte ebenso wie Suchmaschinen und E-Mail-Anbieter: Die Ukraine sperrt als Teil von Sanktionen nun russische Websites.
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| Der Spiegel, 16.05.2017 |
| Börsendelikte / Marktmissbrauch |
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UBS: Doch ein Vergleich mit Frankreich?
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Frankreich will der UBS den Prozess wegen Steuerhinterziehung und Geldwäscherei machen, nachdem ein Vergleich nicht zustande gekommen ist. Nun signalisiert UBS-CEO Sergio Ermotti nochmals Verhandlungsbereitschaft.
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| finews.ch, 15.05.2017 |
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Verdacht auf Marktmanipulation: Ermittlungen gegen VW-Chef Müller
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| Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt gegen VW -Konzernchef Matthias Müller wegen des Verdachts der Marktmanipulation im Zusammenhang mit dem Diesel-Skandal. Das teilte die Behörde am Mittwoch mit. |
| Cash, 17.05.2017 |
| Bestechung / Korruption |
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UBS: Leipziger Saga ohne Ende
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Die UBS steht diese Woche in London vor einem Berufungsgericht und fordert von der Stadt Leipzig eine Haftungszahlung von 350 Millionen Euro. Im leidigen Fall um krumme Finanzdeals werfen die Ermittler der Grossbank auch Bestechung vor.
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| finews.ch, 18.05.2017 |
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Medienberichte: Trump-Team hatte angeblich mehr als ein Dutzend Mal Kontakt mit Russland
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Donald Trump hält weiter an seiner Version fest: Sein Wahlkampfteam habe keinerlei Kontakte nach Russland unterhalten. Die Zweifel daran wachsen, dafür sorgen auch Recherchen der Agentur Reuters.
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| Der Spiegel, 18.05.2017 |
| Behörden & Organisationen |
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Jahresbericht der BaFin 2016
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| Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat den Jahresbericht 2016 publiziert. |
| BaFin, 18.05.2017 |
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Finanzmarkt Liechtenstein Zahlen und Fakten zu den Finanzintermediären unter Aufsicht der FMA
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| Die FMA Liechtenstein hat heute die aktualisierte Fassung der Publikation „Finanzmarkt Liechtenstein“ veröffentlicht. Die FMA präsentiert damit Zahlen und Fakten zu den einzelnen Sektoren des Finanzplatzes. |
| FMA, 18.05.2017 |
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