COMPLIANCE NEWSLETTER

Ausgabe vom 22.04.2021

 
  KYC Spider Compliance  
 

Liebe Leserinnen und Leser

Nach monatelangen Verhandlungen beschliesst Brüssel das erste europäische Klimagesetz.

Das Bundesgericht hat eine Beschwerde der Swisscom abgewiesen, mit der sich diese gegen eine Busse von 4,3 Millionen Franken wehrte.

Und: FINMA warnt vor Phishing-Mails.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Ihr KYC Spider Team


 
 
Know How
Delegation von Token, Staking Rewards und MWST
[thumbnail] Neuere Blockchain-Protokolle verwenden – anstelle des von Bitcoin oder Ethereum bekannten Proof-of-Work-Algorithmus (auch «Mining» genannt) – einen Proof-of-Stake-Algorithmus und ermöglichen es damit den Inhabern von Token, als Validator am Konsensusmechanismus teilzunehmen und dafür eine Belohnung (Staking Rewards) zu erhalten.
MME, 22.04.2021

Steuerkriminalität
Umgang mit Steuergeld: LMU soll verschwendete Gelder zurückfordern
[thumbnail] Das regt der Rechnungshof in der Affäre um fünfstellige Ausgaben für Taxifahrten, Restaurantbesuche und Dienstreisen an. Doch die Uni hält den Vorschlag für schwer durchsetzbar.
Süddeutsche Zeitung, 21.04.2021

Geldwäscherei
Bundesgericht: Schiedsgericht zuständig für Millionen-Busse an Swisscom
Das Bundesgericht hat eine Beschwerde der Swisscom abgewiesen, mit der sich diese gegen eine Busse von 4,3 Millionen Franken wehrte. Die Swisscom stellt sich auf den Standpunkt, dass nicht ein Schiedsgericht, sondern das Bundesverwaltungsgericht über die Zulässigkeit dieser Busse entscheiden muss.
Cash, 15.04.2021

Trade Compliance
Gehen Huawei wirklich bald die Chips aus?
[thumbnail] Der chinesische Konzern kann wegen der US-Sanktionen nicht mehr die besten Chips kaufen. Manche Beobachter sahen darin ein Todesurteil. Doch Huawei hatte sich vorbereitet.
Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 20.04.2021

Börsendelikte / Marktmissbrauch
Frankfurt: Börse stellt Coinbase-Handel wegen fehlerhaftem Code ein
[thumbnail] Mit Coinbase ging vergangene Woche die erste Plattform für Kryptowährungen an die Börse. Der Handel mit den Aktien wird in Frankfurt aber erst mal eingestellt – weil ein falscher Code verwendet wurde.
Der Spiegel, 21.04.2021
Digitalwährungen: Bitcoin bleiben (noch) in der Nische
[thumbnail] Zwar hat der Coinbase-Börsengang wieder einmal für Euphorie auf dem Markt gesorgt. Doch vorerst bleiben Digitalwährungen nur etwas für risikofreudige und versierte Anleger.
FAZ, 16.04.2021
Auch Commerzbank senkt Freibetrag: Negativzinsen von 50.000 Euro an
[thumbnail] Viele Banken senken den Freibetrag. Um die Klagen gegen solche Regelungen war es ruhiger geworden. Dreht sich das jetzt?
FAZ, 16.04.2021
Rubel und russische Anleihen unter Druck
Der Rubel und russische Staatsanleihen haben am Donnerstag unter Druck gestanden. Auslöser waren Spekulationen über bevorstehende Sanktionen der USA gegen Russland.
Cash, 15.04.2021
Sinnvolle Geldanlage: ETF-Sparplan statt Tesla-Aktie
[thumbnail] Regelmässiges Sparen in kleinen Beträgen kann sinnvoller für den Kunden und die Bank sein als der einmalige Kauf von Einzelaktien. Tilo Hacke, Vorstand der Online-Bank DKB, über profitable Investments, Negativzinsen und die neueste Masche der Finanzbetrüger.
FAZ, 15.04.2021

Bestechung / Korruption
Vorwürfe erhärten sich nicht: Ein Milliardär wehrt sich in der Schweiz gegen die Vorwürfe einer NGO, ein Strohmann für die kasachische Elite gewesen zu sein
[thumbnail] Ein indischer Geschäftsmann klagte in der Schweiz gegen Public Eye. Die Nichtregierungsorganisation musste daraufhin ihre Korruptionsanschuldigungen gegen ihn zurücknehmen. Was steckt dahinter? Arvind Tiku erklärt sich erstmals in der Öffentlichkeit.
Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 22.04.2021
Bilanzskandal - Wirecard-Wirtschaftsprüfer EY erneut in Kritik - «Vernichtendes Urteil»
[thumbnail] Mehrere Bundestagsabgeordnete sehen den Wirecard-Wirtschaftsprüfer EY durch ein noch unveröffentlichtes Sondergutachten stark belastet.
Cash, 17.04.2021

Behörden & Organisationen
Europas Green Deal: Klimaschutz in der EU ist nun Gesetz
[thumbnail] Nach monatelangen Verhandlungen beschliesst Brüssel das erste europäische Klimagesetz. Das soll die 27 Staaten bis zur Klimaneutralität führen. Ein steiniger Weg mit vielen Unbekannten, warnen Kritiker.
Der Spiegel, 21.04.2021
Künstliche Intelligenz: Andere erfinden, die EU macht die Regeln
[thumbnail] Die EU-Kommission will nun auch bei der Anwendung künstlicher Intelligenz weltweit die Spielregeln setzen. Im Erfolgsfall winkt Brüssel ein enormer Machtzuwachs – doch es ist ein Rennen gegen die Zeit.
Der Spiegel, 21.04.2021
Israel greift nach Raketenbeschuss Ziele in Syrien an
[thumbnail] Nahe der Stadt Dimona ertönten Sirenen, Anwohner berichteten von »lauten Explosionen«: Von Syrien aus ist offenbar eine Rakete auf Israel abgefeuert worden. Die Streitkräfte des Landes reagierten mit Vergeltungsschlägen.
Der Spiegel, 22.04.2021
Ein Register für ausländische Spione
[thumbnail] Die britische Regierung will verstärkt gegen Spionage vorgehen. Laut einem Bericht sollen alle Personen, die im Auftrag einer fremden Regierung im Land sind, registriert werden. Das soll sich vor allem gegen Russland und China richten.
FAZ, 19.04.2021
Iran: Einigung bei Atomverhandlungen in Wien möglich
Bei den neuen Verhandlungen in Wien über das iranische Atomprogramm hält der Iran eine Einigung für möglich. "Wir haben heute die Ergebnisse der Expertenrunden überprüft.
Cash, 18.04.2021

Datenschutz
FINMA warnt vor Phishing-Mails
[thumbnail] Empfängerinnen und Empfänger sind gebeten, jeweils die Absender der FINMA-Mails zu kontrollieren und zu überprüfen, ob sie von der betreffenden Person wirklich eine E-Mail erwarten.
FINMA, 15.04.2021
Internationale Politik - USA kündigen nach Hackerangriff neue Sanktionen gegen Russland an
[thumbnail] Die US-Regierung wird wegen des Vorwurfs russischer Hackerangriffe und Einmischung in die amerikanischen Wahlen am Donnerstag neue Sanktionen gegen Moskau verhängen.
Cash, 15.04.2021
Digitaler Impfnachweis: SAP und Telekom entwickeln EU-Technik
[thumbnail] Ein digitales Zertifikat soll es EU-Bürgerinnen und -Bürgern erleichtern, während der Pandemie innereuropäisch zu reisen. Die EU-Kommission hat zwei deutsche Unternehmen mit der Entwicklung der Infrastruktur beauftragt.
Der Spiegel, 15.04.2021
 
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