COMPLIANCE NEWSLETTER
Ausgabe vom 22.06.2017
Liebe Leserinnen und Leser
Der Bundesrat will den automatischen Informationsaustausch auf Dutzende Staaten und Territorien ausdehnen – darunter China, Russland und die Cayman-Inseln.
Wir wünschen eine spannende Lektüre!
Ihr KYC-Spider Team
| Know How |
Wann verabschieden wir uns von den Gesetzesbüchern?
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Gemeint ist nicht die Verabschiedung in den gesetzlosen Zustand. Es geht um die technische Publikation von Gesetzesnormen und anderen Rechtsinformationen in Buchform.
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| Eurospider Information Technology AG, 22.06.2017 |
| Steuerkriminalität |
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Anwälte sollen Steuersparmodelle melden
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Wer „potentiell aggressiv“ Steuern spart, könnte bald schneller auffliegen: Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Anwälte sollen ihre Mandanten demnächst an die Steuerbehörden melden. Sonst drohen Strafen.
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| FAZ, 19.06.2017 |
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USA intensivieren ihren Kampf gegen die «Abschleicher»
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Die Bissigkeit der Amerikaner in Sachen Steuerhinterziehung hat nicht nachgelassen. Nun haben sie es auf eine bestimmte Bankkunden abgesehen – sogenannte Leavers. Für Schweizer Banken sind das keine guten Omen.
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| finews.ch, 19.06.2017 |
| Geldwäscherei |
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Daten für Autokraten - es hagelt Kritik
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| Der Bundesrat will Kontodaten an 41 Staaten schicken, darunter an solche mit undemokratischen Regimes wie China, Russland, Indonesien und Saudiarabien. Der Kanton Zürich wehrt sich. |
| Tages-Anzeiger, 17.06.2017 |
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Edmond de Rothschild zahlt Millionenbusse für 1MDB-Verfehlungen
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Edmond de Rothschild war eine der Schweizer Banken, die in den 1MDB-Skandal verwickelt war. Nun muss sie in Millionenhöhe dafür büssen.
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| finews.ch, 22.06.2017 |
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Geldwäscheskandal: US-Justiz greift nach DiCaprios Picasso
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Es ist eine beachtliche Summe, die das US-Justizministerium im Rahmen eines Korruptionsskandals beschlagnahmt. Zu den Vermögenswerten in Höhe von 540 Millionen Dollar gehört auch ein Gemälde. Besitzer: Leonardo DiCaprio.
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| Handelsblatt, 16.06.2017 |
| Embargo / Sanktionen |
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EU droht Heimatländern krimineller Hacker Sanktionen an
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| Die Europäische Union droht Heimatländern von kriminellen Hackern mit Sanktionen. Staaten dürften nicht wissentlich zulassen, dass von ihrem Hoheitsgebiet aus Cyberattacken begangen werden, beschlossen die EU-Aussenm... |
| Cash, 19.06.2017 |
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US-Finanzministerium erweitert Sanktionsliste gegen Russland
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| Die USA haben ihre Russland-Sanktionen auf 38 weitere Personen und Firmen erweitert. Das gab das Finanzministerium in Washington am Dienstag bekannt, gleichzeitig mit einem Besuch des ukrainischen Präsidenten Petro P... |
| Cash, 20.06.2017 |
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Doha unter Boykott: Katar trotzt der Blockade
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Die Regale der Supermärkte von Doha sind trotz Boykott prall gefüllt. Doch die Strafmassnahmen markieren einen Bruch im Golfkooperationsrat. Die regionalen Allianzen verschieben sich.
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| Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 22.06.2017 |
| Börsendelikte / Marktmissbrauch |
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Milliardenstrafe droht
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Die EU-Kommission will eine Geldbuße gegen den US-Konzern verhängen. Nutzt das Unternehmen seine Marktmacht aus, um anderen zu schaden?
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| Süddeutsche Zeitung, 16.06.2017 |
| Bestechung / Korruption |
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"Dunkelkammer der Demokratie"
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Die Organisation Lobbycontrol wirft der großen Koalition Versagen im Kampf gegen Einflussnahme vor.
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| Süddeutsche Zeitung, 21.06.2017 |
| Behörden & Organisationen |
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Änderung des Anhangs 2 der Verordnung vom 2. Oktober 2000 über Massnahmen gegenüber Personen und Organisationen mit Verbindung zu Usama bin Laden, der Gruppierung «Al-Qaïda» oder den Taliban (SR 946.203)
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| Mit Beschluss vom 20. Juni 2017 hat das zuständige UNO-Sanktionskomitee die Liste der sanktionierten Personen, Unternehmen und Organisationen geändert |
| FINMA, 22.06.2017 |
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Änderung des Anhangs 7 der Verordnung vom 8. Juni 2012 über Massnahmen gegenüber Syrien (SR 946.231.172.7)
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| Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF hat am 15. Juni 2017 den Anhang 7 der Verordnung über Massnahmen gegenüber Syrien geändert |
| FINMA, 22.06.2017 |
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