COMPLIANCE NEWSLETTER
Ausgabe vom 23.04.2020
Liebe Leserinnen und Leser
Die Meldestelle für Geldwäscherei verzeichnet im vergangenen Jahr einen Rekord an Verdachtsfällen.
Der Konflikt im Iran ruht auch in Zeiten von Corona nicht und spitzt sich derzeit sogar zu.
Die Bundesanwaltschaft untersucht gegen einen ehemaligen Banken CEO wegen Insiderhandel.
Und warum der Datenschutz plötzlich zum Luxusproblem wird...
Weitere spannende Beiträge diese Woche im Newsletter.
Wir wünschen eine spannende Lektüre !
Ihr KYC Spider Team
| Know How |
KYC Prozesse einfach Online abwickeln
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KYC Prozesse zur sicheren Überprüfung von Kunden mit Kreditanfragen sind enorm wichtig. Wissen Sie, wie einfach und sicher Sie Ihre KYC Prozesse Online abwickeln können? Erfahren Sie im spannenden Interview, weshalb für Fintech’s wie neocredit.ch, die KYC Toolbox die ideale Lösung für einen standardisierten und einfachen Compliance-Prozess darstellt.
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| KYC, 21.04.2020 |
| Geldwäscherei |
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Die Meldestelle für Geldwäscherei verzeichnet einen Rekord an Verdachtsfällen
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Bei der Meldestelle für Geldwäscherei des Bundes sind im vergangenen Jahr so viele Verdachtsmeldungen eingegangen wie noch nie: Verglichen mit dem Vorjahr stiegen sie um etwa einen Viertel.
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| Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 23.04.2020 |
| Trade Compliance |
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Donald Trump droht Iran mit Angriffen auf Boote
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US-Präsident Trump reagiert auf einen Zwischenfall im Persischen Golf. Weil sich dort Boote der iranischen Revolutionsgarden der US-Marine genähert hatten, droht der Präsident jetzt mit deren Zerstörung.
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| Der Spiegel, 22.04.2020 |
| Börsendelikte / Marktmissbrauch |
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Bundesanwaltschaft untersucht Banken-CEO wegen Insiderhandel
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Der ehemalige CEO einer Schweizer Bank steht vor einer strafrechtlichen Untersuchung. Er soll im Namen seiner Frau Insiderhandel betrieben haben.
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| finews.ch, 17.04.2020 |
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Polizei warnt vor Betrug und Abzockerei in Zeiten der Coronakrise
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| Betrüger, Abzocker und Cyber-Kriminelle nutzen die Ängste der Schweizer Bevölkerung aus, um unter dem Deckmantel der Coronakrise Personen zu schädigen. In der Schweiz und im nahen Ausland seien solche Fälle aufgetauch... |
| Cash, 23.04.2020 |
| Behörden & Organisationen |
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Corona in Hungerstaaten: So will die UNO helfen
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Was tun, wenn das Coronavirus auf Armut trifft? Arif Husain, der Chefökonom des World Food Programme, über Luftbrücken und die Schwierigkeiten, hungernde Menschen vor Infektionen zu schützen.
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| Der Spiegel, 17.04.2020 |
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EU-Gipfel: So streitet Europa über Corona-Hilfen
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Auf dem EU-Gipfel am Donnerstag wird über Corona-Hilfen entschieden. Handelt Europa solidarisch - oder scheitert es an nationalen Interessen? In Spanien und Italien wächst die Wut auf den Norden - ein Überblick.
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| Der Spiegel, 22.04.2020 |
| Datenschutz |
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Datenschutz wird plötzlich zum Luxusproblem
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| Der Lockdown verleiht der Digitalisierung auch an Berner Schulen einen massiven Schub. Dabei bleibt aber der Datenschutz auf der Strecke. |
| Der Bund, 20.04.2020 |
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Fernunterricht setzt Datenschutz unter Druck
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| Der Lockdown verleiht der Digitalisierung auch an Berner Schulen einen massiven Schub. Dabei bleibt aber der Datenschutz auf der Strecke. |
| Der Bund, 20.04.2020 |
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Coronavirus: Frankreich will von Apple Zugeständnisse für Anti-Corona-App
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Aus Datenschutzgründen setzt Apples iPhone-Betriebssystem der Bluetooth-Nutzung enge Grenzen. Frankreichs Digitalminister fordert nun eine Änderung: Die Technik stehe einer Corona-App im Weg.
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| Der Spiegel, 21.04.2020 |
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