COMPLIANCE NEWSLETTER

Ausgabe vom 23.07.2020

  
  KYC Spider Compliance  
 

Liebe Leserinnen und Leser

Was bedeutet die EuGH-Entscheidung im Fall "Facebook vs. Schrems"?

Die UBS erleidet eine Niederlage im Milliarden-Steuerstreit mit Paris.

Und: Die Staatsanwaltschaft nimmt weitere Wirecard-Manager fest.

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KYC Spider News
Due Diligence in Casinos
[thumbnail] Auch in Casinos übernimmt die KYC Überprüfung von Kunden eine wichtige Rolle. Wissen Sie weshalb? Unser Kunde, das Casino Schaanwald, erklärt, warum KYC-Checks wichtig sind, wie sie funktionieren und weshalb die KYC Toolbox die ideale Lösung für ihre Due Diligence ist.
KYC, 22.07.2020
Know How
Leitfaden für den Einbezug von ESG-Kriterien
[thumbnail] Nachhaltigkeit wird für Bankkunden fassbarer – SBVg veröffentlicht Leitfaden für den Einbezug von ESG-Kriterien in den Beratungsprozess für Privatkunden
MME Legal | Tax | Compliance , 23.07.2020
Steuerkriminalität
Steuerstreit mit Frankreich - UBS erleidet vor Gericht Niederlage im Milliarden-Steuerstreit mit Paris
[thumbnail] Im Streit um Daten von Bankkunden, die im Steuerstreit der UBS mit Frankreich eine Rolle spielen könnten, hat das Bundesverwaltungsgericht gegen eine Beschwerde der Bank entschieden.
Cash, 16.07.2020
Das Zürcher Obergericht bestätigt Millionenbusse gegen Urs E. Schwarzenbach – warum sich der Weiterzug des Urteils für den Kunsthändler trotzdem gelohnt hat
[thumbnail] Der Financier und Luxushotelier scheitert zum wiederholten Male vor Gericht. Die Richter reduzieren aber die Busse wegen Steuerhinterziehung von 4 auf 2,5 Millionen Franken.
Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 20.07.2020
Trade Compliance
Kuba schafft Steuer auf Dollar-Umtausch ab
Wegen fehlender Tourismuseinnahmen in der Corona-Krise schafft Kuba eine zehnprozentige Steuer auf den Ankauf von US-Dollar ab. Ausserdem sollen ab Montag in 72 Geschäften Lebensmittel und Hygieneprodukte per Karte i...
Cash, 17.07.2020
Merkel, Macron und Conte drohen mit Sanktionen wegen Libyen-Konflikt
Deutschland, Frankreich und Italien drohen mit der Bestrafung von Ländern, die gegen das für Libyen geltende UN-Waffenembargo verstossen. "Wir sind bereit, eine mögliche Verhängung von Sanktionen in Betracht zu ziehe...
Cash, 19.07.2020
Börsendelikte / Marktmissbrauch
Die Staatsanwaltschaft nimmt weitere Wirecard-Manager fest und wirft ihnen bandenmässiger Betrug vor
[thumbnail] Im Betrugsskandal beim deutschen Zahlungsdienstleister hat die Münchner Staatsanwaltschaft drei Haftbefehle gegen frühere Führungskräfte gestellt. Auch der frühere Wirecard-Chef Braun wurde wieder verhaftet.
Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 22.07.2020
Bestechung / Korruption
Roger Stone: Der Mann, der Donald Trump erfand
[thumbnail] Halb Dandy, halb Mafioso: Roger Stone wurde wegen seiner Rolle im US-Wahlkampf 2016 zu drei Jahren Haft verurteilt – dann schaltete sich Donald Trump ein. Die irrwitzige Geschichte eines gefürchteten Politprofis.
Der Spiegel, 17.07.2020
Ein «scharfer Hund» räumt bei Novartis mit Compliance-Altlasten auf
[thumbnail] Klaus Moosmayer hat bei Siemens vorgemacht, wie sich Korruption in einer Firma ausmerzen lässt. Nun ist der Manager beim Pharmakonzern Novartis damit beschäftigt, sauberes Geschäftsgebaren zu fördern.
Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 20.07.2020
Philipp Amthor: Generalstaatsanwaltschaft stellt Verfahren ein
[thumbnail] Der Berliner Generalstaatsanwaltschaft lag eine Strafanzeige gegen den CDU-Politiker Amthor wegen Bestechlichkeit und Bestechung vor. Die Ermittler sahen keinen Anfangsverdacht und haben das Verfahren eingestellt.
Der Spiegel, 22.07.2020
Behörden & Organisationen
Sicherheitsgesetz zu Hongkong: Chinesischer Botschafter warnt Briten vor Sanktionen
[thumbnail] Das Verhältnis zwischen London und Peking ist angespannt, Streitpunkt ist unter anderem das sogenannte Sicherheitsgesetz zu Hongkong. Im Fall von Sanktionen gegen Funktionäre droht Chinas Botschafter jetzt mit einer "resoluten Antwort".
Der Spiegel, 19.07.2020
EU-Gipfel: "Historischer Tag für Europa"
[thumbnail] "Ein Zeichen der Solidarität": Die Spitzenpolitiker der EU atmen nach der Einigung beim Corona-Krisengipfel auf. Kanzlerin Merkel sagte jedoch schwierige Diskussionen mit dem Europaparlament voraus.
Der Spiegel, 21.07.2020
Datenschutz
Was die EuGH-Entscheidung im Fall "Facebook vs. Schrems" bedeutet
Max Schrems hat europäische Datenschutz-Geschichte geschrieben - schon wieder. Auf sein Betreiben kippte der Europäische Gerichtshof das Datenabkommen "Privacy Shield" zwischen der EU und den USA. Der EuGH hatte nach ...
Cash, 16.07.2020
"Privacy Shield": EuGH kippt umstrittene Datenschutzvereinbarung
[thumbnail] Dürfen Firmen wie Facebook Nutzerdaten in die USA übertragen? Diese Frage beschäftigte den Europäischen Gerichtshof. Nun wurde ein wichtiger transatlantischer Datenpakt für ungültig erklärt.
Der Spiegel, 16.07.2020
Der Umgang mit Daten muss transparenter werden
[thumbnail] Die Europäer sind sensibler als die Amerikaner, was den Umgang mit vertraulichen Informationen angeht. Das jüngste Urteil des Europäischen Gerichtshofs hat das einmal mehr gezeigt – aber es geht nicht weit genug.
Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 16.07.2020
 
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