COMPLIANCE NEWSLETTER
Ausgabe vom 23.12.2020
Liebe Leserinnen und Leser
Weitere Anzeige gegen die SGKB im Fall Kortleitner.
Spaniens Altkönig Juan Carlos muss Weihnachten im Exil verbringen.
Und: Die Sanktionen erschweren Iran den Kauf von Corona-Impfstoffen.
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Ihr KYC Spider Team
| Know How |
Das moderne Handelsregister – Neuerungen im OR und in der HRegV ab 2021
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Die Bestimmungen zum Handelsregister im Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht / OR) und der Handelsregisterverordnung (HRegV) werden teilweise erneuert. Der Bundesrat hat dabei einzelne Bestimmungen der neuen Vorschriften über das Handelsregister bereits per 1. April 2020 in Kraft gesetzt. Der Grossteil der Vorschriften folgt mit Inkrafttreten per 1. Januar 2021. Lesen Sie nachfolgend das Wichtigste über diese Neuerungen:
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| MME Legal | Tax | Compliance, 23.12.2020 |
| Steuerkriminalität |
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Weitere Anzeige gegen SGKB im Fall Kortleitner
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| (Um Stellungnahme SGKB ergänzt) - Gegen die St. Galler Kantonalbank (SGKB) ist eine weitere Anzeige im Fall Kortleitner eingereicht worden. Die beiden Privatkläger und SGKB-Kunden Jörg und Martin Kortleitner, die bere... |
| Cash, 18.12.2020 |
| Geldwäscherei |
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Julius Bär: Neustart in Lateinamerika
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Unter Beatriz Sanchez konnte sich Julius Bär in Lateinamerika aus einem Geldwäscherei-Skandal befreien und den Geldabfluss st0ppen. Nun muss die Bank die Weichen für die weitere Entwicklung stellen. Vieles ist dabei möglich, wie Recherchen von finews.ch zeigen.
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| finews.ch, 21.12.2020 |
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Spaniens Altkönig Juan Carlos muss Weihnachten im Exil verbringen
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Sein Sohn Felipe dürfte darüber erleichtert sein. Die Ermittlungen gegen den Altkönig wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche laufen weiter.
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| Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 22.12.2020 |
| Trade Compliance |
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Die Sanktionen erschweren Iran den Kauf von Corona-Impfstoffen
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Theoretisch kann Teheran im Ausland Impfstoffe gegen Covid-19 kaufen. Internationale Banken fürchten jedoch Strafmassnahmen der USA. Die iranische Regierung klagt daher, dass Washington sie am Kauf von Vakzinen hindere.
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| Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 18.12.2020 |
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Türkei will "neue Seite" in Beziehungen zur EU aufschlagen
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| Die Türkei will ihre angespannten Beziehungen zur Europäischen Union erneuern. Das machte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in einer Videokonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag deutlich, wie... |
| Cash, 19.12.2020 |
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China und Russland kritisieren neue US-Sanktionen
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| China und Russland kritisieren neue US-Sanktionen gegen Firmen überwiegend aus der Luftfahrt. Moskau sprach von einem "weiteren feindlichen Schritt". "Wir werden unsere Interessen angemessen verteidigen", sagte Kreml... |
| Cash, 22.12.2020 |
| Bestechung / Korruption |
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Schweiz fördert Projekte in Peru mit eingezogenem Korruptionsgeld
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| Die Schweiz hat ein trilaterales Abkommen mit Peru und Luxemburg über die Restitution illegal erworbener Vermögenswerte unterzeichnet. Die Vermögenswerte stammten aus Korruptionshandlungen in Peru, teilte das EDA in d... |
| Cash, 17.12.2020 |
| Behörden & Organisationen |
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Sanktionen: Verordnung über Massnahmen gegenüber der Demokratischen Republik Kongo
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| Das Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF hat am 21. Dezember 2020 die Personenliste in Anhang 2 der Verordnung über Massnahmen gegenüber der Demokratischen Republik Kongo angepasst. Dabei wurden die Einträge von 11 natürlichen Personen angepasst sowie der Eintrag einer natürlichen Person gelöscht. Die Massnahmen treten am 22. Dezember 2020 um 18:00 Uhr in Kraft. |
| News Service Bund, 22.12.2020 |
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