COMPLIANCE NEWSLETTER

Ausgabe vom 25.06.2020

  
  KYC Spider Compliance  
 

Liebe Leserinnen und Leser


1.9 Millionen Euro gesucht - der Fall Wirecard wirft ein schlechtes Licht auf die Bafin.

Strafuntersuchung gegen Glencore wegen Korruptionsverdacht in der Demokratischen Republik Kongo. 

Und: die EU steht vor der Einführung einer europäischen Sammelklage.

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Ihr KYC Spider Team

  
 
KYC Spider News
Wie die Möglichkeit der Video Identifikation Digital KYC vorantreibt
[thumbnail] Wie Sie am Beispiel von Zurich sehen konnten, wird die digitale Identifikation in der Welt von KYC 4.0 immer wichtiger. Auch in Bezug auf die User Journey. Auch KYC Spider setzt auf die digitale Identifikation. Damit diese einfach und sicher funktionieren, sind Spezialisten notwendig. Diesen Spezialisten hat KYC Spider in Intrum und seinem eIDent Service gefunden. Die nun seit mehr als einem Jahr sehr gut funktionierende Partnerschaft beruht auf gegenseitigem Vertrauen und einer offenen und fairen Kommunikation. KYC Spider, spezialisiert im Bereich von KYC- und Compliance-Prozessen und dank grossem Know-how und den neuesten Technologien einer der führenden KYC Anbieter und Intrum, weltweiter Marktführer für Credit Management Services und Pionier sowie Marktführer für digitale Identifikation und Signing in der Schweiz, ergänzen sich so auf eine sinnvolle und komplementäre Weise. Eine Win-Win Situation für beide Seiten! Erfahren Sie jetzt mehr über die Möglichkeiten der digitalen Video Identifikation.
KYC, 24.06.2020
Know How
WIPO PROOF
[thumbnail] Die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hat Ende Mai den neuen WIPO PROOF lanciert, welcher bereits vorhandene IP-Dienstleistungsangebote der Organisation für geistiges Eigentum ergänzen soll. Der neue Online-Business-Service ermöglicht einen fälschungssicheren Nachweis der Existenz von digitalen Dateien sowie Datensätzen in beliebigen Dateiformaten, welche zu einem bestimmten Zeitpunkt geschaffen wurden und erleichtert damit in erster Linie Erfindern und Schöpfern die Sicherung ihrer Arbeiten auf dem Weg vom Entwurf über die Entwicklung, bis hin zur Verwertung.
MME Legal | Tax | Compliance, 25.06.2020
Steuerkriminalität
Skepsis wegen elektronischer Abwicklung von Steuerverfahren
Der Bundesrat will die Steuerverfahren komplett digitalisieren. Die Wirtschaftskommission des Nationalrats (WAK) ist grundsätzlich einverstanden damit, hat aber datenschutzrechtliche Bedenken. Sie verlangt Antworten ...
Cash, 23.06.2020
Trade Compliance
EU verlängert Wirtschaftssanktionen gegen Russland
(durchgehend aktualisiert) - Die Wirtschaftssanktionen der EU gegen Russland werden angesichts mangelnder Fortschritte im Friedensprozess für die Ostukraine um ein halbes Jahr verlängert. Darauf einigten sich die Staa...
Cash, 19.06.2020
Russland: EU verlängert erneut Wirtschafts-Sanktionen
[thumbnail] Die Hoffnungen auf Lockerungen der Wirtschaftssanktionen der EU gegen Russland waren nach einem Spitzentreffen Ende 2019 groß. Inzwischen sieht die Lage anders aus - mit Folgen auch für die deutsche Wirtschaft.
Der Spiegel, 19.06.2020
Syriens Aussenminister: USA wollen Syrer mit Sanktionen aushungern
Syriens Regierung hat den USA vorgeworfen, die Menschen in dem Bürgerkriegsland mit neuen Sanktionen aushungern zu wollen. Es handele sich um den Versuch, die Lebensgrundlagen der Syrer direkt zu treffen, sagte der sy...
Cash, 23.06.2020
Börsendelikte / Marktmissbrauch
Ex-Wirecard-Chef Braun hat Millionen-Kaution gezahlt
Der im Milliardenskandal beim Dax-Konzern Wirecard unter Verdacht stehende frühere Vorstandschef Markus Braun hat die fünf Millionen Euro Kaution für seine Freilassung aus der Untersuchungshaft bezahlt. Das sagte ein...
Cash, 24.06.2020
Warum die deutsche Finanzaufsicht scheiterte – und weitere offene Fragen im Betrugsskandal bei Wirecard
[thumbnail] Der Fall Wirecard wirft ein Licht auf die Aufsichtsbehörde und ihre Zuständigkeiten. Viele Fintechs sind gar nicht reguliert. Erstaunlicherweise hatte die Bafin auch nichts gegen den neuen Chef von Wirecard einzuwenden. Derweil verhandeln Banken über die Zukunft der Firma.
Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 25.06.2020
Bestechung / Korruption
Bundesanwaltschaft leitet Strafuntersuchung gegen Glencore ein
Wegen Korruptionsfällen in der Demokratischen Republik Kongo hat der Rohstoffkonzern mit Sitz in Baar die Schweizer Justiz am Hals.
Tages-Anzeiger, 19.06.2020
Kongo: Kabinettschef des Präsident wegen Korruption verurteilt
[thumbnail] Kabinettschef Vital Kamerhe wurde von einem Gericht in Kinshasa für schuldig befunden, rund 50 Millionen Dollar veruntreut zu haben. Die Verurteilung kam überraschend, da Politiker im Kongo lange als unantastbar galten.
Der Spiegel, 21.06.2020
Einziehung von 555 Millionen Dollar im Fall Karimowa rückt näher
[thumbnail] Das Bundesstrafgericht weist einen Rekurs der Usbekin ab. Das Ringen um die in Genf eingefrorenen Gelder ist aber noch lange nicht zu Ende.
Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 22.06.2020
Michael Flynn: Gericht ordnet Einstellung des Verfahrens an
[thumbnail] Er belog das FBI über seine Kontakte zum russischen Botschafter - dennoch soll das Verfahren gegen Donald Trumps früheren Sicherheitsberater Michael Flynn eingestellt werden. Das hat ein Berufungsgericht entschieden.
Der Spiegel, 24.06.2020
Behörden & Organisationen
Die EU steht vor der Einführung einer europäischen Sammelklage
[thumbnail] Konsumentenschützer sollen in allen EU-Staaten Schadenersatz für betrogene Bürger einfordern können. Darauf einigten sich am Montagabend Unterhändler der EU-Institutionen. In der Schweiz ist die Diskussion noch weniger weit.
Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 23.06.2020
Menschenrechtsverletzungen in Nicaragua: Bundesrat erlässt gezielte Sanktionen
Der Bundesrat hat am 24. Juni 2020 Zwangsmassnahmen im Zusammenhang mit der Situation in Nicaragua erlassen. Damit schliesst sich die Schweiz Sanktionen an, welche die EU aufgrund der anhaltenden Beeinträchtigung der Menschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in Nicaragua erlassen hat. Die Verordnung über Massnahmen gegenüber Nicaragua tritt am 24. Juni 2020 in Kraft.
News Service Bund, 24.06.2020
Datenschutz
Ombudsfrau fordert eigene Datenschutzstelle für die Stadt Bern
Wegen Ressourcenmangels kann Ombudsfrau Mirjam Graf ihren Aufgaben als Datenschützerin nicht immer nachkommen. Sie fordert eine neue Amtsstelle.
Der Bund, 19.06.2020
Australien - Hackerangriffe: Der Elefant im Cyberraum
[thumbnail] Australiens Regierung veröffentlicht bemerkenswerte technische Details zu den jüngsten massiven Hackerangriffen auf das Land. Warum ausgerechnet jetzt - und was ist die eigentliche Botschaft?
Der Spiegel, 19.06.2020
Distributed Denial of Secrets: Hunderttausende US-Polizei-Dokumente geleakt
[thumbnail] Das manchmal als alternatives WikiLeaks bezeichnete Kollektiv Distributed Denial of Secrets hat 269 Gigabyte Daten von US-Polizeibehörden ins Netz gestellt. Ein Ex-Regierungsmitarbeiter sieht Polizisten und Informanten in Gefahr.
Der Spiegel, 22.06.2020
Bundesgerichtshof: Facebook muss seine Profilbildung vorerst stoppen
[thumbnail] Wegen seines Umgangs mit Nutzerdaten hat Facebook Ärger mit dem Bundeskartellamt. Jetzt beschäftigte der Streit den Bundesgerichtshof - der entschied, dass die strengen Vorgaben vorerst gelten.
Der Spiegel, 23.06.2020
Die EU-Kommission schiebt den Entscheid zur Datenäquivalenz weiter auf und spricht sich für ein modernes Schweizer Datenschutzgesetz aus
[thumbnail] Die EU-Kommission will mit dem Entscheid zur Gleichwertigkeit des Datenschutzes in der Schweiz noch zuwarten. Aus Brüsseler Sicht wäre es von Vorteil, wenn die Schweiz sich endlich ein moderneres Datenschutzgesetz gäbe.
Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 24.06.2020
Ohne griffigen Datenschutz keine erfolgreiche Digitalisierung
[thumbnail] Die Schweiz versucht einheimischen Firmen mit einer laxen Datenschutzgesetzgebung Vorteile zu verschaffen. In einer modernen Datenökonomie ist das kontraproduktiv, und es hintertreibt das Recht auf informationelle Selbstbestimmung.
Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 24.06.2020
 
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