COMPLIANCE NEWSLETTER
Ausgabe vom 28.01.2021
Liebe Leserinnen und Leser
Chinas Präsident plädiert für mehr internationale Kooperation.
Der Streit um die Genehmigung für Nord Stream 2 kann länger dauern.
Und: Rohstoffmagnat Beny Steinmetz wurde wegen Korruption verurteilt.
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Ihr KYC Spider Team
| Know How |
Grenzüberschreitendes Angebot von digitalen Vermögenswerten in die Schweiz
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Digitale Vermögenswerte werden heute in einer scheinbar grenzenlosen Welt gehandelt. Die technische Schnelligkeit und Leichtigkeit sollte dabei aber nicht vergessen lassen, dass die Rechtsordnungen vieler Staaten bei gewissen Berührungspunkten nicht nur für die klassischen Finanzprodukte, sondern auch für digitale Vermögenswerte regulatorische Anforderungen vorsehen und diese auch durchsetzen.
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| MME Legal | Tax | Compliance, 28.01.2021 |
| Geldwäscherei |
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Julius Bär: Boris Collardi ist aus dem Schneider
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Die Finma hat im Zusammenhang mit Geldwäscherei bei Julius Bär gegen einen ehemaligen Manager ein Verfahren eröffnet. Zwei weitere Führungspersonen, es handelt sich dabei wohl um Boris Collardi und Bernhard Hodler, wurden nur gerügt.
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| finews.ch, 21.01.2021 |
| Trade Compliance |
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Iran fordert von Biden ersten Schritt zur Beilegung des Atomstreits
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| Irans Präsident Hassan Ruhani hat seinen US-Amtskollegen Joe Biden aufgefordert, den ersten Schritt zur Beilegung des Streits um das iranische Atomprogramm zu tun. Er begründete das damit, dass schliesslich die USA 2... |
| Cash, 27.01.2021 |
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Chinas Präsident Xi plädiert für mehr internationale Kooperation
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| Vor dem Hintergrund wachsender Spannungen zwischen China und den USA oder Europa hat sich Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping für mehr internationale Kooperation und freien Welthandel ausgesprochen. Die Probleme... |
| Cash, 25.01.2021 |
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Mike Pompeo wird zur Persona non grata in China
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Peking hat 28 Politiker der einstigen amerikanischen Regierung von Donald Trump mit Sanktionen belegt. Mit der Massnahme senden die chinesischen Machthaber auch eine Botschaft an den neuen amerikanischen Präsidenten Joe Biden.
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| Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 21.01.2021 |
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Deutsches Bundesamt: Streit um Genehmigung für Nord Stream 2 kann länger dauern
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| Der Streit um die Genehmigung für den Weiterbau der Ostseegaspipeline Nord Stream 2 könnte sich bis ins nächste Jahr hinziehen. "Das kann ein Weilchen dauern", sagte die Leiterin des Bundesamtes für Seeschifffahrt un... |
| Cash, 21.01.2021 |
| Bestechung / Korruption |
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Goldman Sachs-CEO verdient wegen 1MDB-Skandal viel weniger
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Die amerikanische Investmentbank hat den Lohn von David Solomon zurechtgestutzt. Darben muss der Chef von Goldman Sachs trotzdem nicht.
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| finews.ch, 27.01.2021 |
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Nach Nawalny-Protesten: Weitere Sanktionen gegen Russland gefordert
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| Nach den russlandweiten Protesten für die Freilassung des inhaftierten Kremlkritikers Alexej Nawalny gibt es Rufe nach weiteren EU-Sanktionen gegen Russland. Die Strafmassnahmen müssten Oligarchen und Freunde von Kre... |
| Cash, 24.01.2021 |
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DIE NEUSTEN ENTWICKLUNGEN - Impeachment gegen Trump: Die Republikaner wollen das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump auf Mitte Februar verschieben
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Eine Mehrheit des von Demokraten dominierten amerikanischen Repräsentantenhauses hat sich für ein Amtsenthebungsverfahren gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ausgesprochen. Doch für ein erfolgreiches Verfahren müssen auch mindestens 17 Republikanern im Senat für ein Impeachment stimmen.
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| Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 22.01.2021 |
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Rohstoffmagnat Beny Steinmetz wegen Korruption verurteilt
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NZZ Nachrichten, Hintergründe, Meinungen aus der Schweiz, International, Sport, Digital, Wirtschaft, Auto & mehr. Fundierte Berichterstattung rund um die Uhr.
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| Neue Zürcher Zeitung/NZZ am Sonntag, 22.01.2021 |
| Datenschutz |
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Norwegische Datenschützer kündigen Millionenstrafe für Grindr an
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| Die Dating-App Grindr steht in Norwegen wegen Verstosses gegen Datenschutzbestimmungen vor einer Geldstrafe in Höhe von umgerechnet knapp zehn Millionen Euro. "Wir haben Grindr benachrichtigt, dass wir beabsichtigen,... |
| Cash, 26.01.2021 |
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